افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أصبحت شركة Bet365 البريطانية أحدث شركة مراهنة تخضع للتدقيق من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية بشأن ما إذا كانت ملتزمة بقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
قال مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي، أو Austrac، إنه بدأ تحقيقًا رسميًا في Bet365، وهي واحدة من أكبر مجموعات المقامرة في السوق الأسترالية ولكنها كافحت للحصول على حصة في السوق في السنوات الأخيرة.
استهدفت الهيئة الرقابية، التي أصدرت غرامة قدرها 1.3 مليار دولار أسترالي (860 مليون دولار أمريكي) ضد بنك Westpac بسبب مشكلات الامتثال في عام 2020، قطاع المقامرة مؤخرًا، بما في ذلك الكازينوهات وشركات الألعاب في البلاد، كجزء من حملة على السبل المحتملة للمجرمين. لغسل الأموال. وقالت إن شركات المراهنة لها دور مهم تلعبه في مكافحة الجرائم المالية.
وقال بريندان توماس، رئيس Austrac: “يجب أن يكون لدى وكلاء المراهنات في الشركات أنظمة قوية لضمان قدرتهم على إدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. والشركات التي ليس لديها إجراءات كافية لإدارة تلك المخاطر تترك نفسها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين.
قبل الإجراء الأخير، أمرت Austrac شركة Hillside (Australia New Media)، وهي العملية المحلية لـ Bet365، بتعيين مدققين خارجيين في عام 2022 – على نفقتها الخاصة – فيما قالت إنها خطوة لإخطار الصناعة بالحاجة إلى حماية سلامة النظام المالي في أستراليا.
ولم تستجب شركة Bet365، التي حصل رئيسها التنفيذي دينيس كوتس على ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني من الرواتب والأرباح العام الماضي، على طلبات التعليق.
فتحت Austrac تحقيقًا مع مالك Ladbrokes Entain في عام 2022 بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
وقال تشارلز ليفينغستون، الأستاذ المشارك في جامعة موناش، إنه من الواضح أن المجرمين قاموا بغسل “مبالغ كبيرة من المال” من خلال مكاتب المراهنات الأسترالية، وإخفائها بين مليارات المعاملات التي تتم كل عام.
وقال: “لقد كانت المقامرة وسيلة واضحة للمحتالين لغسل أموالهم بشكل فعال”. وأوضح أن العصابات الإجرامية يمكنها نشر الأموال القذرة عبر حسابات وشركات مختلفة لتجنب اكتشافها.
وقال ليفينغستون إن الإجراءات المتخذة ضد قطاع الكازينوهات في البلاد وضعته في حالة مالية “شيطانية”. وأضاف أن التحقيقات هناك أدت إلى مزيد من التركيز على صناعة المراهنة وما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التنفيذ.
كان هناك ضغوط عامة متزايدة على المنظمين والسياسيين في أستراليا لمعالجة قوة صناعة القمار في البلاد، بعد ما وصفه ليفينغستون “بالكثير من الفجر الكاذب” على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وقالت ميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات، لقناة ABC يوم الخميس إن الحكومة تدرس “بعناية شديدة” ما إذا كان سيتم حظر إعلانات المقامرة في البلاد، مشيرة إلى أن أستراليا لديها أعلى خسائر قمار في العالم لكل فرد.
