الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network Ltd. المفلسة للعملات المشفرة ، أليكس ماشينسكي، تم اتهامه بالاحتيال بواسطة وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل) ورفعت دعوى قضائية من قبل ثلاث هيئات تنظيمية بسبب انهيار الشركة.
بصرف النظر عن وزارة العدل ، يواجه كل من Celsius و Mashinsky أيضًا وابلًا من الدعاوى القضائية والمزاعم من مختلف الوكالات الأمريكية ، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ثانية) ، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) و لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
في يناير 2023 ، رفعت ليتيسيا جيمس ، المدعي العام في نيويورك ، دعوى قضائية ضد ماشينسكي ، مؤسس المنصة.
زعمت الدعوى أن ماشينسكي قد ضلل المستثمرين فيما يتعلق بالرفاهية المالية للشركة قبل تقديم طلب الإفلاس.
ونفى ماشينسكي بشدة هذه المزاعم ، ووصفها بأنها “لا أساس لها” ونسبها إلى معلومات مضللة عبر الإنترنت.
وزارة العدل (DoJ) التهم: ماشينسكي وآخرين متهمون بالاحتيال والتآمر على الأوراق المالية
يواجه Mashinsky والعديد من الآخرين تهماً متعددة رفعتها وزارة العدل (DoJ) ، والتي تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال السلكي والتآمر.
تدعي وزارة العدل أن Mashinsky و Celsius رئيس قسم الإيرادات روني كوهين بافون انخرطا في مخطط طويل الأجل لخداع العملاء فيما يتعلق بالقيمة السوقية الفعلية للشركة ومصلحتهم في CEL.
علاوة على ذلك ، تدعي وزارة العدل أن المواد التسويقية التي تستخدمها الشركة صورت سيليزيوس على أنها “بنك معاصر”.
ومع ذلك ، وفقًا لاتهامات وزارة العدل ، أدار ماشينسكي Celsius كصندوق استثماري عالي المخاطر ، مما أدى إلى تضليل العملاء وإغرائهم ليصبحوا مستثمرين غير واعين في عمل أكثر خطورة وأقل ربحية مما كان يصور.
ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية تزعم الاحتيال على الأوراق المالية من قبل Mashinsky and Firm
في نفس اليوم ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Celsius ومؤسسها ، Mashinsky ، بدعوى الاحتيال في الأوراق المالية.
يتضمن ملف المحكمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات أربع تهم بالاحتيال وتهمة واحدة تتعلق بانتهاك الأوراق المالية.
تجادل شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأنه يجب تصنيف Celsius (CEL) ومنتج Earn الخاص بها على أنهما أوراق مالية.
قبل انهيارها في الصيف الماضي ، جذبت المنصة المستخدمين بأسعار فائدة عالية من خلال برنامج كسب الفائدة ، حيث روجت لها على أنها “استثمار آمن مع عوائد كبيرة”.
تنص الشكوى على أن “Celsius عرضت وبيعت CEL وبرنامج كسب الفائدة كأوراق مالية … لم تقدم Celsius و Mashinsky أبدًا بيان تسجيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو كان لهما بيان ساري المفعول لعروضهما ومبيعاتهما للأوراق المالية من خلال برنامج كسب الفائدة.”
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Celsius و Mashinsky بتحريف نموذج أعمال الشركة ، وتضليل المستثمرين بشأن القروض غير المضمونة ، والتداول المحفوف بالمخاطر ، وتوزيع الإيرادات كفوائد.
زُعم أن هذه الادعاءات كاذبة وتم إخفاؤها عن عمد حتى أعلنت Celsius إفلاسها في يوليو 2022.
مزاعم الاحتيال والتسوية التي توصلت إليها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد الدرجة المئوية ومديريها التنفيذيين
اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الشركة ومديرها التنفيذي ، ماشنسكي ، بإدارة مخطط احتيالي ضلل العملاء بشأن سلامة وربحية منصة التمويل القائمة على الأصول الرقمية.
على الرغم من ظروف السوق المتدهورة ، استمرت Celsius في تعزيز موثوقيتها مع إخفاء الخسائر عن العملاء.
استقرت لجنة التجارة الفيدرالية مع درجة مئوية ، وحظرت الشركة والشركات التابعة لها من تقديم منتجات أو خدمات متعلقة بالأصول.
تشمل التسوية أيضًا حكمًا بقيمة 4.7 مليار دولار ، تم تعليقه مؤقتًا لـ Celsius لإعادة الأصول إلى المستهلكين من خلال إجراءات الإفلاس.
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) المديرين التنفيذيين السابقين ليون وجولدشتاين وماشينسكي لخداع المستهلكين لتحويل العملات المشفرة إلى المنصة.
لم يقبل المسؤولون التنفيذيون التسوية ، لذلك ستستمر القضية في المحكمة الفيدرالية.
