باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    Chris Garland Dead and Obituary

    Chris Garland Dead and Obituary توفي كريس جارلاند ، العضو المحبوب في مجتمعنا . لقد تركنا هذا الخبر في حالة…

    دعاء لامي في العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 دعاء العشر من ذي الحجة مكتوب

    دعاء لامي في العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 دعاء العشر من ذي الحجة مكتوب دعاء لامي في العشر الأوائل…

    منوعات

    كم اسعار هدايا التيك توك

    كم اسعار هدايا التيك توك التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص المهتمين بكسب المال عبر تطبيق التيك توك الشهير. إذ…

    فيديو يؤكد تصالح نوال الزغبي ومحمد رمضان وانتهاء أزمتهما

    انتهت أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع المطربة اللبنانية نوال الزغبي، وذلك بعد أن كانت قد تصاعدت بينهما التصريحات الجدلية…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > السجن لمحقق روسي لمدة 16 عاماً

السجن لمحقق روسي لمدة 16 عاماً

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 9 أشهر 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
قضية الاحتيال على البيتكوين: “أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث”يقول ممثلو الادعاء إن المحامي نظم مدفوعات البيتكوين“صندوق بيتكوين للمعاشات التقاعدية”

9 أكتوبر 2024 الساعة 19:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مؤلف

تيم البير

مؤلف

تيم البير

عن المؤلف

تيم ألبر هو صحفي بريطاني وكاتب مقالات يعمل في Cryptonews.com منذ عام 2018. وقد كتب لوسائل الإعلام مثل بي بي سي، والجارديان، وتشوسون إلبو. وقد عمل أيضاً…

يشارك

آخر تحديث:

9 أكتوبر 2024 الساعة 19:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة


لماذا تثق في Cryptonews؟

مع أكثر من عقد من تغطية العملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا المخضرم من الصحفيين والمحللين بين المعرفة المتعمقة بالسوق والاختبار العملي لتقنيات blockchain. نحن نحافظ على معايير تحريرية صارمة، ونضمن الدقة الواقعية والتقارير المحايدة عن كل من العملات المشفرة القائمة والمشاريع الناشئة. إن وجودنا الطويل الأمد في الصناعة والتزامنا بالصحافة عالية الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا به في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز

انتهت قضية رشوة Infraud Bitcoin، حيث حكمت محكمة روسية على أحد كبار المخبرين السابقين في الوكالة الفيدرالية لمدة 16 عامًا.

وذكرت إزفستيا أن محكمة مدينة بالاشيخا، في منطقة موسكو، وجدت أن المحقق السابق في لجنة التحقيق مارات تامبييف ومساعدته كريستينا لياخوفينكو مذنبان بتلقي رشاوى من محتالي بطاقات الائتمان.

قضية الاحتيال على البيتكوين: “أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث”

وسبق أن وصف خبراء قانونيون روس هذه القضية رفيعة المستوى بأنها “أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث”.

كانت منظمة Infraud Organization عبارة عن عصابة دولية لجرائم الإنترنت تعمل في الفترة ما بين أكتوبر 2010 وفبراير 2018. وهي متخصصة في عمليات الاحتيال المتعلقة ببطاقات الائتمان، والمعروفة أيضًا باسم “التمشيط”.

سيقضي تامبييف 16 عامًا في مستعمرة جزائية ذات إجراءات أمنية مشددة. وحكمت المحكمة على لياخوفينكو بالسجن تسع سنوات في مستعمرة جزائية “عامة”.

واستمعت المحكمة إلى أن تامبييف حصل على رشوة قدرها ١٠٣٢ بيتكوين من أحد أعضاء عصابة الاحتيال بشرط ألا يصادر ممتلكات المجموعة من بيتكوين.

تامبييف هو رائد سابق في لجنة التحقيق. ونفى جميع التهم في المحكمة وأخبر الصحفيين أنه تم تلفيق تهمة له.

ومع ذلك، حكمت المحكمة ضده. كما جردته من رتبته الرسمية وفرضت عليه غرامة تزيد على 5 ملايين دولار.

وكجزء من الصفقة، وافق تامبييف على عدم مصادرة “ممتلكات المجموعة من البيتكوين التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني”.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إنه “حصل بعد ذلك على نصف الأصول غير القانونية في 7 أبريل 2022”.

كما تم تجريد لياخوفينكو من رتبتها (ملازم أول) ومنعت من “شغل مناصب في الهيئات الحكومية الروسية لمدة ثماني سنوات”.

وقد أُدينت بتهمتي “تزوير أدلة في قضية جنائية” و”الرشوة”.

وأضاف أن “تامبييف تلقى جزءا من (الرشوة) باتفاق مسبق مع المحقق لياخوفينكو الذي قام بتزوير الأدلة في القضية الجنائية”.

مكتب المدعي العام الروسي

وأضاف: “يتعلق الأمر الآن بالتحضير لصراع شديد الحدة، ربما ضد روسيا، وربما ضد الصين، لكنه في الأساس صراع بين دولة ودولة”.

يتحدث رئيس أركان الجيش الأمريكي عن “الاستخبارات”. @شاشج حول الاستعداد لعصر جديد https://t.co/jLMxBtwGYQ 🎧

— ذا إيكونوميست (@TheEconomist) 9 أكتوبر 2024

يقول ممثلو الادعاء إن المحامي نظم مدفوعات البيتكوين

واستمعت المحكمة إلى أنه في عام 2020، التقى المحقق بمحامٍ يُدعى رومان ماير، “يمثل مصالح” أعضاء الاحتيال مارك وكونستانتين بيرجمان وكيريل ساموكوتياف.

وأوضح ممثلو الادعاء أن تامبييف طلب من ماير رشاوى. وساعد تامبييف لاحقًا “في رفع قضية جنائية ضد اللصوص الذين سطووا على شقة مارك بيرجمان”.

عثر المحققون العام الماضي على المفاتيح الخاصة لمخبأ بيتكوين الخاص بتامبييف في كمبيوتر العمل في مجلد أطلق عليه اسم “المعاش التقاعدي”.

كما أخبر المدعون المحكمة أنه عندما تم توجيه الاتهام إلى المتسللين في عام 2021، تم إسناد قضيتهم إلى الملازم لياخوفينكو.

أثار تحرك روسيا لحظر Discord، وهي منصة مراسلة فورية تحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين والمبرمجين، رد فعل عنيف من المدونين العسكريين الذين يقولون إن مشغلي الطائرات بدون طيار يستخدمونها على الجبهة في الحرب على أوكرانيا https://t.co/segRz7czGs

– بلومبرج (@ أعمال) 9 أكتوبر 2024

“صندوق بيتكوين للمعاشات التقاعدية”

وقالوا إنه خلال التحقيق، “تم الاستيلاء على 5212 بيتكوين”. وأضاف الادعاء أن تامبييف اقترح بعد ذلك على زميله “تقسيم الأموال إلى النصف”.

وقال مسؤولو الادعاء إنه مقابل الرشاوى، تم “إعفاء المتسللين من الاعتقال لصالح الإقامة الجبرية”.

وخلص المدعون إلى أن تامبييف أصدر أيضًا أوامر إلى صغار الموظفين “تهدف إلى تجنب الاستيلاء على ممتلكات المتسللين”.

أخبر المحامون إزفستيا أن القضايا الجنائية المتعلقة بالبيتكوين والعملات البديلة “في ارتفاع”. وقالوا إن المحاكم يجب أن تستعد لمزيد من القضايا “المشابهة” في الأشهر والسنوات المقبلة.

فريق التحرير أكتوبر 9, 2024 أكتوبر 9, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق سباق التسلح الجديد للتجنيد
المقال التالي ترامب يصلي من أجل الأشخاص الذين هم في طريق الإعصار بعد مهاجمة هاريس ونساء أخريات
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي…

اخر الاخبار منذ يومين

حماس: نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعثر التوصل لاتفاق

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي…

اخر الاخبار منذ يومين

الموساد يشيد بعملائه داخل إيران وبدعم الـ”سي آي إيه” للهجوم

25/6/2025-|آخر تحديث: 23:26 (توقيت مكة)أشاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بدور عملائه في…

اخر الاخبار منذ يومين

اعتمد على المباغتة.. الجزيرة تحصل على تفاصيل كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:59 (توقيت مكة)قال الصحفي بقناة الجزيرة تامر المسحال إن الكمين الذي نفذته كتائب القسام -الجناح…

اخر الاخبار منذ يومين

إعلام إسرائيلي: صور الجزيرة تكذّب رواية الجيش بشأن كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط كبير في الجيش أن المشاهد…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

“لا تحتاج إلى الحصول على المال للاستمتاع”
معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. خطوات سهلة للإشتراك
بسبب الملصق الإلكتروني.. تحرير 625 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟