قامت مديرية إنفاذ القانون الهندية، يوم الجمعة، بمداهمة ستة أماكن على الأقل، للتحقيق في قضية غسيل أموال مرتبطة بحلقة احتيال بالعملات المشفرة – Emollient Coin.
وبحسب التقارير المحلية، فإن التحقيق يمثل أول غارة على الإطلاق في إقليم لاداخ الاتحادي، وأجزاء من ولايات بما في ذلك جامو وكشمير وهاريانا.
وقال المسؤولون إن التحقيق كشف أن أكثر من 2500 مستثمر أودعوا أكثر من 876.43 ألف دولار في أعمال احتيال بالعملات المشفرة.
لكن الشركة التي أطلق عليها اسم “إمولينت كوين ليمتد” لم ترد أي أموال. بل استخدم المتهم، المدعو آر مير، الأموال لشراء عقارات في جامو، قبل حل الشركة.
وتعود القضية إلى تقرير أولي تم تسجيله في مارس/آذار 2020 في مدينة ليه. وجاء التقرير بعد عدة شكاوى أخرى ضد شخصين متهمين هما مير وأجاي كومار شودري.
تأسست شركة Emollient في عام 2017، بمكتب مسجل في لندن، تحت إدارة مدير الشركة هنري ماكسويل.
بعد شكاوى متعددة، أجرت لجنة أنشأها قاضي المنطقة المحلية تحقيقًا في قضية مير، مروج عملة Emollient Coin، ووكلائه. وخلال التحقيق، أغلقت اللجنة المكتب مشيرة إلى أنهم “كانوا يخدعون العديد من الأفراد الأبرياء من خلال التأكيد لهم على مضاعفة استثماراتهم”.
ملحمة العملة المرطبة
وفقًا لوصف الشركة في Tracxn، وهي منصة بيانات ناشئة، توفر Emollient Coin سلسلة كتل تخزين لامركزية. وتقدم عملتها الأصلية القائمة على آلية إجماع إثبات العمل وإثبات الحصة، والتي تُستخدم لشراء واستئجار مساحات التخزين.
وقال مسؤولون في إدارة مكافحة المخدرات يوم الجمعة إن المتهمين أغروا الأفراد بالاستثمار في “عملة إيمولينت” باستخدام النقود أو التحويلات المصرفية. وفي وقت لاحق، خدعوا المودعين بوعد بعائدات تصل إلى 40%، مع فترة إغلاق مدتها 10 أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، عرضت عملة Emollient أيضًا على المستثمرين عمولة تصل إلى 7% من الاستثمار للإحالة، مما أدى إلى إنشاء تسويق متعدد المستويات.
لقد عانت الهند بالفعل من الاختراق الهائل الذي تعرضت له بورصة العملات المشفرة WazirX مؤخرًا، والذي أدى إلى استنزاف 234 مليون دولار. وبحسب ما ورد، سعت البورصة إلى الحصول على مساعدة من شريكتها السابقة Binance لإنقاذ العملاء المتضررين.
