افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة خمسة رجال بارتكاب جرائم تتراوح بين الاحتيال والتزوير فيما يتعلق بانهيار شركة المحاماة أكسيوم إينس، التي انهارت مع اختفاء أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني من أموال العملاء.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يوم الجمعة إنه اتهم الرئيس التنفيذي السابق للشركة ومديرها براغنيش مودواديا والمدير المشارك شيام ميستري والمدير المالي محمد علي بتهمتين بالاحتيال عن طريق إساءة استخدام المنصب. وقالت الوكالة إنه يُزعم أنهم أساءوا استخدام أموال العملاء وعرّضوا الآلاف من عملاء الشركة للخسائر.
كما اتُهم مودواديا وميستري بالتآمر لإخفاء المستندات أو إتلافها أو التخلص منها، إلى جانب كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق بالشركة روبيش كاراوادرا ونائب رئيس تكنولوجيا المعلومات جايش أنجاريا.
بالإضافة إلى ذلك، اتُهم الرجال الخمسة بالتآمر لتضليل هيئة تنظيم المحامين بوثائق مزورة.
تم إغلاق شركة Axiom Ince من قبل SRA في أكتوبر 2023، بعد مزاعم عن اختلاس أموال العملاء، ونفذ مكتب SFO سلسلة من المداهمات والاعتقالات فجرًا فيما يتعلق بانهيارها في الشهر التالي. وفي وقت إغلاقها، كان للشركة مكاتب في مدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برمنغهام ولندن ومانشستر.
وقال مدير مكتب SFO، نيك إيفجريف، في بيان: “إن انهيار شركة اكسيوم إينس ترك آلاف العملاء عرضة لخسائر كبيرة ومئات الأشخاص عاطلين عن العمل”.
وأضاف: “لقد تعهدت في بداية فترة ولايتي بتسريع تقدم القضية في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، ومع هذا التحقيق، الذي تم فتحه قبل 15 شهرًا فقط، أجرينا تحقيقًا شاملاً وموجهًا في وقت قياسي لتوجيه هذه الاتهامات اليوم”.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر في يناير المقبل لمواجهة الاتهامات. تم توجيه الاتهام إلى جميع المتهمين باستثناء مودواديا في مركز شرطة تشارينج كروس خلال اليومين الماضيين.
كان كل من مودواديا وميستري محاميين ممارسين وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. ولم تتوفر تفاصيل عن ممثلي المتهمين على الفور.
كانت قضية أكسيوم إينس هي أول مداهمة فجرية قام بها إفجريف بعد أن تولى رئاسة الوكالة في سبتمبر 2023. وتحت قيادته، تعهد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالتحرك بشكل أسرع في القضايا في محاولة لتحسين سمعة الوكالة، التي طالما التزمت بها. ابتليت بانهيارات القضايا البارزة وعدم الكفاءة.
منذ أن أصبح مديرًا للوكالة، فتح إيفجريف سبعة تحقيقات جديدة ووظف العشرات من المحامين والمحققين للوكالة.
