أمرت محكمة فيدرالية الوسيط السابق لبورصة نيويورك للأوراق المالية ، ميكاهيل أكرمان ، بدفع 54 مليون دولار كغرامات لقيامه بعملية احتيال على العملات المشفرة ، وفقًا لبيان صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
كشفت لجنة تداول السلع الآجلة ، أن قاضٍ في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك قد منع شركة أكرمان من التداول في أي أسواق تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.
تم اتهام الوسيط السابق في بورصة نيويورك في عام 2020 بالاحتيال على ما يقرب من 150 مستثمرًا وجمع 33 مليون دولار بناءً على وعود كاذبة بعائدات عالية.
بعد الإقرار بأنه غير مذنب في البداية لارتكابه عملية احتيال ، قام لاحقًا بتغيير إقراره في سبتمبر 2021.
أعلنت هيئة الرقابة المالية أن الأمر النهائي الموقع في 13 يونيو يغلق قضية إنفاذ CFTC ضد أكرمان.
أكرمان يدفع 54 مليون دولار كغرامات
وفقًا لإعلان لجنة تداول السلع الآجلة ، يتعين على أكرمان دفع 27 مليون دولار كتعويض للضحايا المحتالين وغرامة مالية مدنية قدرها 27 مليون دولار فيما يتعلق بإدارة عملية احتيال تشفير.
بين أغسطس 2017 إلى ديسمبر 2019 ، خدع وسيط NYSE السابق المستثمرين من خلال شركته Q3 Holdings. وعدت الشركة المستثمرين بعائدات شهرية بنسبة 15٪ على استثماراتهم.
وعدت شركة Ackerman بتقديم تلك العوائد من خلال خوارزمية التداول الخاصة بها عن طريق تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
وفقًا لـ CFTC ، قام الوسيط السابق في بورصة نيويورك بجمع ما لا يقل عن 33 مليون دولار من أكثر من 150 مستثمرًا.
قدم أكرمان تفاصيل محاسبية خاطئة إلى المستثمرين
كشفت لجنة تداول السلع الآجلة كذلك أن أكرمان قدمت لقطات شاشة وبيانات محاسبية خاطئة لتضليل المستثمرين بشأن حقيقة محفظة الصندوق.
تم نقل المعلومات المصنّعة لاحقًا من قبل شركاء أكرمان ، الموظف السابق في شركة Wells Fargo Advisors جيمس سيجاس والجراح العام في فلوريدا كوان تران.
تم تضليل Seijas و Tran أيضًا لأنهم لم يكونوا على دراية بقيم الأصول الفعلية للصندوق مقابل ما أخبرهم به وسيط NYSE السابق.
على عكس ما قاله أكرمان للمستثمرين ، تم استثمار 10 ملايين دولار فقط من الأموال التي تم جمعها بالفعل.
استخدم أكرمان المال بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية في العناصر الفاخرة بما في ذلك السيارات والمجوهرات ومنزل على الشاطئ في فلوريدا بقيمة 3 ملايين دولار.
