افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
دفعت شركة ترافيجورا ما يقرب من خمسة ملايين يورو رشاوى لمسؤول أنجولي من خلال وسيط أطلق عليه مؤسس شركة تجارة السلع كلود دوفين لقب “السيد غير الممتثل”، حسبما زعم المدعون السويسريون.
وتتهم لائحة الاتهام السويسرية شركة ترافيجورا بيهير بي في، الشركة الأم السابقة لمجموعة ترافيجورا، بالفشل في منع أعمال الفساد الخطيرة بين عامي 2009 و2011. وتتهم أيضًا الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في ترافيجورا، مايك وينرايت، الذي تقاعد في وقت سابق من هذا العام، بالرشوة.
وأعلن المدعي العام الاتحادي السويسري التهم الموجهة إلى شركتي وينرايت وترافيجورا بيهير بي في العام الماضي، لكن تم حجب التفاصيل حتى الآن، كما هو معتاد في الإجراءات القانونية السويسرية.
وكان دوفين، الذي توفي بالسرطان عام 2015، على مدى عقود من أقوى الشخصيات في التجارة العالمية للمواد الخام. وتمثل لائحة الاتهام هذه المرة الأولى التي يذكر فيها المدعون أنه العقل المدبر للمخطط المزعوم.
في حين أن العديد من قضايا الرشوة والفساد وغسل الأموال قد رفعتها سلطات إنفاذ القانون ضد شركات تجارة السلع الكبرى في بلدان في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يتم حتى الآن تورط أولئك الذين هم على رأس هذه المنظمات بشكل مباشر.
وتزعم لائحة الاتهام المؤلفة من 150 صفحة، والتي تم الكشف عن نسخة منها يوم الاثنين وحصلت عليها صحيفة فايننشال تايمز، أن بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في ترافيجورا كانوا متورطين بشكل وثيق في مؤامرة إجرامية للفوز بعقود حكومية مربحة في أنغولا عن طريق إفساد موظف عام بين عامي 2009 و2009. و 2011.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 ديسمبر/كانون الأول في المحكمة الجنائية المركزية السويسرية في بيلينزونا.
وجاء في لائحة الاتهام أنه تم دفع 4.3 مليون يورو إلى حسابات مصرفية مفتوحة في جنيف باسم الموظف الحكومي الأنغولي باولو جوفيا جونيور، وتم تسليم مبلغ إضافي قدره 604 آلاف دولار نقدًا إليه في أنغولا. وكانت بلومبرج أول من نشر محتوى لائحة الاتهام.
ودافعت ترافيجورا في بيان عن إجراءاتها لمنع الفساد وقالت إنها تعتزم مكافحة هذه المزاعم في المحكمة.
وقالت الشركة: “لقد تمت مراجعة وتقييم ضوابط مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد الخاصة بشركة TBBV (Trafigura Beheer) وبرنامج الامتثال المعمول بها في الوقت المناسب من الخارج لتفي بالمتطلبات القانونية ومعايير الممارسات الجيدة الدولية المطبقة في ذلك الوقت”.
كان جوفيا وقت وقوع الجريمة المزعومة هو الرئيس التنفيذي لشركة Sonangol Distribuidora، وهي شركة تابعة لشركة النفط المملوكة للدولة في أنجولا Sonangol، والمسؤولة عن تسويق وشحن المنتجات النفطية للدولة الأفريقية.
وجاء في لائحة الاتهام أن جوفيا سافر إلى جنيف في 7 أبريل/نيسان 2008، وتشير الفواتير إلى أن إقامته في فندق فور سيزونز دي بيرج الفاخر قد تم توجيه الاتهام إليها إلى ترافيجورا.
وتزعم لائحة الاتهام أن التعليمات الموجهة إلى بنك كريدي أجريكول بتعيينه كمستفيد من شركة مقرها في جزر فيرجن، والتي بدأت ترافيجورا في سحب الأموال إليها، تم إرسالها على ورق خطابات يحمل عنوان ترافيجورا.
وسوف تستمر جوفيا في توقيع عقود تأجير متعددة السنوات بين كيانات الدولة الأنجولية وترافيجورا بقيمة 143.7 مليون دولار من الأرباح للشركة التجارية، وفقًا للمدعين العامين.
ورفض محامي جوفيا التعليق نيابة عن موكله.
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن المخطط برمته تم إدارته من أعلى قمة ترافيجورا، وإن المسؤول تمت دعوته إلى منزل دوفين في جنيف لتناول العشاء. ولعب وينرايت دورًا رئيسيًا في تنظيم المدفوعات، ووضع توقيعه على المستندات المعنية، وفقًا للائحة الاتهام.
كانت المعاملات معقدة ومتعددة المراحل وتتم من خلال شخص آخر كان موظفًا سابقًا في ترافيجورا. كان هذا الشخص، الذي ظل اسمه مجهولًا وفقًا للقيود السويسرية على إعداد التقارير، يدير شركة استشارية في سويسرا وكانت شركة ترافيجورا هي عميلها الوحيد.
تستشهد لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام بملف صوتي تم الحصول عليه من هاتف محمول يقال إن دوفين يشير فيه إلى الشخص باسم “السيد غير الممتثل” لأنه يمكنه القيام بأشياء غير مسموح بها داخليًا في ترافيجورا.
وقال دانييل كينزر ويوان لامبرت، محاميا وينرايت، إن موكلهما “يرفض تماما” الاتهامات الموجهة إليه.
“سنقدم دفاعًا قويًا. وقالوا إن (وينرايت) لديه ثقة كاملة في أن المحكمة ستجد أن المزاعم لا أساس لها من الصحة وسترفض الدعوى المرفوعة ضده من قبل الادعاء.
