احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
كشفت تقارير أن بنك جي بي مورجان تشيس وبنك إتش إس بي سي قاما عن غير قصد بمعالجة مدفوعات لشركات في أفريقيا يسيطر عليها أمير الحرب الروسي المتوفى يفغيني بريجوزين، في الوقت الذي توسع فيه جيشه الخاص فاغنر الذي تضرر من العقوبات عبر قارة اتُهم فيها بارتكاب انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان.
وتظهر وثائق مسربة حصل عليها مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أنه في عام 2017 قامت شركة سودانية يسيطر عليها بريجوزين بشراء معدات صناعية من الصين عبر بنوك غربية كبيرة.
أصبحت شركة فاغنر، التي اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب “إعدامات جماعية واغتصاب واختطاف أطفال وغير ذلك من الأعمال الوحشية ضد الأبرياء” في أفريقيا، سيئة السمعة لتقديمها خدمات المرتزقة للديكتاتوريين القمعيين وللقتال في غزو روسيا لأوكرانيا.
وتُظهر الوثائق المسربة كيف تمكن بريجوزين، الذي تحطمت طائرته العام الماضي بعد محاولته التمرد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من تأسيس إمبراطورية إجرامية عابرة للحدود الوطنية في الموارد الطبيعية جزئيًا عن طريق اختطاف أنظمة المدفوعات للمؤسسات المالية الغربية سراً.
ويظهر أحد الفواتير أنه في أغسطس/آب 2017، أرسلت شركة ميروي جولد، وهي شركة تعدين سودانية تعمل كواجهة لشركة فاغنر، دفعة من حساب مصرفي محلي عبر بنك جي بي مورجان تشيس كبنك وسيط في نيويورك إلى بائع في الصين.
وتظهر فاتورة أخرى من نفس العام أن شركة مروي جولد أرسلت مدفوعات مقابل مولدات الديزل وقطع الغيار إلى شركة صينية عبر بنك هانغ سنغ، وهو جزء من مجموعة HSBC.
ولكن لا يوجد أي دليل على أن هذه البنوك كانت على علم بأنها كانت تتعامل مع معاملات تم تكليفها من قبل كيانات واجهة لمجموعة فاغنر.
ولم تكن شركة مروي جولد خاضعة للعقوبات الأمريكية وقت المدفوعات، لكن بريجوزين كان خاضعًا للعقوبات منذ عام 2016. وفي عام 2018، وُضعت شركة مروي تحت العقوبات الأمريكية بسبب “ملكيتها أو سيطرتها من قبل بريجوزين” ومساعدته في “استغلال الموارد الطبيعية للسودان لتحقيق مكاسب شخصية”.
ورفض بنك HSBC التعليق على المعاملات المحددة في السودان، لكن البنك قال إنه “ملتزم بشدة بمكافحة الجرائم المالية وسلامة النظام المالي العالمي”.
وأضافت “لقد استثمرنا بشكل كبير في بناء وصيانة إطار تحكم فعال للكشف عن هذا الخطر والتخفيف منه”.
وقالت جي بي مورجان: “بعد مراجعة التفاصيل المحدودة التي تمت مشاركتها معنا، لم نعثر على أي سجلات تطابق تلك المعاملات”.
وقالت منظمة C4ADS، التي أصدرت تقريرا عن الوثائق المسربة، إن المعاملات أظهرت أن بريجوزين وفاجنر لم يكن ليتمكنا من ترسيخ موطئ قدم في أفريقيا دون الاستفادة من النظام المالي الشرعي.
وقالت منظمة C4ADS إن نمو شركة فاغنر في دول مثل السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى كان نتيجة “العلاقة بين الأنظمة المشروعة وغير المشروعة”.
وأضاف التقرير أنه “لتسهيل استغلالها المبكر للموارد الطبيعية، اعتمدت المنظمة الخاضعة للعقوبات الدولية على شبكة من الخدمات المالية وشبكات النقل لنقل الإمدادات وتوليد الإيرادات”.
بعد وفاة بريغوزين في أغسطس/آب 2023، تم دمج العمليات التي بناها في أفريقيا في كيانات تحت السيطرة المباشرة لوزارة الدفاع الروسية.
