وفقًا لتقرير بلومبرج يوم الخميس، فإن نزاع العملات المشفرة بين اثنين من أباطرة العملات المشفرة، الملياردير كاميرون وينكلفوس ومجموعة العملات الرقمية (DCG) ومديرها التنفيذي باري سيلبرت، قد جذب انتباه العديد من المحققين الأمريكيين.
أدت اتهامات الاحتيال المرفوضة ضد DCG وباري سيلبرت من قبل كاميرون وينكلفوس، المؤسس المشارك لشركة Gemini، إلى دفع السلطات الأمريكية إلى النظر في الشؤون المالية لواحدة من أشهر الإمبراطوريات في الصناعة، DCG.
في الأشهر الأخيرة، كما ورد، حضر مقابلة مع كاميرون، الذي شارك في تأسيس بورصة العملات المشفرة جيميني جنبًا إلى جنب مع شقيقه التوأم تايلر، ممثلو الادعاء في بروكلين، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وموظفون من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
يعود الخلاف المستمر بين التوأم وينكليفوس وقطب العملات المشفرة باري سيلبرت إلى حادثة وقعت في نوفمبر عندما قامت شركة جينيسيس، وهي شركة تابعة لشركة DCG، بتعليق عمليات السحب، مما أثر بشكل كبير على جيميني، أكبر دائن لها.
قدمت شركة Genesis طلبًا للإفلاس في شهر يناير، مما دفع شركة Gemini إلى متابعة إنهاء شركة Gemini Earn في نفس الشهر.
أدت سلسلة الأحداث هذه إلى قيام توأمان وينكلفوس باتهام شركة جينيسيس ومديرها التنفيذي بالقيام بأنشطة احتيالية.
استخدم كاميرون وينكليفوس باستمرار منصات وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد باري سيلبرت، حتى أنه ذهب إلى حد الإصرار على أن تقوم DCG بتعويض شركته بمبلغ 1.5 مليار دولار أو مواجهة إجراءات قانونية.
عندما لم يتم استلام المبلغ المطلوب، اتخذت شركة Gemini خطوة رفع دعوى قضائية ضد DCG.
تصاعد المعارك القانونية: إفلاس جينيسيس يكشف عن ديون بقيمة 3.5 مليار دولار، ودعاوى قضائية في جيميني، والتحقيق الأمريكي مع الرئيس التنفيذي لشركة دي سي جي باري سيلبرت
وفي يناير/كانون الثاني، تقدمت جينيسيس بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل 11، وكشفت عن دين يتجاوز 3.5 مليار دولار، مع تخصيص حوالي 766 مليون دولار لعملاء جيميني من بين أكبر 50 دائنًا لها.
والجدير بالذكر أن Genesis وGemini قد تعاونا سابقًا في برنامج Gemini Earn، مما يسمح بإقراض العملات المشفرة للعملاء مقابل عوائد.
وفقًا لسجلات المحكمة، تقدمت جينيسيس، تحت قيادة سيلبرت، بطلب للإفلاس لأنها تحملت مخاطر كبيرة أدت إلى ديون كبيرة، بما في ذلك المبلغ الهائل المستحق للدائنين، بما في ذلك جيميني.
في شهر يوليو، رفع المؤسسون المشاركون لشركة جيميني دعوى قضائية ضد سيلبرت وجينيسيس، زاعمين ممارسات مستثمرة مضللة واستخدام مناورات محاسبية لإخفاء التناقضات المالية داخل الميزانية العمومية للشركة الأم.
تم الكشف عن المزيد من الإجراءات القانونية في يوليو عندما رفعت شركة Gemini دعوى قضائية ضد DCG ومديرها التنفيذي مباشرة بعد فشل DCG في الوفاء بالموعد النهائي للبورصة للموافقة على صفقة إعادة الهيكلة المتعلقة بالشركة التابعة المتعثرة.
زعم كاميرون أن DCG والرئيس التنفيذي باري سيلبرت قدموا معلومات كاذبة حول كيفية تعامل DCG مع بعض الالتزامات المكتسبة من Genesis، الناجمة عن خسائر Genesis المرتبطة بانهيار صندوق التحوط للعملات المشفرة في سنغافورة Three Arrows Capital في يونيو 2022.
على الرغم من أن DCG دحضت بشدة هذه الادعاءات، وفي أغسطس/آب، طلبت من قاضٍ أمريكي رفض الدعوى القضائية، إلا أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك حقق على وجه التحديد في سلوك سيلبرت، وفقًا لتقرير بلومبرج.
صرح متحدث باسم DCG أن باري لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد بارتكاب أي مخالفات وأنه،
“لقد قامت الشركة باستمرار بعملياتها ضمن حدود القانون والتزمت بأعلى المعايير الأخلاقية.”
ومع ذلك، فقد امتنع عن التعليق على التحقيق في الدعوى القضائية، وقال إنهم سيتعاونون مع الهيئة التنظيمية كلما دعت الحاجة.
