آخر تحديث:
مؤلف
روحالامين حقشاناس
مؤلف
روحالامين حقشاناس
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
قامت الشرطة الملكية الماليزية بتفكيك مركز اتصال للاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة في كوالالمبور، والذي يُزعم أنه استهدف مواطنين يابانيين.
وقعت العملية في 19 أغسطس/آب، بعد مداهمات منسقة على عقارين سكنيين راقيين في العاصمة، بحسب تقرير لصحيفة “ذا إيدج ماليزيا”.
وألقي القبض خلال العملية على 21 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عاما.
وتألفت المجموعة من رجل ماليزي، و16 مواطنًا صينيًا، بما في ذلك امرأة واحدة، وامرأة لاوسية، ورجل واحد من كل من هونج كونج وميانمار.
مركز الاتصال لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة يعمل منذ شهر
وقال مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في منطقة بوكيت أمان، داتوك سيري راملي محمد يوسف، إن المشتبه بهم الأجانب كانوا يعملون كممثلين لخدمة العملاء.
من جهة أخرى، تم التعرف على الرجل المحلي باعتباره القائم على رعاية مركز الاتصال.
وكشف الرملي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر شركة منارة كي بي جي أن “مركز الاتصال لم يكن يعمل إلا منذ شهر واحد، وكانت العصابة تعمل في أكواخ فاخرة محاطة بأسوار عالية الحراسة، وتقع بعيداً عن الطرق الرئيسية، لتجنب اكتشافها”.
وتضمن المخطط الاحتيالي جذب الضحايا من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل Tinder وMonsters.
وبمجرد إنشاء الاتصال، تم إقناع الضحايا بالاستثمار باستخدام تطبيقات Bitbank و CoinCheck.
وكشف التحقيق أيضًا أن أعضاء العصابة دخلوا ماليزيا بتصاريح زيارة اجتماعية، وكانوا يحصلون على عمولات تعادل 20% من المبالغ المختلسة.
وبالإضافة إلى الاعتقالات، صادرت الشرطة 17 جهاز كمبيوتر، و55 هاتفًا محمولًا، وجهاز توجيه، ومجموعة مفاتيح، وجهازي إنذار.
تم إطلاق سراح المشتبه به المحلي بكفالة من الشرطة في 25 أغسطس، في حين ظل الأشخاص العشرين المتبقون قيد الاحتجاز بموجب قانون الهجرة 1959/63.
ويتم التحقيق في القضية بموجب المادة 420 من قانون العقوبات، التي تتعلق بالغش وخيانة الأمانة.
ستة ماليزيين متهمون بالخطف والمطالبة بفدية
وفي حادث منفصل، تم توجيه اتهامات لستة مواطنين ماليزيين، بينهم زوجان، باختطاف مواطن صيني والمطالبة بفدية قدرها مليون دولار أمريكي.
ويُزعم أن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا، اختطفوا الضحية في 11 يوليو عند مخرج الطريق السريع الذي يربط كوالالمبور وبوتراجايا.
علاوة على ذلك، كشف نائب وزير تحول الطاقة وتحويل المياه، أكمل نصر الله محمد ناصر، مؤخرًا أن عمليات التعدين غير القانونية للعملات المشفرة أدت إلى سرقة كبيرة للكهرباء، مما كلّف البلاد ما يقدر بنحو 723 مليون دولار بين عامي 2018 و2023.
وتتخذ السلطات الماليزية إجراءات صارمة ضد عمال مناجم العملات المشفرة منذ أغسطس/آب 2019 على الأقل، حيث أكد ناصر أن هذه الإجراءات تتم وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.
وقد تم سحق بعض الآلات المصادرة بواسطة مدحلة بخارية كجزء من عملية التخلص منها.
بالإضافة إلى معالجة عمليات التعدين غير القانونية، اتخذت السلطات الماليزية إجراءات ضد بورصات العملات المشفرة غير المسجلة.
في مايو/أيار من العام الماضي، أمرت هيئة الأوراق المالية الماليزية بورصة Huobi Global، وهي بورصة للعملات المشفرة، بوقف عملياتها لأنها فشلت في تسجيل خدمات التداول الخاصة بها.
حاليًا، تعد HATA Digital وLuno وSINEGY وMX Global وTokenize Technology وTorum International منصات تداول العملات المشفرة الوحيدة المسجلة في ماليزيا.
