باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان: حسين لبيب عملي بلوك..ومرتضى منصور ابن بلد

    قال إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، إنه تواصل مع حسين لبيب وأحمد سليمان وعبد الواحد السيد لمساعدته في…

    منوعات

    اختارت نجمات الأسبوع الأكثر أناقةً المخاطرة الجريئة

    نظرًا لأن غدًا سيصادف حفل Met Gala لعام 2024، فمن المنطقي أن النجمات الأكثر أناقة لهذا الأسبوع قد اتخذن مخاطر…

    منوعات

    رفيق النجاح وصديق العمر.. إلهام شاهين تنعى دنجوان الفن مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة

    نعت الفنانة إلهام شاهين، دنجوان الفن الفنان الراحل مصطفى فهمي، بكلمات مؤثرة والذي وافته المنية منذ قليل بعد تدهور حالته…

    منوعات

    آفاق جديدة للمدفوعات في مصر .. تفاصيل إطلاق جوجل واليت

     شهدت مصر اليوم نقلة نوعية في عالم الدفع الإلكتروني، مع إعلان عملاق التكنولوجيا جوجل عن إطلاق محفظتها الرقمية "جوجل واليت"…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > أبلغت بورصات العملات المشفرة عن أكثر من ١٦٠٠٠ معاملة تم الإبلاغ عنها إلى السلطات الكورية الجنوبية

أبلغت بورصات العملات المشفرة عن أكثر من ١٦٠٠٠ معاملة تم الإبلاغ عنها إلى السلطات الكورية الجنوبية

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
تشهد بورصات وسلطات العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا في الجهود التنظيميةجهود صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

14 فبراير 2024 الساعة 10:44 بالتوقيت الشرقي
| 2 دقيقة قراءة

أبلغت بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية عن أكثر من 16000 معاملة للسلطات المحلية في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة عن السنوات السابقة.

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) تفاصيل عن جهودها لمكافحة غسيل الأموال وغيرها من التهديدات المالية غير القانونية التي تنطوي على أصول مشفرة.

وتسلط خطة وحدة الاستخبارات المالية لعام 2024 الضوء على أربعة مجالات رئيسية، بما في ذلك التفتيش على الشركات المالية والتدابير الداخلية لمكافحة غسيل الأموال.

تركز خارطة الطريق أيضًا على حماية المستخدم بين مشغلي أعمال الأصول الرقمية ونظام مكافحة غسل الأموال الراسخ الذي تنشره السلطات بما يتماشى مع المعايير الأجنبية.

“تركز وحدة الاستخبارات المالية إلى حد كبير قدراتها في تحليل المعلومات المالية في الاتجاهات الثلاثة التالية لتعزيز دورها في اكتشاف وإخطار وكالات إنفاذ القانون بالجرائم التي تنتهك سبل عيش الجمهور، مثل جرائم إساءة استخدام الأصول الافتراضية والتمويل الخاص غير القانوني، ونتيجة لذلك، تقارير المعاملات المشبوهة ذات الصلة في عام 2023”.

تشجع الهيئة التنظيمية المالية بورصات العملات المشفرة والمنصات الأخرى على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، حيث تظهر البيانات ارتفاعًا طفيفًا في عدد الحوادث في العام الماضي.

تشهد بورصات وسلطات العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا في الجهود التنظيمية


في عام 2023، ارتفع عدد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) من قبل شركات الأصول المشفرة بنسبة 49٪ عن العام السابق. كما ارتفعت نسبة إجمالي المعاملات المشبوهة من 1.2% إلى 1.7% خلال نفس الإطار الزمني.

في حين بلغ إجمالي STR 906,000، ارتفاعًا من 822,644 في العام السابق، بلغت حالات الأصول المشفرة 16,076، ارتفاعًا من 10,797 في عام 2022.

“تم إجراء تحليل مكثف لمعاملات الأصول الافتراضية وتم تطوير نظام التحليل. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الحالات التي تم إخطار وكالات إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشتبه فيها المتعلقة بالأصول الافتراضية بنسبة 90٪ تقريبًا * مقارنة بالعام السابق.

وتأتي المعالم المسجلة حتى الآن في أعقاب الجهود التي بذلتها الوحدة لسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة في أنشطة Web3.

ووفقًا للبيان، عززت الهيئة التنظيمية قنوات الاتصال مع الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة. كما تم تطبيق أفضل الممارسات للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإعادة توجيهها على مستويات مختلفة.

علاوة على ذلك، كشفت وحدة الاستخبارات المالية عن قوة عاملة مكونة من 9 أشخاص للتحليل وجمع الخبراء بشأن معاملات العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عنها.

جهود صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية


وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت كوريا الجنوبية عدة خطوات للحد من معدل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مستشهدة بجهود حماية المستثمرين.

🇰🇷 تخطط كوريا الجنوبية لحظر عمليات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة

اعرف المزيد 👇

— Cryptonews.com (@cryptonews) 12 فبراير 2024

بعد انهيار عملة Terra المستقرة وانهيار FTX، فرض المنظمون في البلاد قيودًا صارمة على كل من شركات العملات المشفرة والمتداولين من القطاع الخاص.

في 7 فبراير، كشفت لجنة الخدمات المالية (FSC) عن قانون جديد ضد التداول غير القانوني والتلاعب بالسوق من قبل التجار من القطاع الخاص. المستخدمون الذين يكسبون ما يزيد عن 3.8 مليون دولار يواجهون خطر السجن مدى الحياة.

سيدخل قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية حيز التنفيذ في 19 يوليو 2024، مما يضيف إلى لوائح الدولة.

كما أصدرت السلطات أيضًا لوائح بشأن المديرين التنفيذيين لبورصة العملات المشفرة تطلب منهم التسجيل لدى لجنة الخدمات المالية (FSC) قبل تولي هذا المنصب.

فريق التحرير فبراير 14, 2024 فبراير 14, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق دلتا تدفع 1.4 مليار دولار في مدفوعات تقاسم الأرباح للموظفين
المقال التالي بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

أخبار جنوب سيناء| لجنة وزارية لتقييم مشروع البطل الأولمبي.. واستمرار اجتماعات حزب الجبهة الوطنية

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث، أبرزها لجنة وزارية من وزارة الشباب والرياضة تقييم…

منوعات منذ 3 أيام

إمام عاشور عن مشادته مع الأمن بمراسم تتويج الأهلي: الكاميرا مركزة عليا

تحدث إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن كواليس المشادة التي وقعت بينه وبين أحد أفراد…

منوعات منذ 3 أيام

نيللي كريم تتألق في ظهور جديد برفقة عمرو أديب

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع…

منوعات منذ 3 أيام

الخدمات البيطرية: رفع درجة الاستعداد بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى

أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حامد الأقنص أنه تم…

منوعات منذ 3 أيام

الاتحاد الأوروبي لإطلاق تطبيق فحص العمر مع استخلاص الضغط على التكنولوجيا الكبيرة

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

يواصل الهبوط .. سعر الدولار رسميا في مصر مستهل تعاملات الإثنين
أخبار الوادي الجديد.. تعزيز التعاون مع وفد إيكاردا الأسباني.. ورفع آثار الكثبان الرملية
صرف 1500 جنيه منحة من الحكومة بمناسبة عيد الأضحى.. هل أنت من المستحقين؟

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟