افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
توصل اثنان من وسطاء التأمين في لندن إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية بشأن مشاركتهما في مخطط لدفع رشاوى بقيمة 2.8 مليون دولار لمسؤولين إكوادوريين عبر حسابات مصرفية في فلوريدا لتأمين أعمال إعادة التأمين من شركات التأمين المملوكة للدولة.
وافقت شركتا Tysers وHW Wood، وهما شركتان لوساطة إعادة التأمين تعملان في سوق التأمين لويدز في لندن، على دفع رشاوى بين عامي 2013 و2017 لرئيس شركتي تأمين مملوكتين للدولة آنذاك، سيجوروس سوكري وسيجوروس روكافويرتي، وثلاثة مسؤولين إكوادوريين آخرين. حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين.
وذهبت الرشاوى، التي دفعها وسيط، إلى حسابات محتفظ بها في فلوريدا وأماكن أخرى، وتبعت اجتماعات في الولاية الأمريكية.
“لم يقتصر الأمر على قيام Tysers وHW Wood بكسر أي ثقة لديهما من قبل عملائهما والسوق، بل أدى ذلك إلى تآكل عملية المنافسة العادلة والمفتوحة عندما دفعوا رشاوى لمسؤولين أجانب مقابل تأمين عقود مربحة، وعمولات لأنفسهم، قال جيم لي، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية.
وقالت السلطات إن الشركات دفعت فيما بينها 28.2 مليون دولار كعمولات للشركة الوسيطة التي دفعت الرشاوى، واحتفظت بما مجموعه 12.8 مليون دولار من العمولات نتيجة للعمل.
دخلت Tysers، التي كانت تتداول في ذلك الوقت تحت اسم Integro Insurance Brokers، وHW Wood، في اتفاقية محاكمة مؤجلة لمدة ثلاث سنوات بشأن انتهاكات قوانين مكافحة الرشوة. وبموجب الصفقة، وافق الوسطاء على التعاون في التحقيقات الجنائية المستقبلية وتعزيز امتثالهم والإبلاغ عنه.
ستدفع شركة Tysers، وهي شركة وساطة تابعة لشركة Lloyd’s تأسست عام 1820 واستحوذت عليها مجموعة AUB ومقرها سيندي العام الماضي، 46.5 مليون دولار كغرامات ومصادرة. جاء ذلك بعد تقليص الإجراءات بما في ذلك تقديم “عدد كبير من المستندات ذات الصلة إلى الحكومة” ووضع الموظفين المشاركين في السلوك في إجازة إدارية مدفوعة الأجر.
وقالت وزارة العدل إن شركة HW Wood وافقت على فرض غرامات ومصادرة مبلغ 24.8 مليون دولار، لكن تم تخفيض هذا المبلغ إلى 508 آلاف دولار “بسبب الوضع المالي (للشركة) وإثبات عدم القدرة على دفع الغرامة”.
وقالت شركة Tysers إنها “مسرورة بحل هذه المسألة القديمة” وأنها قضت “قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد…”. . . لضمان تنفيذ برنامج امتثال فعال والأفضل في فئته والحفاظ عليه. ولم تستجب شركة HW Wood على الفور لطلبات التعليق. ولم يتسن على الفور الاتصال بسيجوروس سوكري وسيجوروس روكافويرتي للتعليق.
وسيط ثالث، أبراج بحيرات جميرا، وهو الآن قسم من شركة وساطة التأمين العملاقة مارش ماكلينان، جمع 29 مليون دولار وتم إصدار ما يسمى برفض يتعلق بالرشاوى التي دفعها وسيط لشركة سيجوروس سوكري. الرفض هو حالة كان من الممكن متابعتها باستثناء الإفصاح الطوعي للشركة والتعاون الكامل ومعالجة الأمر. وقال مارش إن أبراج بحيرات جميرا أبلغت طوعاً وزارة العدل بتصرفات موظفيها قبل أن يشتريها مارش، وإنها “مسرورة لأن هذا الأمر أصبح وراءنا”.
وقالت السلطات الأمريكية إن وزارة العدل اتهمت ثمانية أشخاص في أمور ذات صلة، بما في ذلك الرئيس السابق للشركات المملوكة للدولة، خوان ريباس دومينيك، الذي أقر بأنه مذنب في جريمة غسل الأموال في عام 2020 لدوره في هذا المخطط ومخطط آخر. ومن بين الآخرين الذين اعترفوا بالذنب في المسائل الجنائية ذات الصلة، إستيبان ميرلو هيدالغو، وكيل Tysers وHW Wood، والرئيس السابق لشركة JLT الكولومبية الفرعية.
وقالت السلطات إن اثنين آخرين من المتهمين المتهمين بدورهما المزعوم في المخطط، بما في ذلك لويس لينين مالدونادو ماتوتي، ما زالا هاربين. وفقًا للملف القانوني لعام 2022، تواصل ماتوتي مع وسيط إعادة تأمين في المملكة المتحدة لم يذكر اسمه، وطلب منه شراء تذاكر ويمبلدون لزميل كبير “يقيم في ميامي”.
