وافق دويتشه بنك على دفع ما يصل إلى 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها امرأة لم تذكر اسمها زعمت أن المقرض استفاد من الاتجار بالبشر من خلال الاحتفاظ بجيفري إبستين كعميل.
رفعت جين دو ، التي تحمل اسم مستعار ، والتي قالت إنها تعرضت للإساءة من قبل إبستين ، الدعوى الجماعية المقترحة ضد دويتشه في نوفمبر ، بعد أن سمح قانون نيويورك بدعوى الاعتداء الجنسي حيث انتهت فترة التقادم للمضي قدمًا لفترة محدودة من الوقت.
وزعمت أن البنك الألماني “اختار الربح على اتباع القانون” وعلم أنه “سيكسب ملايين الدولارات من تسهيل الاتجار بالجنس لإيبستين”.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن عشرات النساء قد يتقاسمن في نهاية المطاف تعويضات الأضرار ، والتي سيتم توزيعها بمبالغ يحددها المسؤول الذي يقيم المطالبات الفردية. قال الناس إن المطالبين يمكن أن يحصلوا على ما يصل إلى 5 ملايين دولار لكل منهم.
ترسم التسوية خطاً تحت واحدة من ثلاث دعاوى قضائية تتعلق بمقرضين لإبستين. ويستهدف اثنان آخران شركة JPMorgan Chase ، التي رفعت دعوى قضائية ضدها ضحية مزعومة أخرى وجزر فيرجن الأمريكية ، حيث كان لإبستين منزل. رفع جي بي مورجان دعوى رابعة ضد المدير التنفيذي السابق جيس ستالي ، متهمًا إياه بالكذب بشأن علاقته بإبستين.
قال محامو المدعين إنهم يعتقدون أن المبلغ الذي دفعته شركة دويتشه كان “على الأرجح أكبر تسوية للاتجار بالجنس تشمل مؤسسة مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة”.
في بيان مشترك ، قال ممثلو Doe في Edwards Pottinger و Boies Schiller Flexner أن الاتفاقية كانت “تتويجًا لشركتين قانونيتين أجرتا أكثر من عشر تحقيقًا لتحميل أحد شركاء Epstein الماليين المسئولين عن الدور الذي لعبته في تسهيل أعماله. منظمة الاتجار “.
دفعت شركة دويتشه 150 مليون دولار إلى وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك في عام 2020 بسبب علاقتها مع شركة إبستين وفشل الامتثال الداخلي ، ووافقت العام الماضي على دفع 26 مليون دولار للمساهمين الذين اتهموا البنك بتضليلهم بشأن عملية فحص العملاء.
حاول المقرض الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له رفض قضية دو ، مجادلاً بأن التسوية التي توصلت إليها مع ملكية إبستين في أبريل 2022 – والتي تلقت فيها 7.4 مليون دولار – غطت مسؤولية المُقرض أيضًا.
كما جادلت بأن شكوى دو “الناقصة” “لم تقترب” من الزعم بشكل كاف أن دويتشه كان جزءًا من عصابة إبستين للاتجار بالجنس.
ورفض دويتشه التعليق على التسوية.
في السنوات الأخيرة ، استثمرت دويتشه 4 مليارات يورو في تحسين أنظمة الامتثال الداخلية ، وبناء فريق لمكافحة الجرائم المالية يضم أكثر من 1900 شخص ، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
اتخذ البنك أول مرة على Epstein كعميل في أغسطس 2013 ، بعد وقت قصير من قيام JPMorgan بإسقاطه وسط مخاوف بشأن سوء سلوكه الجنسي والتقارير التي تفيد بأنه كان يدفع للضحايا نقدًا.
نصح بول موريس ، وهو مصرفي سابق في جي بي مورجان انتقل إلى دويتشه ، البنك بأن إبستين يمكنه أن يجلب معه عملاء يربحون ، وفقًا لوثائق المحكمة. أسقطت شركة دويتشه شركة Epstein في النهاية كعميل في ديسمبر 2018.
افتتح إبستين وأصدقاؤه والكيانات التي يسيطر عليها أكثر من 40 حسابًا في البنك ، وفقًا لوثائق المحكمة ، وقاموا بإيداع أصول إجمالية تزيد عن 110 ملايين دولار.
في أمره الذي ينفي جزئيًا محاولة دويتشه رفض القضية ، قال القاضي جيد راكوف ، الذي يشرف على الدعوى ، إن إبستين “طلب نصيحة دويتشه بنك حول كيفية تنظيم عمليات السحب الخاصة به لتجنب الإخطار. . . وكان محميًا بفشل دويتشه بنك في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة “.
وقال إنه من “المعقول” أن دويتشه قد استفادت من الاتجار بالبشر ووافق على السماح للقضية بالمضي قدما في المحاكمة.
وأقر إبستين عام 2008 بالذنب في تهمة استدراجها قاصرًا لممارسة الدعارة في فلوريدا. اتهمه المدعون الفيدراليون بالاتجار بالجنس في عام 2019 وتوفي في السجن بالانتحار أثناء انتظار المحاكمة.
