باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    ضبط تشكيل عصابي استولى على 600 ألف جنيه من مواطنين تحت تهديد السلاح ببورسعيد

    القت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد قبل قليل، القبض علي تشكيل عصابي استولي علي 600 الف جنيها، من سيدة وزوجها…

    منوعات

    تسريبات حصرية تكشف أسعار هواتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 وZ Fold 7

    كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مثيرة حول هواتف سامسونج Samsung القادمة، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها خلال فصل الصيف…

    منوعات

    سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 15-3-2025

    استقر سعر الدولار اليوم السبت 15 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر. حيث لم يطرأ أي…

    منوعات

    أبرزهم أشرف زكي ويسرا ولبلبة.. لقطات لنجوم الفن من حفل زفاف ابنة عصام إمام | شاهد

    في ليلة ساحرة مفعمة بالبهجة والأضواء، اجتمع ألمع نجوم الفن للاحتفال بزفاف ابنة المنتج الكبير عصام إمام، في حفل أقيم…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > التزام Binance بالامتثال: نظرة ثاقبة على البرنامج

التزام Binance بالامتثال: نظرة ثاقبة على البرنامج

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

تبذل Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، جهدًا لتبديد الخرافات القائلة بأن صناعة التشفير بشكل عام “ غير متوافقة ”.

في تدوينة يوم الخميس ، لخصت الشركة مدى جهود Binance للعمل مع المنظمين الدوليين ، على النقيض من السرد المستمر القائل بأن البورصة محاطة عن عمد بالغموض للتهرب من القانون.

كتب Binance: “يتكون فريق الامتثال في Binance من محترفين ذوي خلفيات متنوعة ، بما في ذلك ضباط إنفاذ القانون السابقون ، والمنظمون ، والتشفير ، والتكنولوجيا المالية ، وخبراء الامتثال المصرفي التقليدي”. يضم الفريق “750 موظفًا أساسيًا وداعمًا للامتثال” موزعين على عدة أقسام متخصصة.

من بينهم ، 20٪ أعضاء في فريق الجرائم المالية ، الذي يحقق بشكل استباقي في التمويل غير المشروع بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. فريق الاستجابة لإنفاذ القانون التابع لها “يتعامل مع ما يقرب من 1300 طلب كل أسبوع”.

فريق آخر يحيط بمسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي (GMLRO) في Binance. إلى جانب مساعدة فريق الجرائم المالية في الكشف عن غسيل الأموال والإبلاغ عنه ، فإنه يراقب أيضًا المشهد التنظيمي العالمي لضمان “امتثال Binance الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها”.

في الأسبوع الماضي ، اجتمعت العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق Darknet Marketplace وفريق عمل جرائم العملة الرقمية – “مكتب التحقيقات الفدرالي الصغير” الذي يهدف إلى “تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية”. ومع ذلك ، وفقا ل وزارة الخزانة الأمريكية، لا يزال الدولار الأمريكي مسؤولاً عن حصة أكبر بكثير من عمليات غسيل الأموال العالمية مقارنة بالعملات المشفرة.

خبراء صناعة التشفير – بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) نفسه – لديهم أيضًا قاوم فكرة أن الأصول الرقمية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التهرب من العقوبات. قال خلال مقابلة مع CNBC العام الماضي: “إن العملات المشفرة يمكن تتبعها بشكل كبير ، والحكومات في جميع أنحاء العالم جيدة جدًا بشكل متزايد في تتبع معاملات التشفير”.

ومع ذلك ، تدعم Binance قسم الامتثال للعقوبات الذي يخفف من المخاطر المرتبطة “بانتهاكات العقوبات المعمول بها ، وقوانين مكافحة الرشوة والفساد ، وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب”.

العناية الواجبة تجاه العميل

مثل معظم البورصات المنظمة ، تشارك Binance أيضًا في “العناية الواجبة تجاه العملاء” من خلال تنفيذ برامج اعرف عميلك (KYC) واعرف عملك (KYB).

في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى على الشركة بسبب سلسلة من التهم ، مثل السماح للمواطنين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها الدولية. من المفترض أن يستخدم الأمريكيون فقط Binance.US ، الذي يحتوي نظامه الأساسي على ميزات أقل وعملات تشفير قابلة للتداول مقارنة بالفرع الرئيسي.

في مقابلة مع Bloomberg المنشورة هذا الأسبوع ، قال المؤسس المشارك لـ Binance Yi He أنه “إذا لم تكن Binance متوافقة ، فلن تكون هناك منصة تداول عالمية أخرى أو شركة خارجية أخرى”.

فريق التحرير يونيو 30, 2023 يونيو 30, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق ويمبلدون 2023: باربرا شيت – “لماذا لا نتحدث عن فترتنا؟”
المقال التالي رغم الحرب.. روسيا تسجل أقل نسبة بطالة في تاريخها
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا

تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…

منوعات منذ يومين

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ 3 ساعات

تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب

يستعد جيش الاحتلال لمواجهة تسونامي يضرب إسرائيل، بعد الزلازل التي ضربت اليونان خلال الأسابيع الماضية،…

منوعات منذ 55 دقيقة

مستوطنون يحرقون ويعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في قرية قريوت بالضفة

هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة قريوت جنوبي نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة…

اخر الاخبار منذ 41 دقيقة

تقوم شركة الطيران بتغيير نافذة تسجيل الوصول المحلية ، بالإضافة إلى “الأطعمة المحفوفة بالمخاطر” للمشاهدة

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! مرحبًا بكم في النشرة الإخبارية لـ Fox News…

منوعات منذ ساعتين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

حادث إطلاق نار في ولاية كونيتيكت الأمريكية.. وأنباء عن إصابات
أونروا: اتهامات إسرائيل لنا لا أساس لها
حشيش واستروكس .. تفاصيل سقوط ديلر المخدرات في الجيزة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟