افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أخبر بيل هوانج البنوك الاستثمارية المذعورة في وول ستريت أن مكتب عائلته “أرتشيجوس” يحتاج إلى ما يصل إلى ثلاثة أسابيع “لجعل الجميع سليمين” قبل وقت قصير من انهيار الصندوق في عام 2021، الأمر الذي انتهى في النهاية إلى تكلفة مقرضيه أكثر من 10 مليارات دولار.
في اليوم الثاني من محاكمة هوانج بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق، استمعت هيئة المحلفين في نيويورك إلى أجزاء من المكالمة التي أجراها قبل ثلاث سنوات مع ستة بنوك استثمارية كانت في مأزق للحصول على مليارات الدولارات مع انخفاض قيمة استثمارات أركيجوس.
كان التسجيل الصوتي بمثابة نظرة نادرة على تعاملات هوانج، الذي ظل بعيدًا عن الأضواء في وول ستريت وعمل بجد لإخفاء استراتيجية التداول الخاصة به والمواقف التي اتخذها أرتشيجوس، الذي أدار ثروته الشخصية.
بالنسبة لبعض المشاركين في المكالمة – ومن بينهم مصرفيون من بنك كريدي سويس، وجولدمان ساكس، ونومورا، ومورجان ستانلي، ودويتشه بنك، ويو بي إس – كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمعون فيها من هوانج مباشرة.
“هذا بيل. قال بيل هوانج. وقال للبنوك خلال المكالمة في 25 مارس 2021: “نحن واثقون حقًا من قدرتنا على تقليص هذه الأسماء مع إتاحة المزيد من الوقت”.
في وقت سابق من ذلك الأسبوع، انخفضت قيمة أكبر مراكز Archegos، وخاصة مجموعة ViacomCBS الإعلامية، وطلبت البنوك من Hwang توفير أموال إضافية.
زعم ممثلو الادعاء أن المديرين التنفيذيين لشركة أركيجوس ضللوا البنوك الاستثمارية للاعتقاد بأن الصندوق يحتفظ بمراكز كبيرة في أسهم قابلة للتداول بسهولة مثل أمازون وأبل لدى مقرضين آخرين، بينما في الواقع كان لديه رهانات مماثلة تركز على أسهم أقل سيولة عبر جميع مقرضيه.
وقدر هوانج خلال المكالمة أن الأمر سيستغرق على الأرجح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لبيع ممتلكاته وسداد المبالغ المستحقة للبنوك.
بريان فيربانكس، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك UBS وقت انهيار أركيجوس والذي شهد في القضية، وصف بعض الأرقام التي قدمها هوانج أثناء المكالمة بأنها “مثيرة للقلق للغاية”. وانتهى الأمر بخسارة بنك UBS نحو 860 مليون دولار من تعاملاته مع شركة Archegos.
وفي المحاكمة التي جرت في محكمة مانهاتن الفيدرالية، اتهم المدعون الأمريكيون هوانج بإدارة مكتب عائلته “أركيجوس كابيتال” باعتباره مشروعًا إجراميًا في محاولة ليصبح “أسطورة في وول ستريت”. ويواجه هوانج وباتريك هاليجان، نائبه الأول والمدير المالي السابق لشركة أركيجوس، والذين دفعوا ببراءتهم، عقودًا خلف القضبان في حالة إدانتهم.
سعى باري بيرك، محامي هوانج، إلى تصوير موكله على أنه مستثمر شديد الاقتناع قام برهانات كبيرة في الشركات التي يؤمن بها، مثل ViacomCBS وDiscovery.
