يهدف مكتب المدعي العام الأمريكي إلى استرداد 54 مليون دولار من العملات المشفرة في إيثريوم من كريستوفر كاستيلوزو، وهو موزع مخدرات مدان.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، رفع المحامي الأمريكي فيليب ر. سيلنجر دعوى مصادرة مدنية. الهدف هو استعادة العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها. يرتبط هذا التشفير بمخطط توزيع المخدرات غير المشروع التابع لشركة Casteluzzo في نيوجيرسي وما حولها. وقال سيلينجر: “إن الإجراء المدني الذي نتخذه اليوم يسعى إلى استرداد ملايين الدولارات من العملات المشفرة”.
قام Casteluzzo ببيع المخدرات على Darknet مقابل العملات المشفرة
من عام 2010 إلى عام 2015، قام كاستيلوزو وشركاؤه ببيع المخدرات على شبكة Darknet مقابل العملات المشفرة. وقد اشترى 30000 إيثر في الطرح الأولي للعملة الخاصة بـ Ethereum لعام 2014 واكتسب 30000 Ethereum Classic في عام 2016.
وكشفت الوثائق أنه في عام 2021، حاول كاستيلوزو نقل 30 ألف إيثر خارج الولايات المتحدة لغسل أرباحه أثناء وجوده في السجن. إلا أن السلطة المحلية اعترضت المبلغ وصادرته بالكامل.
قال جيمس دينيهي، الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي: “يستخدم العديد من المجرمين العملات المشفرة على شبكة الإنترنت المظلم للعمل بعيدًا عن أعين المتطفلين من سلطات إنفاذ القانون”.
“يجب أن تكون إجراءات مصادرة مبلغ 54 مليون دولار التي اتخذناها بمثابة درس لأولئك الذين يعتقدون خطأً أننا لا نستطيع تتبع سلوكهم غير المشروع أو عائداتهم غير المشروعة.”
حصلت الحكومة الأمريكية على بيتكوين بقيمة ٥ مليارات دولار من المضبوطات
كاستيلوزو هو مقيم سابق في بحيرة هوباتكونج، ويقضي حاليًا أحكامًا متزامنة بالسجن على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية لمدة 20 عامًا بتهمة توزيع المخدرات.
يعكس الإجراء المتخذ ضد Casteluzzo القلق المتزايد داخل مجتمع إنفاذ القانون بشأن استخدام العملات المشفرة في تحقيق الدخل من الأنشطة غير القانونية. إن عدم الكشف عن هويته وطبيعته اللامركزية للعملات المشفرة يجعلها وسيلة جذابة للمعاملات غير القانونية.
استحوذت حكومة الولايات المتحدة على ما يقرب من 200 ألف عملة بيتكوين (بقيمة حوالي 5 مليارات دولار) من خلال عمليات مصادرة تتعلق بالأنشطة الإجرامية، بما في ذلك مجرمي الإنترنت وأسواق الشبكة المظلمة. الحجم الضخم جعل حكومة الولايات المتحدة واحدة من أكبر حاملي البيتكوين في العالم.
