باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    “ظهرت الآن” نتائج الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني men.gov.ma

    نتائج الجلسة العلاجية لعام 2023 في المغرب “ظهرت الآن” على موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، men.gov.ma ، عبر…

    منوعات

    رابط مشاهدة فيلم علي الزيرو كامل بدقة عالية

    رابط مشاهدة فيلم علي الزيرو الذي زاد البحث عنه في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت شركة الإنتاج العدل جروب البرومو…

    منوعات

    من 200 حتى 650 ريال | الجوازات السعودية تُعلن رسوم تجديد جواز السفر.. ما سبب هذا التفاوت؟

    كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد جواز السفر المنتهي لعام 1445. تختلف تكلفة تجديد جواز…

    منوعات

    أسامة عرابي : رضا سليم يستطيع تكرار تجربة بن شرقي مع الزمالك

    أشاد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، برضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتألقه في مباراة المصري…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > القبض على وريث مجوهرات كارتييه بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة

القبض على وريث مجوهرات كارتييه بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
يُزعم أن وريث مجوهرات كارتييه حاول استيراد 100 كيلوغرام من الكوكايينتخطط شركة Tether لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وسط اعتقال كارتييه

6 مايو 2024 الساعة 15:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

ألقت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) القبض على وريث إمبراطورية كارتييه في الثاني من مايو. ووجهت إليه تهمة غسل عائدات تهريب المخدرات باستخدام عملة تيثر USDT المستقرة. تمثل هذه الاتهامات تقاطعًا نادرًا بين الأشخاص ذوي النفوذ والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.

وفقًا لإعلان لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، يُزعم أن ماكسيميليان دي هوب كارتييه، وهو سليل مباشر للويس كارتييه، مؤسس شركة مجموعة المجوهرات الفاخرة كارتييه، قام بالتنسيق مع كارتل مخدرات كولومبي لاستيراد 100 كيلوغرام من الكوكايين وغسل مئات الملايين من الدولارات. في المقام الأول من خلال تداولات USDT خارج البورصة (OTC).

يُزعم أن وريث مجوهرات كارتييه حاول استيراد 100 كيلوغرام من الكوكايين


وأظهرت لائحة الاتهام الموجهة إلى كارتييه أنه استخدم شركات وهمية، وقدمها إلى المؤسسات المالية باعتبارها شركات برمجيات وتكنولوجيا مشروعة، واستخدم حسابات هذه الشركات كمرسلات أموال غير مرخصة.

تم الكشف أيضًا عن أن وريث مجوهرات كارتييه وشركائه الكولومبيين تمكنوا من غسل ما قيمته 14.5 مليون دولار من عملة USDT المستقرة قبل إلقاء القبض عليهم. وهو ينتظر حاليًا الحكم عليه في مركز احتجاز في ميامي ويواجه أربع تهم بسوء السلوك الإجرامي أثناء احتجاز شركائه في كولومبيا.

🚨عاجل: وزارة العدل الأمريكية تعتقل ماكسيميليان دي هوب من كارتييه لاستيراده 100 كجم من الكوكايين وغسل الملايين عبر معاملات OTC USDT.

– كايل شاسيه (@kyle_chasse) 6 مايو 2024

يمكن استخدام العملات المستقرة مثل USDT لغسل الأموال نظرًا لاستقرارها النسبي مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى، مما يجعلها مناسبة لتخزين وتحويل الأموال دون تقلبات الأسعار في الأصول مثل Bitcoin. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة المجهولة لمعاملات العملة المشفرة يمكن أن تجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال ووجهتها.

وفي الوقت نفسه، علق المحامي الأمريكي داميان ويليامز بأن وزارة العدل ملتزمة بمكافحة الأنشطة الإجرامية.

وقال ويليامز: “إن الاتهامات الموجهة اليوم تظهر التزام هذا المكتب بمحاكمة مهربي المخدرات الدوليين واختراق شبكات غسيل الأموال المعقدة التي تسعى إلى استغلال النظام المالي الأمريكي”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على هوب كارتييه في البداية في 22 فبراير 2024 في ميامي بفلوريدا، وتم تقديمه أمام قاضي التحقيق الأمريكي في المناطق الجنوبية من فلوريدا.

وشملت التهم الموجهة إليه تشغيل شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص، والتعامل في ممتلكات مستمدة من أنشطة غير قانونية، وغسل الأموال، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال.

تخطط شركة Tether لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وسط اعتقال كارتييه


تأتي لائحة الاتهام الموجهة إلى وريث مجوهرات كارتييه بشأن تورطه المزعوم في غسيل الأموال باستخدام USDT وسط جهود Tether لتحسين مراقبتها لمعاملات العملة المستقرة. وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب تقرير للأمم المتحدة وصف USDT بأنه العملة المشفرة المفضلة بين غاسلي الأموال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تيثر عن شراكتها مع تشيناليسيس لإطلاق أدوات المراقبة والتحليل التي ستكون قادرة على تحديد المحافظ التي قد تشكل مخاطر أو مرتبطة بالعناوين غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات.

يشير مصطلح “نشاط السوق الثانوي” إلى المعاملات التي تتم معالجتها ضمن سلاسل الكتل الأوسع باستخدام USDT، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الشراء والبيع المباشر لـ USDT من Tether.

يعتقد العديد من الخبراء أن التعاون مع تشيناليسيس يعد خطوة رئيسية في جهود تيثر لتحقيق الشفافية والأمن في سوق العملات المشفرة.

وتأمل الشركة في تحسين قدرتها على تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بمعاملات USDT من خلال الاستفادة من خبرة Chainasis في ذكاء blockchain.

وفي الوقت نفسه، تتخذ Tether موقفًا استباقيًا ضد الأنشطة غير المشروعة من خلال التعاون مع هيئات إنفاذ القانون.

في مارس، ساعدت تيثر وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الاستيلاء على ما قيمته 1.4 مليون دولار من USDT من شبكة احتيال للدعم الفني.

فريق التحرير مايو 6, 2024 مايو 6, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق «الشنيف» يكشف عن مفاجأة بخصوص واقعة “مالكوم” وإشارته الدنيئة لجماهير الاتحاد!!
المقال التالي ترامب يلمح إلى أنه على استعداد لانتهاك أمر منع النشر والذهاب إلى السجن
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي…

اخر الاخبار منذ يومين

حماس: نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعثر التوصل لاتفاق

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي…

اخر الاخبار منذ يومين

الموساد يشيد بعملائه داخل إيران وبدعم الـ”سي آي إيه” للهجوم

25/6/2025-|آخر تحديث: 23:26 (توقيت مكة)أشاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بدور عملائه في…

اخر الاخبار منذ يومين

اعتمد على المباغتة.. الجزيرة تحصل على تفاصيل كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:59 (توقيت مكة)قال الصحفي بقناة الجزيرة تامر المسحال إن الكمين الذي نفذته كتائب القسام -الجناح…

اخر الاخبار منذ يومين

إعلام إسرائيلي: صور الجزيرة تكذّب رواية الجيش بشأن كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط كبير في الجيش أن المشاهد…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

بيزنس إنسايدر: قطر أسقطت الصواريخ الإيرانية ببطاريات باتريوت
محافظ الغربية: تطوير كورنيش كفر الزيات لتحويله إلى متنفس يليق بأهالي المدينة
الوزير: نسعي لتعزيز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي بربطها بالممرات الإقليمية والدولية

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟