ألقت شرطة هونج كونج القبض على 8 أشخاص آخرين يوم الخميس في فضيحة JPEX، ليصل إجمالي المعتقلين في قضية الاحتيال المزعومة إلى 36.
وكشفت الشرطة أيضًا أن إجمالي ٢٥٩٥ شخصًا أبلغوا عن خسائر في بورصة العملات المشفرة JPEX. وقد ارتفع إجمالي المبلغ الذي تم الاحتيال عليه في عملية الاحتيال المزعومة إلى 1.6 مليار يوان، أي ما يعادل 213 مليون دولار. في البداية، تم تقدير المبلغ المحتال بحوالي 154 مليون دولار.
وفي الشهر الماضي، كشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) عن أن شركة JPEX التي يقع مقرها في دبي كانت تعمل بدون ترخيص شرعي لتداول العملات المشفرة في الدولة المدينة.
يستمر التحقيق في فضيحة JPEX
وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين بكفالة على ذمة التحقيق وسيقدمون تقاريرهم إلى الشرطة اعتبارًا من أواخر هذا الشهر وحتى أواخر ديسمبر. بعض الأفراد الذين تم التحقيق معهم في عملية الاحتيال المزعومة يشملون شخصيات مؤثرة مشهورة.
ألقت الشرطة الشهر الماضي القبض على جوزيف لام واستجوبته، وهو محام تحول إلى بائع تأمين يصف نفسه على موقع إنستغرام بأنه “ملك المتصيدين” في هونغ كونغ. كما ألقت الشرطة القبض على تشان يي، وهي شخصية على موقع يوتيوب ولديها 200 ألف مشترك.
كشفت شرطة هونغ كونغ لوسائل الإعلام المحلية أن التحقيق في بورصة العملات المشفرة لا يزال مستمرًا ولا يمكن استبعاد المزيد من الاعتقالات.
المنظمون في هونغ كونغ يشددون لوائح العملات المشفرة
وكما ورد سابقًا، دعت مفوضة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ، لويز هو بوي شان، إلى زيادة الرقابة والتدابير التنظيمية ردًا على مخاطر غسل الأموال المتزايدة داخل قطاع العملات المشفرة في أعقاب فضيحة JPEX.
وقد دفعت تداعيات عملية الاحتيال التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات إلى مراجعة خيارات الحوكمة للشركات التي تسهل تبادل الأموال النقدية مقابل العملات المشفرة، والتي يشار إليها عادةً باسم متاجر النقد مقابل العملات المشفرة.
كما قدم البنك المركزي في هونغ كونغ ومنظم الأوراق المالية لوائح أكثر صرامة للعملات المشفرة ردًا على هذه الفضيحة.
تنص الإرشادات المنقحة على أن بعض عروض العملات المشفرة ستقتصر الآن على المستثمرين المحترفين حصريًا.
وأكدت سلطة النقد في هونج كونج ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أن التعقيدات والمخاطر المرتبطة بالمنتجات المتعلقة بالأصول الافتراضية قد تكون معقدة للغاية بالنسبة للمستثمرين الأفراد.
