يستهدف المدعون الكوريون أصول العملة المشفرة الخاصة بـ Do Kwon ، مؤسس مشروع Terra الفاشل لتقنية blockchain.
يُزعم أن كوون قام بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من Luna Foundation Guard (LFG) ، التي أنشأها للمساعدة في الدفاع عن ربط عملة TerraUSD المستقرة حاليًا بالدولار ، وفقًا لـ Dan Sunghan ، مدير مكتب التحقيق في الجرائم المالية في سيول. نيابة المنطقة الجنوبية.
قال Sunghan في مقابلة حديثة مع Bloomberg News إن مكان وجود رموز رقمية بقيمة 29 مليون دولار لـ Kwon ، والتي تم تحويلها من محفظة تشفير تابعة لـ LFG ، غير واضح حاليًا.
وأضاف أن الأموال التي تتعقبها وحدته تضاف إلى أكثر من 10000 بيتكوين التي قام كوون بتحويلها بالفعل من كياناته.
إلى جانب ذلك ، لا يزال هو ورفاقه يحتفظون بما يزيد قليلاً عن 13 مليون دولار في المقرض السويسري الذي يركز على التشفير Sygnum Bank AG.
قال Sunghan: “نحن نفترض أن Do Kwon ، أو أي شخص تحت إشرافه ، قام بسحب المبلغ ونقله إلى محفظة أخرى ، وليس إلى Sygnum ، وصرفها في مكان آخر” ، بعد اعتقاله.
يحاول المدعون الكوريون الجنوبيون تجميد المبلغ المتبقي البالغ 13 مليون دولار في Sygnum.
تم تحويل الأموال من محفظة تشفير LFG إلى محفظة منفصلة قبل الانتقال عبر خدمة خارج البورصة إلى البنك.
يحاول المدعون العامون في كوريا الجنوبية أيضًا تتبع مكان أصول كوون ، والتي من المحتمل أن يكون قد نقلها كوون شخصيًا أو بتوجيه منه.
يمكن لـ Kwon أن يخدم الوقت في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
قال Sunghan أيضًا إن تسليم Kwon إلى كوريا الجنوبية منطقي أكثر ، لكنه أضاف أن الشريك المؤسس Terraform Labs يمكن أن يخدم الوقت في الولايات المتحدة أيضًا.
ألقي القبض على كوون في الجبل الأسود في مارس بتهمة استخدام وثائق سفر مزورة.
بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام كوون بثماني تهم احتيال في نيويورك ، والتي تشمل تهمتين لكل من الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع والتآمر.
زعم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة أن كوون أدلى بسلسلة من التصريحات الكاذبة والمضللة خلال مقابلة تلفزيونية حول مدى اعتماد المستخدمين لـ Terra blockchain.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا دعوى قضائية ضد شركة Terraform Labs والرئيس التنفيذي Kwon بزعم تدبير عملية احتيال في العملة المشفرة بمليارات الدولارات.
قالت اللجنة إن Terraform و Kwon جمعا مليارات الدولارات من المستثمرين خلال الفترة ما بين 2018 إلى مايو 2022 من خلال بيع “الأوراق المالية للأصول المشفرة” في شكل أصول تركيبية أو “mAssets” وخوارزمية مستقرة عملة Terra USD (UST) وشقيقتها العملة المشفرة LUNA.
علاوة على ذلك ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كوون نقل أكثر من 10000 بيتكوين من احتياطيات LFG إلى محفظة باردة ، وكان يصرف عبر مؤسسة مالية سويسرية.
انهار مشروع كوون ، TerraUSD ، الذي كان سابقًا محورًا للنظام البيئي Terra blockchain ، في أوائل مايو 2022 ، مما تسبب في انهيار أسواق العملات الرقمية.
بعد ذلك ، اختفى Kwon عن الأنظار ، مما أدى إلى تكهنات بشأن مكان وجود العملات المشفرة المحتفظ بها مع LFG.
