باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    استبعاد عبد القادر وريان وبوبو وغنام من قائمة منتخب مصر أمام غينيا

    استبعد روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب المصري ، 5 لاعبين من قائمة مباراة المنتخب الوطني ضد غينيا ، والتي…

    منوعات

    وسط أجواء من التوتر.. طلاب الثانوية العامة يراجعون الفيزياء والتاريخ قبل الامتحان

    شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، جلوس بعض الطلاب يلقون النظرة الأخيرة على المنهج في مراجعة نهائية قبل بدء امتحان…

    منوعات

    “بين النصر والشباب والاتفاق” صراع ثلاثي على كابتن منتخب المغرب التاريخي في مونديال قطر

    "بين النصر والشباب والاتفاق" صراع ثلاثي على كابتن منتخب المغرب التاريخي في مونديال قطر

    منوعات

    روسيا تسقط 13 مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو وسيفاستوبل

    روسيا تسقط 13 مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو وسيفاستوبل قالت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 13 مسيرة…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > ألقت السلطات الأمريكية القبض على أليكس ماشينسكي من شبكة Celsius حيث قامت السلطات الأمريكية بمقاضاة مُقرض العملة المشفرة المفلس

ألقت السلطات الأمريكية القبض على أليكس ماشينسكي من شبكة Celsius حيث قامت السلطات الأمريكية بمقاضاة مُقرض العملة المشفرة المفلس

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network Ltd. المفلسة للعملات المشفرة ، أليكس ماشينسكي، تم اتهامه بالاحتيال بواسطة وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل) ورفعت دعوى قضائية من قبل ثلاث هيئات تنظيمية بسبب انهيار الشركة.

المحتويات
وزارة العدل (DoJ) التهم: ماشينسكي وآخرين متهمون بالاحتيال والتآمر على الأوراق الماليةملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية تزعم الاحتيال على الأوراق المالية من قبل Mashinsky and Firmمزاعم الاحتيال والتسوية التي توصلت إليها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد الدرجة المئوية ومديريها التنفيذيين

بصرف النظر عن وزارة العدل ، يواجه كل من Celsius و Mashinsky أيضًا وابلًا من الدعاوى القضائية والمزاعم من مختلف الوكالات الأمريكية ، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ثانية) ، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) و لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

في يناير 2023 ، رفعت ليتيسيا جيمس ، المدعي العام في نيويورك ، دعوى قضائية ضد ماشينسكي ، مؤسس المنصة.

زعمت الدعوى أن ماشينسكي قد ضلل المستثمرين فيما يتعلق بالرفاهية المالية للشركة قبل تقديم طلب الإفلاس.

ونفى ماشينسكي بشدة هذه المزاعم ، ووصفها بأنها “لا أساس لها” ونسبها إلى معلومات مضللة عبر الإنترنت.

وزارة العدل (DoJ) التهم: ماشينسكي وآخرين متهمون بالاحتيال والتآمر على الأوراق المالية

يواجه Mashinsky والعديد من الآخرين تهماً متعددة رفعتها وزارة العدل (DoJ) ، والتي تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال السلكي والتآمر.

تدعي وزارة العدل أن Mashinsky و Celsius رئيس قسم الإيرادات روني كوهين بافون انخرطا في مخطط طويل الأجل لخداع العملاء فيما يتعلق بالقيمة السوقية الفعلية للشركة ومصلحتهم في CEL.

علاوة على ذلك ، تدعي وزارة العدل أن المواد التسويقية التي تستخدمها الشركة صورت سيليزيوس على أنها “بنك معاصر”.

ومع ذلك ، وفقًا لاتهامات وزارة العدل ، أدار ماشينسكي Celsius كصندوق استثماري عالي المخاطر ، مما أدى إلى تضليل العملاء وإغرائهم ليصبحوا مستثمرين غير واعين في عمل أكثر خطورة وأقل ربحية مما كان يصور.

ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية تزعم الاحتيال على الأوراق المالية من قبل Mashinsky and Firm

في نفس اليوم ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Celsius ومؤسسها ، Mashinsky ، بدعوى الاحتيال في الأوراق المالية.

يتضمن ملف المحكمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات أربع تهم بالاحتيال وتهمة واحدة تتعلق بانتهاك الأوراق المالية.

تجادل شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأنه يجب تصنيف Celsius (CEL) ومنتج Earn الخاص بها على أنهما أوراق مالية.

قبل انهيارها في الصيف الماضي ، جذبت المنصة المستخدمين بأسعار فائدة عالية من خلال برنامج كسب الفائدة ، حيث روجت لها على أنها “استثمار آمن مع عوائد كبيرة”.

تنص الشكوى على أن “Celsius عرضت وبيعت CEL وبرنامج كسب الفائدة كأوراق مالية … لم تقدم Celsius و Mashinsky أبدًا بيان تسجيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو كان لهما بيان ساري المفعول لعروضهما ومبيعاتهما للأوراق المالية من خلال برنامج كسب الفائدة.”

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Celsius و Mashinsky بتحريف نموذج أعمال الشركة ، وتضليل المستثمرين بشأن القروض غير المضمونة ، والتداول المحفوف بالمخاطر ، وتوزيع الإيرادات كفوائد.

زُعم أن هذه الادعاءات كاذبة وتم إخفاؤها عن عمد حتى أعلنت Celsius إفلاسها في يوليو 2022.

مزاعم الاحتيال والتسوية التي توصلت إليها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد الدرجة المئوية ومديريها التنفيذيين

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الشركة ومديرها التنفيذي ، ماشنسكي ، بإدارة مخطط احتيالي ضلل العملاء بشأن سلامة وربحية منصة التمويل القائمة على الأصول الرقمية.

على الرغم من ظروف السوق المتدهورة ، استمرت Celsius في تعزيز موثوقيتها مع إخفاء الخسائر عن العملاء.

استقرت لجنة التجارة الفيدرالية مع درجة مئوية ، وحظرت الشركة والشركات التابعة لها من تقديم منتجات أو خدمات متعلقة بالأصول.

تشمل التسوية أيضًا حكمًا بقيمة 4.7 مليار دولار ، تم تعليقه مؤقتًا لـ Celsius لإعادة الأصول إلى المستهلكين من خلال إجراءات الإفلاس.

اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) المديرين التنفيذيين السابقين ليون وجولدشتاين وماشينسكي لخداع المستهلكين لتحويل العملات المشفرة إلى المنصة.

لم يقبل المسؤولون التنفيذيون التسوية ، لذلك ستستمر القضية في المحكمة الفيدرالية.

فريق التحرير يوليو 13, 2023 يوليو 13, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يتخبط ، دفق وخلافة: تحديات بوب إيجر في ديزني
المقال التالي عاجل| الحرس الوطني التونسي: انتشال 13 جثة وإنقاذ 25 مهاجرا أفريقيا أمام سواحل صفاقس
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا

تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…

منوعات منذ يومين

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ 8 ساعات

تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب

يستعد جيش الاحتلال لمواجهة تسونامي يضرب إسرائيل، بعد الزلازل التي ضربت اليونان خلال الأسابيع الماضية،…

منوعات منذ 6 ساعات

يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

في عام 2015 ، كحرب أهلية كانت مستعرة في جنوب السودان ، فرض مجلس الأمن…

افريقيا منذ 8 ساعات

أحترم قرار اللجنة.. تعليق آية سماحة بعد التحقيق معها بالنقابة بسبب مشيرة إسماعيل|تفاصيل

حضرت الفنانة الشابة آية سماحة اليوم التحقيقات في نقابة المهن التمثيلية، على خلفية إساءتها للفنانة…

منوعات منذ 3 ساعات

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أخبار السيارات| بسبب ترامب.. فنان شهير يتخلص من سيارته تسلا الفاخرة .. عودة مرسيدس 300SL بهيكل عصري واسم مميز
أخبار السيارات| بسبب ترامب.. فنان شهير يتخلص من سيارته تسلا الفاخرة .. عودة مرسيدس 300SL بهيكل عصري واسم مميز
كارثة إنسانية بغزة.. يوسف أبو كويك من غزة: المجاعة تحصد أرواح الأطفال وسط صمت دولي|فيديو

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟