زعمت المحكمة الفيدرالية في فلوريدا أن الرئيس التنفيذي لبورصة Digitex للعقود الآجلة للعملات المشفرة، آدم كولين تود، فشل عمدًا في تضمين برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال (AML).
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا في بيان يوم الثلاثاء إن الجاني “تسبب عمدا في انتهاك Digitex Futures لقانون السرية المصرفية”.
وأضاف البيان أن تود فشل أيضًا في إنشاء وتنفيذ والحفاظ على معايير “اعرف عميلك” (KYC).
واجه تود بالفعل اتهامات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في عام 2022، لانتهاكه قانون تبادل السلع (CEA). اتهمت المحكمة تود باستخدام كيانات مؤسسية مختلفة – بما في ذلك Digitex LLC وDigitex Ltd. – لتشغيل منصة تداول مشتقات العملات المشفرة غير القانونية.
وفي وقت لاحق من يوليو/تموز 2023، أمرت المحكمة الفيدرالية تود بدفع ما يقرب من 16 مليون دولار لتسوية الاتهامات. واتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تود بالتلاعب بالرمز الأصلي لشركة Digitex، DGTX، باستخدام التداول غير الاقتصادي “لرفع” السعر إلى أعلى.
وذلك لأن منصات Todd وDigitex لم تسجل لدى هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) كتجار عمولة للعقود الآجلة. ومع ذلك، لا يزال تود نشطًا كمطور لشركة Digitex Games، التي تستخدم رمز DGTX.
لائحة اتهام المحكمة ضد ديجيتكس
وشددت لائحة الاتهام يوم الثلاثاء على أنه في الفترة من يناير 2018 حتى أبريل 2022، باع تود عقودًا آجلة غير مسجلة لعملاء Digitex Futures. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفشل في تنفيذ قواعد مكافحة غسيل الأموال يعد انتهاكًا مباشرًا لقانون السرية المصرفية.
في السابق، واجه الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX، آرثر هايز، اتهامات مماثلة بسبب الفشل “المتعمد” في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
“تزعم لائحة الاتهام أيضًا أن تود صرح علنًا بأنه رفض تنفيذ سياسات “اعرف عميلك” الخاصة بـ Digitex Futures.”
وفقًا للمدعين العامين، فإن الافتقار إلى متطلبات “اعرف عميلك” من شأنه أن يسمح للشركة بالازدهار باعتبارها مرتعًا للنشاط الإجرامي، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب من العقوبات.
وأضاف البيان أن المتهم مثل أمام المحكمة لأول مرة. “في حالة إدانته، سيواجه تود ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي.”
علاوة على ذلك، سيتم تحديد أي حكم من قبل قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية بعد النظر في المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في الولايات المتحدة.
