باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    اهتمامات الغرب.. 5 كتب أجنبية جديدة فى بريطانيا

    تتنوع المنشورات الأجنبية ، حيث ينتج العالم الغربي وصناعة النشر في الولايات المتحدة المزيد من الكتب ، وفي هذا السياق…

    منوعات

    تايجر جريء.. ندى الكامل تبرز أناقتها بإطلالة ساحرة

    خطفت ندى الكامل طليقة النجم احمد الفيشاوي انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات…

    التسجيل في جامعة القصيم و الدخول لنظام بلاك بورد السعودية – المستقبل

    تسجيل الدخول إلى جامعة القصيم على الإنترنت في المملكة العربية السعودية ، فهي من أكبر الجامعات الحكومية في المملكة العربية…

    منوعات

    معنى الربا في القرآن.. مثال واقعي للتفرقة بينه والفائدة البنكية

    كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن معنى الربا في القرآن، ومثال على الربا، ليفرق…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > الكشف عن مخطط للعملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار في ميانمار – ما الذي يحدث؟

الكشف عن مخطط للعملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار في ميانمار – ما الذي يحدث؟

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
يستمر المجرمون في استخدام Tether على الرغم من إمكانية التتبعقامت Tether بإدراج 1300 محفظة عملات مشفرة في القائمة السوداء

25 فبراير 2024 الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

كشفت تشيناليسيس عن حالة احتيال جديدة تتعلق بشركة واحدة تعمل من مجمع في ميانمار، والتي اختلست مبلغًا يزيد عن 100 مليون دولار من الضحايا في أقل من عامين.

الشركة، بالتعاون مع مجموعة العدالة الدولية الأمريكية المناهضة للعبودية، أجرى تحليلا التي تتبعت العملات الرقمية الصادرة عن شركة Tether، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، والمستخدمة فيما يُعرف باسم عمليات احتيال “ذبح الخنازير”.

وفقًا لتشيناليسيس، تم استخدام رموز تيثر أيضًا لسداد المدفوعات لشركة تقع في مجمع يسمى KK Park في شرق ميانمار.

وقد تم دفع هذه المبالغ من قبل عائلات العمال الذين تم الاتجار بهم والذين أجبروا على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وكشف التحليل أيضًا أن شركة صينية واحدة تمكنت من تجميع أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة ضمن محفظتين رقميتين فقط.

وقد تم استخدام رموز Tether، المصممة لتتبع قيمة الدولار الأمريكي، من قبل الجماعات الإجرامية كأداة للدفع عبر الحدود.

يستمر المجرمون في استخدام Tether على الرغم من إمكانية التتبع


وأعرب جاكي كوفن، رئيس استخبارات التهديدات السيبرانية في Chainalogy، عن أن هذه الحالة تمثل مثالًا على اتجاه أكبر للنشاط الإجرامي الذي يتضمن الأصول الرقمية.

على الرغم من إمكانية تتبع رموز Tether، يواصل المجرمون استخدامها، وهو أمر مثير للقلق.

ولحماية ضحايا الاتجار بالبشر الذين كانوا يعملون في الشركة الصينية المتورطة في عمليات الاحتيال، قررت Chainalogy وInternational Justice Mission عدم الكشف عن هوية الشركة.

قدم العمال السابقون الذين شاركوا في عمليات احتيال ذبح الخنازير معلومات إلى بعثة العدالة الدولية فيما يتعلق بمحفظتي العملات المشفرة اللذين تستخدمهما الشركة لتلقي أموال غير مشروعة.

ويُعتقد أن حديقة KK، الواقعة بالقرب من حدود ميانمار مع تايلاند، تؤوي الآلاف من العمال الذين يتم الاتجار بهم، ويتم إجبار العديد منهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت.

لا تزال ملكية KK Park غير واضحة، ولم تنجح محاولات الوصول إلى مشغليها للتعليق.

من المرجح أن تؤدي هذه النتائج المتعلقة بـ KK Park إلى زيادة الضغط على Tether، التي تدير ما يقرب من 100 مليار دولار من الأصول، لاتخاذ إجراءات أقوى ضد الاستخدام غير المشروع لعملتها الداخلية.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حذر مؤخرا من أن الحبل أصبحت طريقة الدفع الرائدة لغاسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا.

صرحت Tether بأنها تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم لمنع الاستخدام غير المشروع لرمزها المميز وقامت بتجميد 276 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير.

قامت Tether بإدراج 1300 محفظة عملات مشفرة في القائمة السوداء


أفاد مزود البيانات CCData أن شركة Tether قد أدرجت ما يقرب من 1300 محفظة عملات مشفرة في القائمة السوداء، مع ارتفاع الأرقام منذ نوفمبر عندما منحت الشركة الوصول إلى منصتها للسلطات الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تم تداول معظم العملات المشفرة التي تم تتبعها والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار والمرتبطة بالشركة في KK Park على شبكة Tron blockchain، والتي أصبحت واحدة من أكبر الشبكات في الصناعة، والتي تقدم رسوم معاملات منخفضة.

أبرز كوفن أن العديد من عمليات الاحتيال هذه تستفيد من Tether وTron بسبب استقرار أسعار Tether ورسوم المعاملات المعقولة التي تقدمها Tron.

مؤسس شبكة ترون جوستين صن واجه اتهامات من قبل المنظمين الأمريكيين في مارس من العام السابق بتهمة البيع غير المسجل للأوراق المالية والتلاعب في السوق، وهي ادعاءات رفضها باعتبارها تفتقر إلى الجدارة.

في حين أن عمليات ذبح الخنازير لا تعتمد حصريًا على العملة المشفرة للمدفوعات، فإن سرعة وتعقيد معاملات blockchain تجعل تتبعها أكثر صعوبة بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.

وأشار كوفن إلى أن استخدام تيثر وترون، والذي غالبًا ما يمكن تتبعه في دفتر الأستاذ العام، يمثل فرصة لإنفاذ القانون لتعطيل الأنشطة غير القانونية، ولكن التنسيق العالمي مطلوب.

وقال كوفن: “تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تحديد حجم المشكلة، وتحديد عمليات الاحتيال الأخرى في الشبكة الأوسع، واكتشاف المزيد من الضحايا”.

فريق التحرير فبراير 25, 2024 فبراير 25, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق حرب أوكرانيا تدخل عامها الثالث.. زيلينسكي يقر بعدد قتلاه وروسيا تتوغل
المقال التالي تقارير إعلامية: كييف في مأزق عسكري.. وروسيا تعزز مواقعها
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حملة تضليل رقمي.. من وراء شائعة الانقلاب في كوت ديفوار؟

في 21 مايو/أيار الجاري، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من المنشورات التي تزعم…

اخر الاخبار منذ يومين

عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل في دبي وأبوظبي: الحل الذكي للسمنة مع د. عبد السلام الطائي

في ظل انتشار السمنة كمشكلة صحية عالمية، تبرز عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل كأحد الخيارات الأكثر…

صحة منذ يومين

محافظ الغربية يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا لشهر مايو، والذي…

منوعات منذ يومين

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق…

اخر الاخبار منذ يومين

يصدر العلماء تحذيرًا عاجلًا بشأن بعض واقيات الشمس

حان الوقت لفحص واقي الشمس الخاص بك. استعرض تقرير جديد صادر عن مجموعة العمل البيئي…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

إنزاجي: التركيز ضروري في نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة مكتوب ومستجاب.. ردده في جوف الليل
NS Missing Kids: البحث الأرضي لاستئنافه كضربات اختفاء لمدة 4 أسابيع

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟