اعتقل مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه شخصين مرتبطين ببورصة العملات المشفرة JPEX، كجزء من التحقيق المستمر في الاحتيال المشتبه به.
وتأتي الاعتقالات نتيجة لتورطهم المزعوم في انتهاكات القوانين المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة، وفقًا لتقارير من وكالة الأنباء المركزية التايوانية.
اعتقال الشريك الرئيسي لشركة JPEX تايوان
تم احتجاز تشانغ تونغ ينغ، الذي يعمل كشريك رئيسي لمكتب JPEX في تايوان، وشي يو، المحاضر المنتسب إلى البورصة، بعد تقدم التحقيق.
يعد التحقيق جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على عمليات JPEX، والتي خضعت مؤخرًا لتدقيق مكثف بسبب أنشطة احتيالية مزعومة.
تصرف المدعون العامون في تايوان بسرعة، وأمروا مكتب التحقيق القضائي المحلي بإجراء تحقيقات في مواقع متعددة.
ونتيجة لذلك، تم استدعاء أربعة أفراد، من بينهم تشانغ تونغ ينغ وشي يو المعتقلان مؤخراً. وتم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم، ولقبه ليو، بكفالة، بينما تم إطلاق سراح آخر، ولقبه نيو، بعد استجوابه.
واجهت JPEX، التي غامرت بالترويج للمنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة وطلب الاستثمارات في شهر يونيو، قائمة متزايدة من الادعاءات والإجراءات القانونية.
حتى Nine Chen، المغني التايواني الشهير والسفير السابق للعلامة التجارية JPEX في تايوان، تم إحضاره إلى التحقيق كشاهد. وإذا اعتبرت مشاركته جوهرية، يجوز استدعاؤه كمدعى عليه في دعوى قضائية.
تقدر فضيحة JPEX بأكثر من 213 مليون دولار.
تواجه JPEX العديد من الدعاوى القضائية بعد الاحتيال المزعوم
لا يزال نطاق وحجم عمليات JPEX في تايوان يكتنفه الغموض إلى حد ما، ولكن من الواضح أن التحقيق الجاري يجذب انتباه العديد من الأفراد الذين يدعون أنهم تأثروا بأنشطة البورصة. وقد رفع أكثر من عشرة ضحايا بالفعل دعاوى قضائية فيما يتعلق بالقضية.
وفي وقت سابق، قدمت تايوان لوائح مكافحة غسيل الأموال في يوليو 2021، والتي تتطلب الامتثال من قبل هذه الكيانات. ومع ذلك، لم تقم JPEX بالتسجيل لدى لجنة الإشراف المالي (FSC) للامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
أدخلت تايوان أيضًا لوائح أكثر صرامة لبورصات العملات المشفرة الأجنبية.
وكما ورد سابقًا، اعتقلت سلطات هونج كونج ما لا يقل عن 11 شخصًا مرتبطين بأنشطة JPEX الاحتيالية المزعومة. بالإضافة إلى الاعتقالات، اتخذت الهيئة التنظيمية المالية والشرطة في هونغ كونغ إجراءات لحظر تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني لشركة JPEX.
