باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    لم يتبق سوى توقيع العقود .. 48 ساعة تفصل النصر عن صفقته الأولى

    لم يتبق سوى توقيع العقود .. 48 ساعة تفصل النصر عن صفقته الأولى

    منوعات

    ظاهرة فلكية نادرة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الأحد المقبل

    تشهد سماء مكة المكرمة يوم الاحد القادم، تعامد الشمس الثاني والأخير لهذه السنة على الكعبة المشرفة.وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة…

    منوعات

    رابط مشاهدة فيلم منزل رقم 5 كامل بجودة عالية

    رابط مشاهدة فيلم منزل رقم 5 الذي حصل على نسب مشاهدات هائلة وتقييمات ممتازة من قبل العديد من نقاد وعشاق أفلام…

    منوعات

    مفاجأة من الجوازات السعودية | الحكومة تتكفل برسوم هذه الفئات من المقيمين.. مجانية تمامًا!!

    كشفت وزارة الداخلية السعودية عن بيان يُشير إلى إعفاء بعض الفئات من المقيمين في المملكة، والسماح لهم بتجديد الإقامة مجانًا…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > شركات > يصف Marsalek Confidant الصداقة مع “Wirecard Executive” المحرج اجتماعيًا

يصف Marsalek Confidant الصداقة مع “Wirecard Executive” المحرج اجتماعيًا

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 4 أشهر 6 دقيقة للقراءة
شارك

فتح Digest محرر مجانًا

تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

تحدث شريك تجاري ومقرب من جان مارساليك علنًا لأول مرة حول علاقته مع المدير التنفيذي السابق للهارب في Wirecard خلال محاكمة في سنغافورة حول دوره في انهيار شركة المدفوعات الألمانية.

جيمس هنري أوسوليفان ، وهو من نادي بريطاني يبلغ من العمر 50 عامًا والذي كان يدير العديد من الشركات في آسيا مع علاقات وثيقة مع Wirecard ، محاكمة بتهمة التحريض على المدعى عليه المشارك في سنغافوري لارتكاب الاحتيال من خلال تزوير الوثائق.

تتضمن قضية سنغافورة سلسلة من حسابات الضمان التي تم إخبار مدققي مدققيو Wirecard بتتضمن مئات الملايين من اليورو من الاحتياطيات النقدية التي تربىها عمليات الاستعانة بمصادر خارجية للشركة في آسيا.

في يونيو 2020 ، كشف Wirecard أن 1.9 مليار يورو قيل إنه في الحسابات لم يكن موجودًا. بعد ذلك ، انهارت الشركة ، في واحدة من أكبر فضائح المحاسبة في أوروبا.

قدم أدلة يوم الاثنين ، قال أوسوليفان إنه التقى لأول مرة في مارساليك في أواخر عام 2009 أو أوائل عام 2010 في فيينا ، حيث ناقشوا نزاعًا قانونيًا بين Wirecard والشركات المرتبطة بـ O'Sullivan.

على مر السنين ، رأى الزوجان بانتظام بعضهما البعض لمناقشة الأعمال والاجتماعية ، وغالبًا ما يكون في موناكو أو ميونيخ أو سنغافورة. في إحدى المرات ، انضم مارساليك إلى O'Sullivan في رحلة للتزلج العام الجديد في إيطاليا لمناقشة الاستثمار في الهند.

عندما سئل عما إذا كانت اجتماعات العمل ستنتهي دائمًا بالتواصل الاجتماعي ، أجاب O'Sullivan: “كثيرًا جدًا”.

وصف أوسوليفان مارساليك بأنه “رجل أعمال ذكي خطير للغاية” و “محرج اجتماعيًا بعض الشيء”.

وقال أوسوليفان: “لقد أضاف حرجته المختلة تقريبًا إلى غموض الشخصية وأعتقد أنه لعب على ذلك أيضًا”. “لقد أصبح صديقًا لي بقدر ما يمكن أن يصبح صديقًا.”

وأضاف O'Sullivan أنه بعد فترة وجيزة من لقائهم ، شجعه Marsalek على إجراء كل اتصالاتهم من خلال Telegram ، تطبيق المراسلة السرية للغاية. وقال إنه عندما اختفى مارساليك بمجرد تعرض احتيال بطاقة Wirecard في عام 2020 ، اختفت جميع رسائل Telegram الخاصة بهم.

أخبر O'Sullivan المحكمة يوم الاثنين أنه في إحدى المرات ، بدا أن مارساليك يظهر أنه كان لديه وصول عن بُعد إلى هاتف الصحفي ، بما في ذلك رسائلهم وجهات الاتصال والصور.

في مناسبة أخرى ، قال أوسوليفان إن مارساليك قدم له كومة 12 سم من رسائل دردشة WhatsApp المطبوعة. وادعى أنهم كانوا اتصالات ببائع قصيرة مع مستثمرين وصحفيين آخرين اكتسب فريقه من المحققين.

منذ ذلك الحين ، تعرض مارساليك كمدير رنين لفريق من الجواسيس الروسيين الذين يعملون في جميع أنحاء أوروبا. وقال أوسوليفان إن السلطة التنفيذية أجرت تحقيقات متعددة في البائعين والمستثمرين والصحفيين على المكشوف الذين اعتبرهم أعداء في Wirecard.

وأضاف أن مارساليك ذات مرة أعطاه زوجًا من الهواتف المحمولة لاستخدامه الخاص الذي ادعى أن وكالة التجسس الإسرائيلية موساد ووصفت بأنها “الأكثر أمانًا في العالم”.

تم القبض على أوسوليفان في سنغافورة في عام 2021 وأطلق سراحه بكفالة بقيمة 150،000 دولار سنغافوري.

وقال يوم الاثنين إن الضابط الذي قاد التحقيق حذره من أنه سيصبح “نيك ليسون من جيله” ، في إشارة إلى الممول البريطاني الذي أسقط بنك بارينغز في سنغافورة قبل 30 عامًا.

وأضاف أنها شبهته أيضًا بجيمي سافيل ، المشاهير البريطانيين الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي على الأطفال بعد وفاته.

وقال تيتو إسحاق ، الدفاع عن أوسوليفان ، إن التحقيق “محدد مسبقًا ومضللًا” وأن موكله نفى التحريض على تزوير المستندات المدعى عليه.

وقال إسحاق: “لقد أسيء فهم طبيعة تعامل السيد أوسوليفان مع مجموعة Wirecard وسوء الفهم ، وما زالت الأدلة المقدمة إلى المحكمة غير مكتملة حتى الآن”.

شان راجاراتنام ، المدعى عليه المشارك في أوسوليفان ، مدير شركة شركة سد كوربوريت. شهد سنغافوري البالغ من العمر 61 عامًا في فترة سابقة من المحاكمة.

يواجه O'Sullivan خمس تهمة وراجاراتنام 13 ، كل منها يتعلق بمعاملات احتيالية محددة ويحمل ما يصل إلى 10 سنوات في السجن بالإضافة إلى الغرامات.

يزعم ممثلو الادعاء أن أوسوليفان أمر راجاراتنام بتزوير المستندات ، حيث أرسل رسائل أعطت انطباعًا بأن شركته ، Citadelle ، احتفظت بمئات الملايين من اليورو نيابة عن Wirecard في حسابات الضمان عندما لا توجد أموال. في بعض الحالات ، كانت الحسابات المصرفية نفسها مزيفة.

تتعلق الرسوم بالأوراق التي أرسلها Rajaratnam بين مارس 2016 ومارس 2018 والتي زُعم أنها تعرض مئات الملايين من اليورو التي تشرف عليها Citadelle نيابة عن Wirecard في الحسابات المصرفية السنغافورية.

يزعم ممثلو الادعاء أن Rajaratnam أرسل أول رسائل مزيفة في عام 2016 بموجب تعليمات Marsalek لخداع مراجعي حسابات Wirecard في EY. وقد نفى محامي راجاراتنام ، ميغان شيا من تان راجاه آند تشيا ، أن لديه أي نية للاحتيال.

تتضمن قضية المدعين العامين 53 وثيقة تم استردادها من الكمبيوتر المحمول والهاتف في Rajaratnam ، بما في ذلك الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل Telegram.

من المقرر أن تستمر المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة حتى مارس.

فريق التحرير فبراير 11, 2025 فبراير 11, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق دونالد ترامب لوقف إنفاذ القانون الذي يحظر رشوة المسؤولين الأجانب
المقال التالي أوسكار سيباشر مهامه رسميًا مع بداية شهر مارس
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حملة تضليل رقمي.. من وراء شائعة الانقلاب في كوت ديفوار؟

في 21 مايو/أيار الجاري، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من المنشورات التي تزعم…

اخر الاخبار منذ يوم واحد

عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل في دبي وأبوظبي: الحل الذكي للسمنة مع د. عبد السلام الطائي

في ظل انتشار السمنة كمشكلة صحية عالمية، تبرز عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل كأحد الخيارات الأكثر…

صحة منذ يوم واحد

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ يومين

تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب

يستعد جيش الاحتلال لمواجهة تسونامي يضرب إسرائيل، بعد الزلازل التي ضربت اليونان خلال الأسابيع الماضية،…

منوعات منذ يومين

يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

في عام 2015 ، كحرب أهلية كانت مستعرة في جنوب السودان ، فرض مجلس الأمن…

افريقيا منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

عيون ألمانيا 10 ٪ ضريبة رقمية على عمالقة التكنولوجيا

شركات

حكم على جولدمان ساكس بانكر السابق بالسجن لمدة عامين بدور 1MDB

شركات

مايكل أوليري مدرب Ryanair يضرب هدف مكافأة 100 مليون يورو

شركات

ترحب الصناعة بـ “النهج الأكثر جرأة” لفصل فائض معاش DB

شركات

الواقع الناشئ لخطة Openai-SoftBank Grand لمراكز البيانات

شركات

يقدر ما يقرب من 2.5 مليون شخص في إنجلترا أن ADHD

شركات

ترامب التعريفة الحاكمة المخاطر التي تبطئ تسليم الصفقة التجارية في المملكة المتحدة

شركات

يشكل فاتورة الضرائب لترامب تهديدًا وجوديًا لصناعة الهيدروجين الخضراء الأمريكية

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

بقايا بشرية تم اكتشافها في مركبة محترقة في ماريلاند بيزنس
سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة بنعفول جنوب لبنان
يقول البيت الأبيض إن إسرائيل وقعت على خطة وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟