المحكمة العليا في روسيا: تشكّل عمليات تحويل المجرمين من بيتكوين إلى فيات غسيل أموال

قضت المحكمة العليا في روسيا بأن صفقات المجرمين في البيتكوين (BTC) إلى العملات الورقية يمكن اعتبارها غسل أموال.

وفقًا لتقرير صادر عن المنفذ الإعلامي الروسي RAPSI ، الذي يركز على الشؤون القانونية ، أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضية تتعلق بمواطن باع مخدرات لمستخدمي المخدرات الذين يدفعون مقابل العملة المشفرة.

استمعت المحكمة إلى أن الرجل أنتج وباع المنشطات المحظورة mephedrone و “تلقى أموالًا من مشترين في (Bitcoin)” ، والتي حولها بعد ذلك إلى روبل فيات.

ثم شرع في تحويل هذا الإيداع إلى حسابات وبطاقات تخص ابنة عشيقته المقيمة في المنزل.

أدانته محكمة أدنى في الأصل بتهمة الاتجار بالمخدرات ، لكنها برأته بتهمة غسل الأموال.

قضت المحكمة في ذلك الوقت بأن المعاملات المالية مع العملات الورقية المحولة من Bitcoin لا يمكن اعتبارها “مغسولة” ما لم يتم “إدخالها في التداول الاقتصادي”.

جمع الرجل ما قيمته حوالي 100000 دولار فيات روبل من صفقات المخدرات الخاصة به.

كان المدعون غير راضين عن هذا الحكم الأولي ، لذلك رفعوا القضية إلى المحكمة العليا.

لكن المحكمة العليا أيدت الحكم الأصلي ، مما أجبر الادعاء على إحالة القضية إلى المحكمة العليا – أعلى محكمة في البلاد.

لكن يبدو أن المحكمة العليا اتخذت موقفًا مختلفًا للغاية بشأن هذه المسألة.

وفسرت القسم ذي الصلة من القانون الجنائي ، الذي يتعلق بـ “غسل الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية” ، على أنه يتعلق بجميع المعاملات المالية التي تنطوي على عائدات الجريمة.

قالت المحكمة إنه حتى لو لم يستخدم المدان الأموال بالفعل ، فإن مجرد حقيقة أنه قام بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية لشخص آخر أظهر أن الأموال كانت بالفعل في “التداول الاقتصادي”.

قدم ممثلو الادعاء أدلة على استخدام تاجر المخدرات “أدوات تكنولوجية” لإخفاء مصدر الأموال التي وضعها في حسابات ابنة حبيبته.

مبيعات البيتكوين “المجرمين” هي غسيل أموال: “ماذا يعني قرار المحكمة الروسية

قضت المحكمة العليا بأنه يمكن تفسير القانون الجنائي على أنه يعني أن “الأموال المحولة من الأصول الافتراضية” يمكن اعتبارها مغسولة إذا “تم الحصول عليها نتيجة لجريمة”.

أشارت المحكمة إلى سابقة حكم صدر عام 2019 في قضية حكم بموجبها قاضي المحكمة العليا بأن “شراء عملة مشفرة للعائدات الإجرامية” يمكن اعتباره شكلاً من أشكال غسيل الأموال.

من المرجح أن تستخدم المحاكم والمدعون العامون الحكم كسابقة قانونية.

ومن المرجح أن يجعل ذلك من الاستيلاء على الرموز وتصفيةها أسهل في الحالات المتعلقة بالعملات المشفرة في المستقبل.

سيعني ذلك أيضًا أنه يمكن للمحاكم إصدار أحكام أكثر صرامة في القضايا الجنائية حيث يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، اعتقلت المخابرات الروسية مواطنًا يُزعم أنه أرسل تبرعًا مشفرًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة الخيانة.