ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في البنوك في المملكة المتحدة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
استخدمت إيران اثنين من أكبر البنوك في المملكة المتحدة لنقل الأموال سرًا حول العالم كجزء من مخطط واسع للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.
وقدمت شركتا لويدز وسانتاندر في المملكة المتحدة حسابات لشركات واجهة بريطانية مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات ومقرها بالقرب من قصر باكنغهام، وفقا لوثائق اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
كانت الشركة التجارية للبتروكيماويات التي تسيطر عليها الدولة جزءًا من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الوكيلة لإيران.
وتخضع كل من شركة PCC وفرعها البريطاني PCC UK لعقوبات أمريكية منذ نوفمبر 2018.
تُظهر المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والسجلات المحاسبية أنه خلال هذا الوقت، واصل قسم المملكة المتحدة التابع لشركة PCC العمل من مكتب في جروسفينور جاردنز في بلجرافيا باستخدام شبكة معقدة من الكيانات الأمامية في بريطانيا ودول أخرى.
ويأتي الكشف عن عملية التهرب من العقوبات الإيرانية في قلب لندن بعد انضمام سلاح الجو الملكي مؤخرًا إلى الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على ما أسمته “شبكة الاغتيالات العابرة للحدود الوطنية” التي تشرف عليها المخابرات الإيرانية والتي استهدفت النشطاء والمعارضين، بما في ذلك المقيمين البريطانيين.
تظهر الوثائق التي حللتها “فاينانشيال تايمز” أنه منذ وضعها تحت العقوبات الأمريكية، استخدمت شركة PCC شركات في المملكة المتحدة لتلقي أموال من كيانات واجهة إيرانية في الصين مع إخفاء ملكيتها الحقيقية من خلال “اتفاقيات الأمناء” والمديرين المرشحين.
إحدى هذه الشركات، تسمى Pisco UK، مسجلة في منزل منفصل في ساري وتستخدم حسابًا تجاريًا لدى Santander UK.
وفقًا لسجل الشركات في المملكة المتحدة، فإن شركة Pisco UK مملوكة بالكامل لمواطن بريطاني يُدعى عبد الله سيواش فهيمي. ومع ذلك، تظهر الوثائق الداخلية، التي تم تسريب بعضها عبر الإنترنت من قبل موقع المعارضة الإيرانية WikiIran، أن شركة Pisco تخضع بالكامل لسيطرة شركة PCC وأن فهمي وقع اتفاقية لامتلاك الشركة على سبيل الثقة نيابة عنها.
استخدم فهمي عنوان البريد الإلكتروني الخاص بشركة PCC للمراسلة مع مسؤولي الشركة في طهران. كان مديرًا لشركة PCC UK من أبريل 2021 حتى فبراير 2022، وفقًا لإيداعات الشركات في المملكة المتحدة.
في عام 2021، تلقى حساب Pisco’s Santander تحويلاً من شركة صينية تدعى Black Tulip، والتي تظهر سجلات PCC الداخلية أنها شركة وصية أخرى يسيطر عليها أحد موظفي PCC. واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي شركات البتروكيماويات الإيرانية باستخدام كيانات واجهة متعددة للتهرب من العقوبات عن طريق توجيه المبيعات عبر آسيا.
وقال سانتاندر إنه غير قادر على التعليق على علاقات محددة مع العملاء لكنه “يركز بشكل كبير على الامتثال للعقوبات”. وقال شخص مطلع على الوضع إن البنك أغلق حساب بيسكو.
شركة واجهة أخرى لـ PCC في المملكة المتحدة هي Aria Associates، التي لديها حساب لدى Lloyds. وهي مملوكة رسميًا لمحمد علي رجال، الذي وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية هو نائب الرئيس التنفيذي لشركة PCC في المملكة المتحدة ويتواصل بانتظام مع مسؤولي الشركة في طهران.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني أنه في يوليو/تموز 2021، أرسل مسؤول محاسبة في PCC في طهران بريدًا إلكترونيًا إلى رجال بشأن دفعة مخططة من الصين، وأخبره: “من فضلك أرسل لنا رقم الحساب الآمن للدفع”.
أصدر ريجال تعليماته إلى مسؤول المحاسبة لتحويل الأموال إلى حساب Lloyds الخاص بشركة Aria Associates، وكتب: “يرجى التأكد من عدم وجود أي مؤشر على PCC أو PCC (المملكة المتحدة).”
ولم تستجب شركة PCC UK ورجال وفهيمي لطلبات التعليق.
وقالت مجموعة لويدز المصرفية إنها لا تستطيع التعليق على العملاء الأفراد لكنها امتثلت لقوانين العقوبات، مضيفة: “بالإضافة إلى ذلك، بسبب القيود القانونية، لا يمكننا التعليق على تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة متى وإذا حدثت”.
وقالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم من حزب المحافظين: “على مدى سنوات، أثارت مخاوفي مرارًا وتكرارًا بشأن حاجتنا إلى إغلاق نقاط التفتيش التابعة للحرس الثوري الإيراني العاملة في المملكة المتحدة. ويثبت هذا التحقيق مرة أخرى أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود».
وقال ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال والتجارة بمجلس العموم من حزب العمال: “هذا، بصراحة، فشل صادم في العمل بشكل متناغم مع حلفائنا لوقف تمويل نظام معادٍ. من الصعب تصديق أن الشركة التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات تتداول بحرية في لندن.
وقال ديفيد آشر، وهو زميل بارز في معهد هدسون ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية عمل في مجال العقوبات وعمليات مكافحة الإرهاب المتعلقة بإيران، إن المخطط أظهر كيف أن الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني “تواصل استخدام لندن كمركز مالي”. .
وقال: “إن استمرار البنوك البريطانية في التعامل معها لا يشكل خطراً كبيراً فحسب، بل يتعارض مع السياسة المعلنة تجاه النظام الإيراني”.
وتعرضت البنوك الأوروبية التي تبين أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران لعقوبات كبيرة، حيث دفع ستاندرد تشارترد أكثر من مليار دولار ويوني كريديت 1.3 مليار دولار في عام 2019.
وتظهر وثائق أخرى اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز” أنه مع استمرار شركة PCC في العمل في المملكة المتحدة، فقد أبرمت أيضًا عقودًا لشراء المعدات مع شركة تركية تدعى ASB، والتي تم وضعها العام الماضي تحت عقوبات من قبل الحكومة الأمريكية بسبب عملها مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.
تظهر تقارير التدقيق الخاصة بشركة PCC UK اعتبارًا من عام 2021 والتي اطلعت عليها FT أيضًا أن الشركة حافظت على أرصدة تجارية كبيرة مع PCC في إيران منذ أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، مما سمح لها بمواصلة العمل على الرغم من منع البنوك الغربية من التعامل مع إيران. شركة.
مكتب بلجرافيا التابع لشركة PCC UK هو أيضًا العنوان المسجل لشركة NIOC International Affairs (London) Ltd، وهي قسم من شركة النفط الوطنية الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي تزعم واشنطن لسنوات أنها تمول بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني والنشاط العسكري الإيراني.
