باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

المراقب
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    إلغاء مباراة توتنهام وليستر سيتي بسبب ظروف قهرية

    إلغاء مباراة توتنهام وليستر سيتي بسبب ظروف قهرية أعلن نادي ليستر سيتي ، إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمعهم مع…

    مواعيد قطع الانترنت في امتحانات البكالوريا الدورة التكميلية في سوريا للعام 2023

    أعلنت وزارتا التربية والاتصالات في سوريا عن قطع الانترنت صباح أيام امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية التكميلية .…

    كيفية التحضير في منصة مدرستي 1445 بالخطوات

    كيفية التحضير في منصة مدرستي 1445 بالخطوات طريقة التحضير في منصة مدرستي الكترونيًا هي مبادرة هامة اعتمدتها وزارة التعليم السعودية…

    منوعات

    فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم في العثور على 181 مفقودا في ليبيا

     نجحت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية في العثور على (181) مفقود نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
المراقب
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
المراقب > اقتصاد > شركات > يواجه موظف BGC السابق السجن بعد خرق أمر تجميد الأصول

يواجه موظف BGC السابق السجن بعد خرق أمر تجميد الأصول

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 3 أشهر 3 دقيقة للقراءة
شارك

فتح Digest محرر مجانًا

تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

مستشار ضرائب سابق في المملكة المتحدة في مجموعة الوسيط BGC Group متهم بالمشاركة في مخطط بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني للاحتيال على الشركة الأمريكية تواجه عقوبة السجن بعد أن اعترف بخرق أمر تجميد على أصوله.

وقال قاضٍ في لندن إن “عتبة الحضانة قد تم عبورها” لزيادة ازدراء المحكمة بعد أن قام مايكل فيني بتبديد الأموال التي كان ينبغي استخدامها لسداد الشركة الأمريكية.

“أخشى أنني لا أستطيع أن أعطيك أي ضمانات” حول الجملة التي سيتم فرضها. قال القاضي إنه سيسلم حكمه في وقت لاحق.

وقالت BGC ، التي قادها الملياردير هوارد لوتنيك قبل أن يصبح وزير التجارة الأمريكي هذا العام ، إنه ضحية احتيال “ضخمة” بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني ارتكبها فيني وموظف آخر في المملكة المتحدة ، كزافييه ألكان.

اتهمت الشركة Viney و Alcan بتحويل المدفوعات التي كانت تهدف إلى أن تكون بين BGC ومصادر شرعية أخرى ، وخاصة HMRC ، إلى الحسابات المصرفية في العديد من الولايات القضائية. وصلت الشركة إلى تسوية مع Alcan العام الماضي.

اتهمت BGC Viney باستخدام “موقف موثوق” داخل الشركة لإخفاء 32 مدفوعات احتيالية منفصلة ، بما في ذلك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني.

اعترف Viney سابقًا بأنه كان مسؤولاً عن دفع BGC. قيل له أن يسدد حوالي 24 مليون جنيه إسترليني بموجب شروط أمر المحكمة في مايو 2022 ، وفقا لتقديم ملف قانوني من BGC. يوم الاثنين ، اعترف بأنه انتهك الأمر.

وقال المدعى عليه للمحكمة إنه اعترف بثلاثة انتهاكات ، بما في ذلك من خلال بيع عقار في برشلونة وتبديد جزء كبير من العائدات.

وقال محامي BGC ، بوبي فريدمان ، إن سلوك فيني كان “خطيرًا للغاية” لضمان جملة مع وقف التنفيذ ، والتي سترسل “رسالة ضعيفة جدًا” حول شدة الخرقات. وقال فريدمان: “كان هناك نمط ثابت من أوامر التهرب من المحكمة”.

أخبر فريدمان المحكمة أن فيني قد شارك في مخطط لتبديد الأصول “عن قصد” مع “درجة عالية من التخطيط”.

وقال فريدمان إنه تم دفع عائدات من 253،800 يورو بيع الممتلكات في حسابات مصرفية لم يكشف عنها سابقًا ، وبينما تم استرداد بعض الأموال ، لم يكن هناك جزء كبير من الأموال.

وقال إيان وايتهورست ، الذي يمثل فيني ، إنه لم يكن هناك نزاع حول وقائع القضية ، لكنه دعا القاضي إلى النظر في عقوبة مع وقف التنفيذ.

وقال وايتهورست إن فيني تعاون مع “جوانب كبيرة” من أمر المحكمة وحوالي 11 مليون جنيه إسترليني أو 12 مليون جنيه إسترليني في النهاية.

وقال إن فيني ، الذي بدا مكونًا في معظم أنحاء الجلسة يوم الاثنين ، كان تحت “الضغط والضغط الكبير” الذي أثر على حكمه وقاده إلى “تصرفات رتبة غباء وأيضًا السذاجة”.

دعا وايتهورست القاضي إلى النظر في تأثير الحكم على عائلته ، مضيفًا أن فيني كان ذا طابع جيد في السابق.

فريق التحرير أبريل 14, 2025 أبريل 14, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق حصل الاتحاد الأوروبي على “ثلثي” هدف ذخيرة بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا ، كما يقول كالاس
المقال التالي فتح باب الحجز لشقق الإسكان الجديدة 2025| رابط مباشر للموقع وخطوات التقديم
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

ولي العهد يسحب ادعاءات الإرهاب ضد الرجل اليمني المعتقل في منطقة تورنتو

قام المدعون العامون الفيدراليون بسحب مزاعم الإرهاب ضد رجل يمني تم اعتقاله في منطقة تورنتو…

كندا منذ 3 أيام

تحدي العميل

تحدي العميل تم تعطيل JavaScript في متصفحك. يرجى تمكين JavaScript للمضي قدما. لا يمكن تحميل…

شركات منذ 3 أيام

إدانات دولية لاستهداف إسرائيل كنيسة العائلة المقدسة والفاتيكان يدعو لحماية دور العبادة

18/7/2025-|آخر تحديث: 11:29 (توقيت مكة)أثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في مدينة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تحدي العميل

تحدي العميل تم تعطيل JavaScript في متصفحك. يرجى تمكين JavaScript للمضي قدما. لا يمكن تحميل…

شركات منذ 3 أيام

أخبار التوك شو | الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التاليارتفاع ملحوظ..…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تحدي العميل

شركات

تحدي العميل

شركات

تحدي العميل

شركات

وزير المملكة المتحدة يتعهد برفع تلوث مياه الصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2030

شركات

تحدي العميل

شركات

تحدي العميل

شركات

تحدي العميل

شركات

تحدي العميل

شركات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

انطلقت بداية الشهر الجاري| كفر الشيخ: نطبق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
مظاهرة مؤيدة لفلسطين تنطلق في برلين رغم رفض السلطات الأولي
ابن أخي أبي NYC Facetimed بينما طعن زوجة قاتلة ، 2yo فتاة: تقرير

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟