يقال إن حاملي العملات المشفرة الروس استخدموا حلولاً بسيطة للتهرب من العقوبات – والتداول في بورصات العملات المشفرة الخارجية.
وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، فرض الزعماء الغربيون عقوبات على معظم البنوك الروسية الرائدة.
وبالتالي، يُمنع أصحاب الحسابات في هذه البنوك فعليًا من استخدام عمليات فتح/إيقاف العملات الورقية في بورصات العملات المشفرة الدولية الرئيسية.
تقوم المنصات تلقائيًا بحظر المعاملات التي تشير إلى البنوك الروسية المدرجة في قوائم العقوبات التي تنظمها حكومة الولايات المتحدة.
لكن، حسبما ذكرت كوميرسانت، فإن العديد من البورصات تتحقق فقط من إعلانات المعاملات المبلغ عنها ذاتيًا من المرسلين.
وعلى هذا النحو كتبت وسائل الإعلام:
لقد تمكن الروس من تجاوز القيود. فبدلاً من سبيربنك، على سبيل المثال، يكتبون “البنك الأخضر”؛ بدلاً من Alfa-Bank، يكتبون “red” أو “A-Bank”. وبدلاً من “تينكوف” يكتبون “أصفر”.
ونتيجة لذلك، أشارت وسائل الإعلام إلى أن “حوالي نصف جميع المعاملات (الروسية)” خلال الأشهر الستة الماضية “تم تنفيذها عبر شركات مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية”.
الروس يتهربون من العقوبات – هل ستستجيب بورصات العملات المشفرة؟
وادعى الخبراء أن التبادلات الدولية من المرجح أن تغلق هذه الثغرة.
وقالوا إن المنصات تعرف أن الفشل في القيام بذلك من المحتمل أن يؤدي إلى تداعيات من جانب المنظمين الأمريكيين.
أشارت وسائل الإعلام إلى أن بورصات العملات المشفرة لديها الآن أدوات تتيح لها اكتشاف ما إذا كانت المعاملات تنشأ من البنوك الروسية.
حتى لو أغلقت بورصات العملات المشفرة وشركاؤها هذه الثغرة، كما ادعى مسؤول تنفيذي سابق في Binance روسيا/رابطة الدول المستقلة، فمن المرجح أن يستمر المتداولون الروس في العملات المشفرة في تجاوز العقوبات باستخدام وسائل أخرى.
وذكر الخبير أنه في حين أن “أغلبية” تجار العملات الرمزية الروس “يستخدمون البنوك الخاضعة للعقوبات”، إلا أن هناك الآن “المزيد من المنصات (التي تسمح للروس) بإجراء المعاملات”.
وقال الخبير إن سوق P2P الروسي سريع النمو يمثل بديلاً قابلاً للتطبيق بشكل متزايد لبورصات العملات المشفرة ذات الأسماء الكبيرة.
🇷🇺 السياسيون الروس يريدون منع المواطنين من تعدين العملات المشفرة
ادعى أحد كبار السياسيين الروس أن المشرعين يريدون منع المواطنين العاديين من تعدين العملات المشفرة، لكنهم سيسمحون لعمال المناجم الصناعيين بالعمل.#أخبار_التشفير #روسياhttps://t.co/O50zmLC1UR
— Cryptonews.com (@cryptonews) 1 نوفمبر 2023
وفي هذا الشهر، ادعى رئيس الهيئة التنظيمية المالية Rosfinmonitoring أن عدد معاملات العملات المشفرة التي أجريت في روسيا ارتفع بمقدار ثلاث مرات في عام 2023.
وأضاف الرئيس التنظيمي أن أحجام التحويلات “تضاعفت” أيضًا في نفس الفترة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نواب روس إن موسكو طورت أداة تسمح للقائمين بتعدين العملات المشفرة بالتهرب من العقوبات التي يقودها الغرب.
