الشرطة الماليزية تهاجم “ بورصة العملات المشفرة المدعومة من USDT ” – المشتبه بهم “ قاموا ببيع العملات المشفرة إلى الصين ”

انقضت الشرطة الماليزية على ما تشتبه في أنه بورصة عملات دولية غير قانونية مدعومة من USDT.

تم القبض على أربعين شخصا.

يُزعم أن البورصة كانت تسمح لمواطني الصين في البر الرئيسي بالمتاجرة بـ USDT مقابل النقود.

وفقًا لوسائل الإعلام الماليزية أورينتال ديلي ، شارك في إجراء التمثال فريق التحقيق في الجرائم التجارية بالشرطة والمركز الوطني للجرائم المالية.

ادعى الضباط أنهم قاموا بتفكيك “البورصة” تمامًا ، والتي تشتبه أيضًا في أنها تقدم خدمات “المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت”.

وقال المحققون إنهم كانوا يحققون في عملية التبادل المشتبه بها لبعض الوقت.

قالوا إن البورصة “حولت الأموال المتلقاة” بشكل منهجي من الصين إلى USDT.

ثم يُزعم أنها “أعادت الرموز المميزة إلى (الأفراد في) الصين”.

ادعى الضباط أنهم وجدوا أدلة على أن المجموعة “نفذت أنشطة تبادل العملات المشفرة” في ماليزيا “بدون إذن”.

بموجب القانون الماليزي ، يجب على جميع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة تسجيل أنشطتها مع المنظمين.

تخضع شركات التشفير التي تفشل في الحصول على تصاريح التشغيل للعقوبة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أمرت هيئة الأوراق المالية في البلاد شركة Huobi Global بوقف عملياتها في ماليزيا.

أمرت اللجنة Huobi Global بتعطيل موقعها على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول في الأسواق مثل Apple Store و Google Play.

يُعتقد أن شهية العديد من المواطنين الصينيين للعملات المشفرة تظل قوية ، على الرغم من الحظر المفروض على شراء العملات المشفرة.

Cryptonews.com شاهد دليلًا على أن الأفراد المقيمين في البر الرئيسي للصين يتداولون على ما يبدو USDT مقابل Bitcoin (BTC) والعملات المعدنية الأخرى عبر منصات خارجية بعد الحظر 2021-2022.

ماليزيا: من أين أتى مشغلو تبادل التشفير المشتبه بهم؟

داهمت وحدات الشرطة الماليزية عدة عناوين في وقت واحد ، واعتقلت المشتبه بهم من الذكور والإناث.

وأصدرت الشرطة بيانا أوضحت فيه أن المشتبه بهم “تتراوح أعمارهم بين 20 و 58”.

ووصف المشتبه بهم بأنهم من ماليزيا ، إلى جانب “15 رجلاً وست نساء من الصين”.

كما قُبض على رجل سنغافوري واحد على الأقل.

قال الضباط إنهم صادروا 88 هاتفًا نقالًا ، بما في ذلك مبلغ 5000 دولار أمريكي.

كما صادروا السبائك الذهبية والسيارات والساعات الفاخرة وحقائب اليد و “مصوغات ذهبية متنوعة”.

وأضاف المحققون أن البورصة كانت تدير أيضًا “نقابة قمار” للعملاء التايوانيين بشكل أساسي.

تشتبه الشرطة في أن المشتبه بهم سمحوا لأفراد صينيين باستخدام حسابات بنكية “بغل المال” لتبادل الرقائق التي يمكن استخدامها على “منصات المقامرة عبر الإنترنت”.

يريد المدعون اتهام المشتبه بهم بجرائم غسل الأموال والقمار والجرائم المتعلقة بالتشفير.