شهد قطاع العملات المشفرة في كندا ارتفاعًا في عدد الشركات التي تدعي كذبًا أنها مصرح لها بتقديم خدماتها في البلاد ، وفقًا لمسؤولي الأوراق المالية الكنديين (CSA).
ذكرت السلطات أن العديد من الشركات ادعت أنها تابعة لمنظمات تنظيمية وهمية أو منظمات تسوية المنازعات.
يدعم المنظمون الاحتياليون شركات التشفير الاحتيالية
تهدف الادعاءات الكاذبة إلى جعل خدمات التداول المزعومة تبدو مشروعة.
ادعى أحدهم أنه يمتلك شهادة تجعلها “منصة تداول عبر الإنترنت موثوقة وموثوقة”. ومع ذلك ، بعد الفحص الدقيق ، تم تحديد أن الشهادة كانت مزورة تمامًا.
حتى أن آخرين وضعوا روابط على مواقعهم على الويب ، مما أدى إلى وجود منظمات تنظيمية أو منظمات لحل النزاعات مزيفة.
المنظمون الوهميون لديهم مواقعهم الخاصة ، والتي تم إنشاؤها بهدف واحد: خداع المستخدمين.
نشرت السلطات الكندية قائمة بالمنظمات التنظيمية وحل النزاعات المزيفة ، بما في ذلك ما يلي:
- الهيئة المالية / Finacom PLC Ltd.
- لجنة المعايير المالية FSC Canada
- هيئة لجنة التشفير / لجنة التشفير المحدودة.
- جمعية Blockchain (المملكة المتحدة وهونغ كونغ – https://blockchainassociation.io/)
- هيئة الإشراف على الأسواق المالية الدولية
- المفوضية الأوروبية للخدمات المالية والتبادل
- هيئة الاستثمار البريطانية / BIC PLC Ltd.
- Crypto Conduct Authority / Crypto Frugal Ltd. (أيرلندا)
- الأسواق الإلكترونية الدولية التنظيمية والسمسرة
- Crypto Conduct Authority / Crypto Frugal Ltd. (المملكة المتحدة)
تم إعداد المواقع بحيث تبدو ذات مصداقية للوهلة الأولى. لديهم حتى إشارات إلى معالجة الشكاوى وحل النزاعات وهمية.
تشير العناوين المضمنة أيضًا إلى مواقع حقيقية ، مثل Plaza de Mayo في بوينس آيرس أو Canary Wharf في لندن.
ومع ذلك ، يكشف الفحص الدقيق أن اللغة المستخدمة على مواقع الويب غير مصقولة ومليئة بالأخطاء اللغوية أو النحوية أو حتى الأخطاء الإملائية.
هذه علامة حمراء شائعة يمكن العثور عليها في رسائل البريد الإلكتروني المخادعة والصفحات المزيفة على الإنترنت.
السلطات تحذر: هذه ليست القائمة الكاملة
تنصح السلطات المستثمرين – خاصة أولئك المهتمين بالعملات المشفرة – بتذكر العديد من المعلومات الأساسية.
أولاً ، لا توجد أي من المنظمات المدرجة في القائمة أعلاه جهات تنظيمية معروفة أو منظمات حقيقية لتسوية المنازعات.
أي كيان يدعي أنه معتمد أو منظم من قبل المنظمات المذكورة هو على الأرجح احتيالي.
علاوة على ذلك ، فإن المنظمات المزيفة المذكورة أعلاه هي فقط تلك التي تمكنت السلطات الكندية من التعرف عليها حتى الآن.
من المحتمل أن القائمة ليست كاملة وأن قوائم جديدة قد تظهر الآن بعد أن تم التعرف على القوائم القديمة.
أخيرًا ، توجد العديد من المنظمات ذاتية التنظيم والهيئات التنظيمية الوطنية في سوق الاستثمار. قد يكون من الصعب اكتشاف المحتالين من بين العديد من الأشخاص الحقيقيين.
ومع ذلك ، تتمثل إحدى طرق التعرف على الأشخاص الشرعيين في التحقق مما إذا كانوا أعضاء أو أعضاء منتسبين أو أعضاء منتسبين في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.
هذه منظمة حقيقية تضم العديد من أعضاء CSA في صفوفها.
قم ببحثك من أجل سلامتك
يجب على أولئك الذين يرغبون في استخدام شركات التشفير في كندا أن يحاولوا بشكل مستقل التحقق مما إذا كانت المنصة خاضعة للتنظيم ثم التحقق مما إذا كان المنظم حقيقيًا.
تحذر السلطات من أن المستخدمين يجب ألا يعتمدوا ببساطة على مواقع المنظمات.
بدلاً من ذلك ، يجب عليهم البحث عن المقالات الإخبارية أو المستندات الرسمية أو أي شيء مشابه صادر عن مصادر موثوقة ومعتمدة تشير إلى أعمال التشفير.
أخيرًا ، يجب على أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في العملات المشفرة الالتزام بمنصات التداول الشرعية المسجلة لدى CSA.
غالبًا ما تحاول المنصات الاحتيالية تقديم صفقة أفضل لجذب المستثمرين ، لذلك إذا بدت الصفقة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها – فمن المحتمل ألا تكون كذلك.
لا يمكن للإجراءات المذكورة القضاء على جميع المخاطر تمامًا ، ولكنها على الأقل يمكن أن تساعد المستثمرين على حماية أنفسهم من المحتالين بالعملات المشفرة الذين يستخدمون هذا النوع من الاحتيال.
