أصدرت محكمة تونغليانغ في الصين أحكامًا على 21 فردًا، بما في ذلك شخصيات رئيسية في قضية غسيل أموال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
تدور قضية غسيل الأموال الضخمة بالعملات المشفرة، والتي امتدت من نوفمبر 2020 إلى أواخر أبريل 2021، حول تصرفات المتهمين الرئيسيين، جيانغ مومو وزينغ مومو.
قام جيان وتشنغ بتجنيد 19 عضوًا إضافيًا لتنفيذ مخطط غسيل الأموال، حيث كان لكل فرد أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح.
وحُكم على جيانغ مومو بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف يوان (68 ألف دولار) لدوره في إخفاء عائدات الجريمة والأموال الإجرامية.
وحُكم على تشنغ مومو، وهو متهم رئيسي آخر، بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يوان صيني.
وحُكم على الأفراد التسعة عشر المتبقين بالسجن لفترات محددة تتراوح بين سنة وسنتين وستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية.
استخدمت العصابة USDT لغسل الأموال غير المشروعة
ولتجنب اكتشافها، تحايلت المجموعة على منصات التداول عبر الإنترنت ونفذت المعاملات بأسعار تختلف بشكل كبير عن أسعار السوق.
تضمنت طريقة عملهم جمع العملة المستقرة USDT المحولة من عائدات الجرائم المختلفة عبر الإنترنت، بما في ذلك الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت، التي يرتكبها مجرمين آخرين.
تم توجيه هذه المكاسب غير المشروعة من خلال محافظ مجموعة Bitpie غير المتصلة بالإنترنت ثم بيعها على منصات تداول العملات الافتراضية.
ولإضفاء الشرعية على معاملاتهم، قامت المجموعة بتلفيق أسباب مثل سحب أموال المشاريع وأجور العمال المهاجرين.
وقد سمح لهم ذلك بتنظيم عمليات السحب النقدي من مكاتب البنوك عبر مقاطعات ومدن متعددة، بما في ذلك تشونغتشينغ وسيتشوان وشانغهاي.
تم تحويل أكثر من 300 مليون دولار إلى كيانات خارجية
وتراوحت المبالغ النقدية من مئات الآلاف إلى عدة ملايين من اليوانات لكل عملية سحب.
بمجرد تأمين الأموال، تم تعبئتها بدقة في حقائب الترولي وحقائب الظهر، لتكون جاهزة للنقل.
ثم تم شحن الأموال بالطائرة إلى وجهات في مقاطعة فوجيان، وتحديدا شيامن وأنشي، حيث تم تسليمها إلى المستفيدين المعينين. وبلغت قيمة كل تحويل نقدي عشرات الملايين من اليوانات.
وأصبح نطاق العملية المذهل واضحا عندما تم الكشف عن أن المجموعة حولت أكثر من 2.25 مليار يوان (300 مليون دولار) إلى كيانات خارجية من خلال هذه الطريقة.
تجاوزت أرباحهم التراكمية من مخطط غسيل الأموال المتقن مبلغًا مذهلاً قدره 22.62 مليون يوان.
