ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الأوروبية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
وافقت إحدى المحاكم على أنه يمكن لرجل أعمال روسي مقاضاة بنك خاص في موناكو بموجب التشريع الأمريكي لمكافحة المافيا والجريمة المنظمة منذ عام 1970 والذي لم يتم استخدامه مطلقًا ضد بنك في أوروبا.
من المقرر أن يواجه CMB Monaco – المملوك لشركة Mediobanca الإيطالية ويقدم خدماته للأثرياء من مقره الرئيسي في مونت كارلو – محاكمة أمام هيئة محلفين مدنية تاريخية هذا الصيف. تم رفض محاولة من قبل CMB لوقف المضي قدمًا في القضية من قبل قاضٍ في كاليفورنيا في نهاية مارس.
ويعتقد المحامون في هذه القضية أن بنك CMB هو أول بنك أوروبي تتم مقاضاته بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز، أو قانون ريكو. تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في عام 1970 أثناء رئاسة ريتشارد نيكسون واستخدمه رودي جولياني عندما كان المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك لملاحقة رؤساء عائلات المافيا الخمس في نيويورك في الثمانينيات.
كما تم استخدامه أيضًا لاستهداف Hells Angels، وملك السندات غير المرغوب فيها مايكل ميلكن، والفيفا، ومؤخرًا دونالد ترامب في القضايا الجنائية.
وتتركز القضية المرفوعة ضد بنك CMB على نزاع طويل الأمد بين رجلي أعمال روسيين، أحدهما عميل للبنك.
وكان السياسي السابق أشوت ييجيازاريان وشريكه التجاري فيتالي سماجين قد استثمرا في صفقة عقارية في موسكو في عام 2003، لكنها باءت بالفشل في نهاية المطاف. وسعيًا لاسترداد استثماره، نجح سماجين في رفع دعوى قضائية ضد ييجيازاريان في محاكم لندن، وفاز بجائزة تحكيم بقيمة 84 مليون دولار في عام 2014.
رفض ييجيازاريان – الذي غادر روسيا وانتقل إلى بيفرلي هيلز في هذه المرحلة – الدفع. ثم رفع سماجين دعوى قضائية ضد ييجيازاريان في محاكم كاليفورنيا وحصل على أمر تجميد أصول ييجيازاريان في كاليفورنيا.
رداً على ذلك، قام ييجيازاريان بنقل أمواله من خلال سلسلة من الشركات الوهمية إلى حسابه في موناكو لدى CMB. عندما لم يحول CMB الأموال إلى Smagin، رفع دعوى قضائية ضد شركة Rico ضد Yegiazaryan وCMB، مدعيًا أن البنك ساعد شريكه التجاري السابق على التهرب من تنفيذ أمر المحكمة في كاليفورنيا.
“كانت مشاركة بنك CMB حاسمة بالنسبة لخطة السيد ييجيازاريان لأنها سمحت له بعرقلة وتأخير و. . . “منع السيد سماجين من تحصيل ديونه المشروعة، على الرغم من أوامر المحاكم المتعددة في جميع أنحاء العالم التي تسمح بذلك،” كما ادعى محامو سماجين في وثائق المحكمة الأمريكية التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
يسمح قانون ريكو بمقاضاة الأفراد والشركات بدعوى مشاركتهم في مؤسسة تشارك في أعمال الابتزاز، والتي تشمل الاحتيال والابتزاز وغسل الأموال وعرقلة العدالة.
وقدمت CMB طلبًا لرفض الدعوى العام الماضي، بحجة أن قانون ريكو لا ينطبق لأن سماجين لا يزال يعيش في روسيا والقانون يتعلق فقط بالمطالبات الأمريكية.
وجادل محامو البنك بأن السماح لغير المقيمين في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضد ريكو من شأنه أن يؤدي إلى “مطالبات زائفة من قبل المتقاضين الذين ليس لديهم أي صلة حقيقية بالولايات المتحدة”.
ومع ذلك، رفض القاضي غاري كلاوسنر من محكمة المنطقة الوسطى في كاليفورنيا الاستئناف، مؤكدا من جديد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي تدعي ريكو أنه يمكن تقديمه من قبل غير المقيمين في الولايات المتحدة.
“عندما يُنظر إليها في الضوء الأكثر ملاءمة له، فإن ادعاءات (سماجين) بأن CMB نظمت تجميدًا لمدة سنوات لـ . . . وكتب القاضي في حكمه أن الأصول لمنع (سماجين) من استرداد الجائزة تكفي لادعاء الحرمان من الأموال أو الممتلكات.
ويعتقد خبراء قانونيون أن هذه القضية يمكن أن تفتح المجال أمام ملاحقة البنوك الأجنبية من خلال المحاكم الأمريكية بموجب قوانين ريكو، حيث يمكن أن تكون العقوبات أعلى بكثير.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى القضية على مدار سبعة أيام في يونيو/حزيران.
ورفضت CMB ومحامو Smagin التعليق. ولم يستجب محامو ييجيازاريان لطلب التعليق حتى وقت النشر.
