الشرطة البرازيلية تقضي على “ حلقات غسيل الأموال التي تعمل بالعملات المشفرة ”

قالت الشرطة البرازيلية إنها قامت بتفكيك حلقتين لغسيل الأموال تعملان بالعملات المشفرة ، مع القبض على المشتبه بهم في أربع ولايات في جميع أنحاء البلاد.

في إعلان رسمي للشرطة الفيدرالية ، أوضح الضباط أنهم “حلوا” مجموعتين زعموا أنهما كانا ناشطين في “تهريب المخدرات الدولي”.

أطلقت الشرطة اسمها الرمزي على عملية “باهاموت” ، واعتقلت ما لا يقل عن 11 شخصًا.

تم تفتيش ما يقرب من 30 عقارًا في الولايات الأربع (ريو دي جانيرو ، وساو باولو ، وسانتا كاتارينا ، وريو غراندي دو سول) ، مع إعطاء الضباط سلطة مصادرة الأصول والأشياء الأخرى.

يعتقد الضباط أن المجموعتين قد غسلتا ما مجموعه 417 مليون دولار منذ عام 2017.

وأضافوا أن العملية كانت مرتبطة بـ Tamoios و Brutium ، وهما عمليتان مماثلتان في ريو دي جانيرو تم إطلاقهما على التوالي في 2021 و 2022.

وتقول الشرطة إن العصابات غسلت عائدات الكوكايين المباع لمشترين في أوروبا ، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية ودول أخرى في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

يُزعم أن المجموعات استخدمت العملات المشفرة لغسل أموالها ، ويقول الضباط إنهم أغلقوا “بورصة” في ريو دي جانيرو.

كما يبدو أن البورصة قد سهلت المدفوعات لتجار المخدرات المشتبه بهم الموجودين في الخارج.

يعتقد الضباط أيضًا أن الحلقات استخدمت عددًا من الشركات الوهمية لجعل تعاملاتهم تظهر فوق اللوحة.

وادعت الشرطة أنه ربما تم إنشاء ما يصل إلى 20 من هذه الشركات لهذا الغرض.

وقالت الشرطة إنها صادرت وجمدت حوالي 52 مليون دولار من النقود والرموز وأصول أخرى.

تكثف الشرطة البرازيلية جهود مكافحة جرائم التشفير

يعتقد الضباط أن المجموعتين تعملان بشكل مستقل عن بعضهما البعض ، لكن كلاهما كان يديره غير المواطنين.

وقالت الشرطة إن بعض المشتبه بهم كانوا يعيشون حياة “فاخرة” و “يعيشون في عقارات راقية”.

قال الضباط إن العديد من المشتبه بهم كانوا يقودون “سيارات مستوردة” باهظة الثمن.

إذا تم العثور على مشغلي الحلقة المشتبه بهم مذنبين بالاحتيال وغسل الأموال ، فقد يواجهون ما يصل إلى 30 عامًا في السجن.

كثفت الشرطة جهودها لإغلاق المحتالين المشتبه بهم في العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كشفت الشرطة عن خطط لبيع الأصول التي تمت مصادرتها من Trust Investing ، المشتبه به في تشغيل هرم التشفير.

كما تم القبض على العقول المدبرة لهرم التشفير المشتبه به شركة Braiscompany الشهر الماضي أثناء محاولتها الفرار إلى الأرجنتين المجاورة.

وفي مايو ، قام الضباط في ولاية ميناس جيرايس بإغلاق حلقة يشتبه في أنها تعمل في مجال الاستغلال الجنسي.