باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    باريس سان جيرمان: إذا أراد مبابي الرحيل سيكون الثمن غاليًا

    أكدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه الشاب كيليان مبابي لن يغادر حديقة الأمراء مجانًا. قال الراديو معلومات…

    منوعات

    متى تسقط سابقة حيازة المخدرات في السعودية 1445

    متى تسقط سابقة حيازة المخدرات في السعودية 1445؟ وما هي آثار التعاطي؟ حيث إن نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة التابع…

    منوعات

    المصري يؤكد موافقة الجهات المعنية على زيادة عدد جماهيره بنهائي الرابطة لـ5000

    استجابة للجهود الكبيرة التي قام بها مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي مدعوما من محافظ بورسعيد وجهاز…

    نزوح أكثر من 4 ملايين سوداني.. نحو ربعهم فروا للدول المجاورة

    أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الصراع المتصاعد في السودان أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > السلطات التايوانية تعتقل اثنين من المشتبه بهم في فضيحة JPEX

السلطات التايوانية تعتقل اثنين من المشتبه بهم في فضيحة JPEX

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

اعتقل مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه شخصين مرتبطين ببورصة العملات المشفرة JPEX، كجزء من التحقيق المستمر في الاحتيال المشتبه به.

المحتويات
اعتقال الشريك الرئيسي لشركة JPEX تايوانتواجه JPEX العديد من الدعاوى القضائية بعد الاحتيال المزعوم

وتأتي الاعتقالات نتيجة لتورطهم المزعوم في انتهاكات القوانين المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة، وفقًا لتقارير من وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

اعتقال الشريك الرئيسي لشركة JPEX تايوان


تم احتجاز تشانغ تونغ ينغ، الذي يعمل كشريك رئيسي لمكتب JPEX في تايوان، وشي يو، المحاضر المنتسب إلى البورصة، بعد تقدم التحقيق.

يعد التحقيق جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على عمليات JPEX، والتي خضعت مؤخرًا لتدقيق مكثف بسبب أنشطة احتيالية مزعومة.

تصرف المدعون العامون في تايوان بسرعة، وأمروا مكتب التحقيق القضائي المحلي بإجراء تحقيقات في مواقع متعددة.

ونتيجة لذلك، تم استدعاء أربعة أفراد، من بينهم تشانغ تونغ ينغ وشي يو المعتقلان مؤخراً. وتم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم، ولقبه ليو، بكفالة، بينما تم إطلاق سراح آخر، ولقبه نيو، بعد استجوابه.

واجهت JPEX، التي غامرت بالترويج للمنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة وطلب الاستثمارات في شهر يونيو، قائمة متزايدة من الادعاءات والإجراءات القانونية.

حتى Nine Chen، المغني التايواني الشهير والسفير السابق للعلامة التجارية JPEX في تايوان، تم إحضاره إلى التحقيق كشاهد. وإذا اعتبرت مشاركته جوهرية، يجوز استدعاؤه كمدعى عليه في دعوى قضائية.

تقدر فضيحة JPEX بأكثر من 213 مليون دولار.

تواجه JPEX العديد من الدعاوى القضائية بعد الاحتيال المزعوم


لا يزال نطاق وحجم عمليات JPEX في تايوان يكتنفه الغموض إلى حد ما، ولكن من الواضح أن التحقيق الجاري يجذب انتباه العديد من الأفراد الذين يدعون أنهم تأثروا بأنشطة البورصة. وقد رفع أكثر من عشرة ضحايا بالفعل دعاوى قضائية فيما يتعلق بالقضية.

وفي وقت سابق، قدمت تايوان لوائح مكافحة غسيل الأموال في يوليو 2021، والتي تتطلب الامتثال من قبل هذه الكيانات. ومع ذلك، لم تقم JPEX بالتسجيل لدى لجنة الإشراف المالي (FSC) للامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

أدخلت تايوان أيضًا لوائح أكثر صرامة لبورصات العملات المشفرة الأجنبية.

وكما ورد سابقًا، اعتقلت سلطات هونج كونج ما لا يقل عن 11 شخصًا مرتبطين بأنشطة JPEX الاحتيالية المزعومة. بالإضافة إلى الاعتقالات، اتخذت الهيئة التنظيمية المالية والشرطة في هونغ كونغ إجراءات لحظر تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني لشركة JPEX.

أدخل بريدك الإلكتروني لنشرتنا الإخبارية اليومية المجانية

قراءة سريعة مدتها 3 دقائق عن أخبار العملات المشفرة اليوم!

فريق التحرير نوفمبر 9, 2023 نوفمبر 9, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق ويقول الأميركيون إن الاقتصاد كريه الرائحة. لكنهم ينفقون كأنه أمر رائع
المقال التالي سارة سيلفرمان تسقط تحقيقًا في تصنيف X حول ما وجده ريك سانتوروم “مثيرًا”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حملة تضليل رقمي.. من وراء شائعة الانقلاب في كوت ديفوار؟

في 21 مايو/أيار الجاري، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من المنشورات التي تزعم…

اخر الاخبار منذ 22 ساعة

عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل في دبي وأبوظبي: الحل الذكي للسمنة مع د. عبد السلام الطائي

في ظل انتشار السمنة كمشكلة صحية عالمية، تبرز عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل كأحد الخيارات الأكثر…

صحة منذ 21 ساعة

يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

في عام 2015 ، كحرب أهلية كانت مستعرة في جنوب السودان ، فرض مجلس الأمن…

افريقيا منذ يومين

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ يومين

تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب

يستعد جيش الاحتلال لمواجهة تسونامي يضرب إسرائيل، بعد الزلازل التي ضربت اليونان خلال الأسابيع الماضية،…

منوعات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

كريم رمزي: الأهلي مؤسسة تجعلك سعيدا.. وإمام عاشور لاعب الموسم
المجاعة والإبادة.. مصيران يتربصان بأهل قطاع غزة
سوف ترامب “إلقاء نظرة” على المدانين العفو في مؤامرة الخطف الحاكم: “وظيفة السكك الحديدية”

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟