افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطًا لإعادة التبرعات التي قبلها حزب المحافظين من شركة اتصالات بعد إدانة كياناتها الفرنسية الأسبوع الماضي بغسل الأموال والاحتيال في ضريبة القيمة المضافة.
منحت شركة Lycamobile، مشغل شبكة الهاتف المحمول الدولية الافتراضية ومقرها المملكة المتحدة، 2.15 مليون جنيه إسترليني لحزب المحافظين بين عامي 2011 و2016، وفقًا لقاعدة بيانات اللجنة الانتخابية.
أدانت محكمة الجنايات في باريس كيانات شركة Lycamobile الفرنسية بارتكاب جرائم احتيال فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وغسل الأموال في قرار صدر في 26 أكتوبر. وفرضت عليها غرامة قدرها 10 ملايين يورو. تستأنف Lyca Mobile France ضد الإدانات.
وأُدين الرئيس التنفيذي السابق للشركة، كريستوفر تولي، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. كما أُدين آلان يوتشيمك، رئيس الشركة الفرنسية، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والتي يمكن أن يقضيها تحت المراقبة الإلكترونية.
تم تغريم Tooley بمبلغ 250 ألف يورو ومُنع من العمل في فرنسا لمدة خمس سنوات. تم تغريم يوتشيميك 120 ألف يورو وتلقى نفس الحظر. ويستأنف الرجلان ضد الأحكام والغرامات والحظر على رئاسة الشركة.
وفي أعقاب الحكم، يواجه حزب المحافظين مطالبات بالتخلي عن الأموال التي قبلها الحزب من شركة Lycamobile، المتخصصة في بطاقات الدفع المسبق للهواتف المحمولة.
وكتبت كريستين جاردين، المتحدثة باسم مكتب مجلس الوزراء للديمقراطيين الليبراليين، إلى رئيس الوزراء يوم الأربعاء، تدعوه إلى إطلاق “تحقيق فوري ومستقل” في الأمر.
أثارت مخاوف من أن المحافظين قبلوا تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني من Lycamobile بعد أن نشرت الصحافة “ادعاءات خطيرة” بغسل الأموال في أكتوبر 2015، بما في ذلك 45000 جنيه إسترليني قبلها الحزب بعد أن وجه المدعون الفرنسيون اتهامات فيما يتعلق بهذه الادعاءات في يونيو 2016. .
طلبت جاردين في رسالتها من سوناك “أن يؤكد لي أن حزب المحافظين لا يخطط للاحتفاظ” بمبلغ 2.15 مليون جنيه إسترليني من شركة Lycamobile في ضوء الحكم الصادر عن المحاكم الجنائية الفرنسية. وطلبت تحديثًا بشأن ما يعتزم المحافظون فعله بهذه الأموال.
وسلط جاردين الضوء أيضًا على التقارير الصحفية التي تفيد بأن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية رفضت في عام 2017 طلبًا من المسؤولين الفرنسيين لمداهمة مكاتب Lycamobile في لندن. ويطلب المدعون الفرنسيون المساعدة في تحقيقاتهم في عمليات غسيل أموال مشتبه بها من قبل الشركة.
في ذلك الوقت، ربطت إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية قرارها بعدم التعاون بوضع شركة Lycamobile باعتبارها الجهة المانحة الرئيسية لحزب المحافظين، وأخبرت المسؤولين الفرنسيين أنه “من الجدير بالملاحظة أنهم أكبر شركة مانحة لحزب المحافظين”، وفقًا لمراسلات نقلتها صحيفة The Guardian البريطانية. BuzzFeed.
قالت إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية لصحيفة فايننشال تايمز في عام 2018: “إن إدارة الإيرادات والجمارك تحقق دائمًا في حالات انتهاك القواعد بشكل احترافي وموضوعي ولا تتأثر أبدًا بالاعتبارات السياسية”.
وحثت جاردين سوناك على التحقيق في رفض حكومة المملكة المتحدة مساعدة المدعين الفرنسيين في تحقيقاتهم، وما إذا كان هذا القرار مرتبطًا بالتبرعات التي قدمتها شركة Lycamobile لحزب المحافظين. وحذرت من أن “حتى تصور” مثل هذا الارتباط سيكون “مضرًا بشكل لا يصدق بثقة الجمهور في السياسة”.
وقال مسؤول في حزب المحافظين: “يتم الإعلان عن جميع التبرعات المقدمة لحزب المحافظين بشكل صحيح وشفاف إلى اللجنة الانتخابية، وتنشرها، وتتوافق تمامًا مع قواعد اللجنة الانتخابية”.
في الأسبوع الماضي، قضت المحكمة الجنائية في باريس بأن شركة Lycamobile “خدعت” السلطات الضريبية من خلال “إساءة استخدام” قواعد ضريبة القيمة المضافة للمطالبة بتعويضات “غير مبررة” من السلطات الضريبية.
كما وجدت أن الشركات الفرنسية “شاركت عن علم في نظام معقد ومعقد لغسل الأموال” بين عامي 2014 و2016.
وقال الحكم إن النظام “غير الشفاف”، الذي شارك فيه سلسلة من الشركات الوهمية، واثنين من مندوبي مبيعات Lycamobile والبائعين في حي المهاجرين لا شابيل في شمال باريس، كان يعمل لصالح شركات البناء التي كانت بحاجة إلى أموال نقدية لدفع رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني. .
وقالت Lycamobile: “تواصل Lyca Mobile France الحفاظ على براءتها الكاملة من حيث أنها كانت في الواقع ضحية احتيال من قبل الجريمة المنظمة التي لم تلعب فيها أي دور على الإطلاق.
“نحن واثقون من البراءة في جميع الأحكام المؤسسية والفردية، ونتطلع إلى إعادة تأكيد دفاعنا في المحاكم العليا، حيث سيتم فحص الحجج القانونية بشكل أكثر صرامة.”
