وقالت وزارة العدل (DOJ) إن Credit Suisse Services AG ستدفع أكثر من 510 مليون دولار من العقوبات على دورها في مساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين في تجزئة مصلحة الضرائب من خلال الحسابات الخارجية.
إن ما يزيد عن 510 مليون دولار في “العقوبات ، والتعويض ، والمصادرة والغرامات” التي يجب على خدمات Credit Suisse التي يجب أن تدفعها دفع جزء من إقرار بالذنب واتفاقية غير مملوءة والتي دخلها البنك الذي تملكه UBS الآن يوم الاثنين بسبب “التآمر” لتخليصها أكثر من 4 مليارات دولار من الأصول التي يحملها بعض العملاء الأثرياء عبر حسابات خارجية مئات ، وفقًا لما قاله الدول.
وقالت وزارة العدل إن خدمات Credit Suisse AG “تآمر مع الموظفين والعملاء الأمريكيين وغيرهم على مساعدة العملاء الأمريكيين عن عمد في إخفاء ملكيتهم وسيطرة أصولهم والأموال المحتفظ بها في البنك” خلال فترة 11.5 عامًا بين يناير 2010 ويوليو 2021.
خلال ذلك الوقت ، سمح البنك للعملاء الأثرياء للغاية أن يكونوا “غير معلمين” حسابات خارجية وتزويدهم بـ “الخدمات المصرفية الخاصة البحرية” التي سهلت إخفاء الأصول من مصلحة الضرائب و “عدم الاستمرار في تقديم FBARs” ، وهي تدابير تنتهك اتفاقية نداء سابقة لعام 2014 السابقة ، وفقًا لوكالة وزارة العدل.
وقالت وزارة العدل إن اتفاقية عدم وجود Credit Suisse تركز على “الحسابات غير المعلنة” لدافعي الضرائب الأمريكيين بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار في Credit Suisse AG Singapore من 2014 إلى يونيو 2023.
قالت وزارة العدل إن UBS “أصبحت على دراية بالحسابات التي عقدت في Credit Suisse Ag Singapore والتي بدت أنها غير معلنة في الولايات المتحدة” بعد أن استحوذت على البنك المنافس و “طوعًا” وزارة وزارة العدل بمعلومات عنها.
وافق Credit Suisse Services AG والمالك UBS على التعاون مع “التحقيقات المستمرة” وتقديم أي معلومات أخرى حول حسابات الولايات المتحدة التي قد تنشأ ، كجزء من إقرارها بالذنب واتفاقية عدم الرضا ، وفقًا لوزارة العدل.
في عام 2014 ، أصبح Credit Suisse أكبر بنك منذ 20 عامًا للاعتراف بتهمة جنائية أمريكية ، واتفاق على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار لمساعدة الأميركيين على التهرب من الضرائب في مؤامرة امتدت العقود.
أدين زعيم المجتمع الصيني في نيويورك بصفته وكيلًا غير قانوني لمؤسسة CCP في مخطط “Fox Hunt”
قبل تسوية يوم الاثنين ، وجدت لجنة تمويل مجلس الشيوخ الأمريكية في عام 2023 أن Credit Suisse انتهكت صفقة 2014 مع السلطات الأمريكية من خلال الاستمرار في المساعدة في التهرب الضريبي وإخفاء أكثر من 700 مليون دولار من الحكومة.
قال UBS يوم الاثنين إن Credit Suisse Services أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة من التآمر للمساعدة والمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية للدخل الخاطئ.
وقالت الشركة: “لم تشرش UBS في السلوك الأساسي ولم يكن له أي تسامح مع التهرب الضريبي”. “من خلال هذا القرار ، يسر UBS أن تحل آخر من مشكلات Credit Suisse القديمة ، تمشيا مع نية UBS لحل الأمور القديمة في وتيرة بطريقة عادلة ومتوازنة ومصلحة جميع أصحاب المصلحة.”
أعلنت UBS أن الأمر سيستغرق Credit Suisse في مارس 2023. لقد ظهرت هذه الصفقة حيث كانت Credit Suisse ، في ذلك الوقت ، مواجهة مخاوف من أنه قد ينهار.
أكملت UBS استحواذها على البنك المنافس في وقت لاحق من ذلك العام.
ساهمت رويترز في هذا التقرير.
