باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    بدء اكتتاب المستثمرين بشركة “عبدالعزيز التويجري للتجارة” الأحد 11 يونيو

    يبدأ يوم الأحد 11 يونيو 2023 الاكتتاب في أسهم شركة عبدالعزيز التويجري التجارية في السوق الموازية “نمو” وينتهي يوم الخميس…

    منوعات

    فارس الصحراء.. خيل عربي أصيل تشعل السوشيال ميديا بجمالها.. شاهد

    تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خيل عربي أصيل تسمى "مزن البداير" تتسم بمواصفات جمالية نادرة.ونشر مدرب الخيول ناصر عبدالله المنصوري مقطع…

    منوعات

    طوله 193!! مرعب للخصوم وصائد للبطولات.. إدارة القادسية تتعاقد مع مُهاجم يوفنتوس “سفاااح”

    طوله 193!! مرعب للخصوم وصائد للبطولات.. إدارة القادسية تتعاقد مع مُهاجم يوفنتوس "سفاااح"

    منوعات

    مصر واجتماع الفصائل.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

    سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.ففي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > أقر المدعى عليه بأنه مذنب في التهم المتعلقة بالمخدرات، وخسر ما قيمته 150 مليون دولار من العملة المشفرة

أقر المدعى عليه بأنه مذنب في التهم المتعلقة بالمخدرات، وخسر ما قيمته 150 مليون دولار من العملة المشفرة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في الولايات المتحدةيتطلع المنظمون إلى تشديد قوانين العملة المشفرة

30 يناير 2024 الساعة 07:04 بالتوقيت الشرقي
| 2 دقيقة قراءة

اعترف مواطن هندي بأنه مذنب في تهم التآمر والمخدرات الصادرة عن محكمة مقاطعة في الولايات المتحدة. أدى الإقرار بالذنب إلى مصادرة ما قيمته 150 مليون دولار من العملات المشفرة.

في بيان صحفي صدر مؤخرًا، ذكر مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو أن المدعى عليه أقر بأنه مذنب في إدارة شبكة مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة والتي تضمنت توزيع الآلاف من الحبوب الخاضعة للرقابة في البلاد.

أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة


وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى المدعى عليه بانميت سينغ مشروع مخدرات واتهم أيضًا بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال.

ووصفت وكالة مكافحة المخدرات (DEA) هذا التطور بأنه أكبر عملية مصادرة نقدية ونقدية مرتبطة بالمخدرات في البلاد، حيث بلغت الأصول التي تم الاستيلاء عليها 150 مليون دولار.

اعترف بانميت سينغ، وهو مواطن هندي، بإدارة شبكة مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة. وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، تتضمن القضية أكبر مصادرة عملة مشفرة ونقدية في تاريخ إدارة مكافحة المخدرات، وقد تخلى المدعى عليهم عن ما قيمته 150 مليون دولار من…

— وو بلوكتشين (@WuBlockchain) 30 يناير 2024

أشارت نيكول إم أرجنتيري، القائم بأعمال مساعد المدعي العام، إلى أن سينغ ومشغلي الطلبات يستخدمون الويب المظلم وأدوات أخرى لإخفاء أنشطتهم لتجنب الملاحقة القضائية.

“إن الإقرار بالذنب اليوم، والذي يتضمن مصادرة ما يقرب من 150 مليون دولار من العملات المشفرة، يوضح أن وزارة العدل ستحاسب المجرمين الذين ينتهكون القانون الأمريكي بغض النظر عن كيفية إخفاء نشاطهم. وسنواصل، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، العثور على المجرمين المتربصين في الظلام وتسليط الضوء على جرائمهم.

أنشأ سينغ أسواقًا على الويب المظلم تسمى طريق الحرير 1، طريق الحرير 2، هانزا، وما إلى ذلك لبيع العديد من المواد بما في ذلك زاناكس، الفنتانيل، الكيتامين، إل إس دي، والترامادول.

استخدم العملاء مدفوعات العملة المشفرة للحصول على المواد الخاضعة للرقابة والبقاء تحت الرادار. وتزعم السلطات أن سينغ رتب عملية الشحن من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

“تم القبض على سينغ في لندن في أبريل 2019 وأمنت الحكومة تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2023. وسينغ هو واحد من ثمانية متهمين كانوا أعضاء في منظمة تهريب المخدرات هذه وأدينوا بتهم تهريب المخدرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

يتطلع المنظمون إلى تشديد قوانين العملة المشفرة


وفي الوقت نفسه، تدعو السلطات العالمية إلى فرض قواعد أكثر صرامة بشأن العملات المشفرة والعملات المستقرة وإجراءات “اعرف عميلك” (KYC) الأوسع لمنع حالات غسيل الأموال.

كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن USDT هو أحد الأصول المرغوبة لغاسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا. وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الجهات الفاعلة السيئة تتعامل مع الأصول كما حددتها العديد من السلطات.

السبب وراء هذا الاستخدام المتزايد لـ USDT هو قيمته المرتبطة بالدولار الأمريكي على عكس العملات المشفرة الأخرى، مما يمنح المحتالين خيار إغلاق الصفقات على الفور دون تقلبات.

في الولايات المتحدة، تتطلع السيناتور إليزابيث وارن، وهي منتقدة مشهورة للعملات المشفرة، وغيرها من المشرعين المناهضين للأصول الرقمية إلى تشديد اللوائح مع قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية للحد من استخدام الأصول في مخططات غير مشروعة.

وبالمثل، قامت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بتوسيع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل العملات المشفرة.

فريق التحرير يناير 30, 2024 يناير 30, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تقول لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أوروبا يجب أن تستعد لاتخاذ “قرارات قاسية” إذا أعيد انتخاب ترامب
المقال التالي وفاة الممثلة أماندا ديفيز، ابنة أسطورة مسلسل “حياة واحدة للعيش”، عن عمر يناهز 42 عامًا
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

قد يحدث Derek Hough Taylor و Tay Lautner “في الواقع” على “DWTS”

ديريك هوغ يزن ما إذا كان تايلور و تاي لوتنر يمكن أن يتجه إلى قاعة…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

غضب هيلي بينما يحتجز ICE مراهقة ماساتشوستس يتجه إلى ممارسة الكرة الطائرة

انضم إلى Fox News للوصول إلى هذا المحتوى لقد وصلت إلى الحد الأقصى لعدد المقالات.…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

سفينة جديدة من أسطول الحرية تبحر من إيطاليا إلى غزة

قال تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة دولية غير ربحية، إن إحدى سفنه غادرت ميناء كاتانيا…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 6 من ذي الحجة.. لا تنس دعاء الإفطار

موعد أذان المغرب ..مع حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يتسابق المسلمون إلى الطاعات،…

منوعات منذ 3 أيام

روسيا تتسلم مذكرة أوكرانيا لاتفاق السلام قبيل المفاوضات في تركيا

2/6/2025-|آخر تحديث: 01:07 (توقيت مكة)قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تسلمت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

صناعة سيروم علاج التجاعيد فى المنزل.. اكتشفي 3 وصفات مختلفة
الفيتو الأميركي يُفشل مشروع قرار أممي بشأن غزة
هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الحاج؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟