أوقفت الشرطة الكورية الجنوبية عمليتي احتيال مشتبه بهما في العملات الرقمية تعتقدان أنهما تبلغ قيمتهما مجتمعة 350 مليون دولار ، ويعتقد أنه تم خداع مئات الضحايا.
Per Joongboo Ilbo ، تضمنت إحدى الحالات سوقًا لـ “سلع أزياء افتراضية”.
يبدو أن هذا خدع ما لا يقل عن 435 “ضحية” من أصل 333 مليون دولار.
أكد مكتب المدعي العام لمنطقة سوون في 30 مايو أنه قد وجه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس السوق بتهم تتعلق بالاحتيال.
ادعى مسؤولو النيابة أنه في الفترة من نوفمبر 2020 إلى سبتمبر 2021 ، قام الأفراد بتشغيل موقع “P2P على الإنترنت”.
قالوا إن هذا الموقع “يضمن” للمستثمرين “عوائد بنسبة 3-16٪” على الرهانات إذا احتفظوا بأموال على المنصة “لمدة 1-5 أيام”.
كما زعم الادعاء أن مشغلي الموقع أنشأوا قوائم مزيفة لعناصر الموضة “الافتراضية”.
وشملت هذه الفساتين “الافتراضية” ، بالإضافة إلى الملابس التقليدية الكورية واليابانية ، بما في ذلك الهانبوك وقطع الكيمونو.
لكن المشغلين استخدموا “نظام هرم” متعدد المستويات لجذب “أعضاء” جدد إلى “السوق”.
قال مسؤولو الادعاء إن المستثمرين تم ترتيبهم في ثمانية مستويات.
وبحسب ما ورد قيل لمن هم في أعلى مستوى إنهم يتوقعون عوائد بنسبة 16٪ يوميًا.
وبحسب ما ورد ادعى المشغلون أيضًا أنهم طوروا أصولًا مشفرة قالوا للمستثمرين أن قيمتها ستزيد كلما طال أمد احتفاظهم بها.
قال المدعون إنهم يحققون مع 10 أشخاص آخرين على صلة بالمنصة.
ارتفاع حيل التشفير في كوريا الجنوبية؟
وفي الوقت نفسه ، ذكرت قناة KBS أن عملية احتيال أخرى مشتبه بها للعملات الرقمية شهدت دفع المستثمرين للمحتالين المزعومين حوالي 27 مليون دولار.
تم إجراء هذه الاحتيال المشتبه به من جانجنام ، قلب صناعات التشفير والتمويل في سيول.
وقالت الشرطة إنها منعت رجلا عرف باسم عائلته جو من مغادرة البلاد.
أنتجت الوسيلة الإعلامية تسجيلات صوتية لـ Gu يُزعم أنه يخبر مجموعات من المستثمرين أن مقر شركته يقع حاليًا في اليابان ، لكن لها قواعد في 23 دولة.
يبدو أن التسجيلات الصوتية تؤكد أن Gu أخبر المستثمرين أنه “لم يتكبد أي (مستثمر) خسارة في (الشركة)”.
وزعم أنه سيتحمل “المسؤولية الشخصية” عن أي خسائر ، وقال إن شركته “حسنة السمعة ويمكن الاعتماد عليها”.
في الأسبوع الماضي ، تحركت الشرطة لإلقاء القبض على محتال تشفير مشتبه به ورد أنه استغل “ربات البيوت وموظفي المكاتب” المطمئنين.
