يسلط الكشف الذي كشفه المتسلل إيليا ليختنشتاين الضوء على واحدة من أكبر عمليات السطو على البيتكوين في التاريخ، والتي تنطوي على نهب مليارات الدولارات من بورصة العملات المشفرة Bitfinex باستخدام Bitcoin Fog.
إيليا ليختنشتاين، وهو شخصية بارزة في صناعة العملات المشفرة معروف بتورطه في أنشطة إجرامية عالية المخاطر، اتخذ الموقف كشاهد للمدعين الفيدراليين في محاكمة Bitcoin Fog، وهي خدمة خلط مرتبطة بإخفاء الأصول غير المشروعة.
استخدم هاكر Bitfinex ضباب البيتكوين لإخفاء الأصل
وبحسب بلومبرج، ظهر ليختنشتاين كشاهد متعاون لصالح الحكومة الأمريكية. وكشف أمام هيئة المحلفين كيف تمكن من الوصول إلى أنظمة Bitfinex على مدار عدة أشهر واختراق الحسابات الفردية في بورصات العملات المشفرة الأخرى مثل Coinbase وKraken.
في العام الماضي، اعترف ليختنشتاين وزوجته، مغنية الراب على وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة باسم هيذر مورغان، بالذنب في مؤامرة غسيل أموال مرتبطة بالاختراق. خلال شهادته، كشف ليختنشتاين عن استخدامه لخدمة تسمى Bitcoin Fog في عدة مناسبات لغسل بعض الأموال المسروقة.
تساعد ليختنشتاين الآن المدعين الفيدراليين في مهمتهم قضية ضد Bitcoin Fog، إحدى خدمات الخلط التي قال إنه استخدمها لإخفاء الأصول.
اتهم ممثلو الادعاء الأمريكي رومان ستيرلينغوف بإدارة Bitcoin Fog، زاعمين أنه تلقى مبالغ كبيرة من أسواق الإنترنت المظلم المشهورة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ورد محامي ستيرلينغوف، تور إيكلاند، على هذه الادعاءات، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة كافية تربط موكله بتشغيل الخلاط.
تم القبض على رومان ستيرلينغوف، وهو مواطن روسي سويدي مزدوج، ووجهت إليه تهمة غسل الأموال لتشغيل خدمة الخلط في عام 2021. وهو يخضع حاليًا للمحاكمة لتورطه المزعوم في تشغيل Bitcoin Fog.
خلال المحاكمة، نفى ليختنشتاين أي معرفة بستيرلينغوف أو التواصل معه. كما أشارت شهادته إلى تورط زوجته هيذر مورغان في المساعدة في إخفاء مصدر الأموال المسروقة.
قدمت شهادة إيليا ليختنشتاين نظرة ثاقبة حول الدوافع الكامنة وراء اختراق منصة Bitfinex لعام 2016 وطرق غسيل الأموال التي اتبعها. وأشار إلى الصعوبات التجارية مع شركته الناشئة في مجال التكنولوجيا في سان فرانسيسكو كحافز أساسي للاختراق، مشيرًا إلى أنه شعر بالإرهاق في ذلك الوقت.
زوجان يعترفان بغسل المليارات من عملة البيتكوين المسروقة من خلال بورصات العملات المشفرة وأسواق الشبكة المظلمة
قام ليختنشتاين بتفصيل نهجه، والذي تضمن حفظ كلمات مرور العملاء من Bitfinex للوصول إلى الحسابات في البورصات الأخرى.
وبينما استخدم أدوات مختلفة لإخفاء أصول الأموال المسروقة، إلا أنه شهد بأن غالبية عملية غسيل الأموال لم تتضمن مثل هذه الخدمات.
على الرغم من استخدام أدوات مزج مختلفة للتعتيم على أصول الأموال المسروقة، كشف ليختنشتاين أنه قام في المقام الأول بغسل الأموال عن طريق إيداعها في بورصات العملات المشفرة باستخدام حسابات باسم أفراد آخرين تم شراؤها على الإنترنت المظلم.
وذكر أيضًا التحول من Bitcoin Fog إلى خلاطات أخرى مثل Helix، التي يديرها Larry Harmon، لأنها تناسب أغراضه بشكل أفضل.
يُزعم أن الزوجين استخدما هويات مزيفة لإنشاء حسابات عبر الإنترنت وقاما بإخفاء مسار المعاملات عن طريق إيداع وسحب الأموال من منصات مختلفة، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة وأسواق الشبكة المظلمة.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف ليختنشتاين بشراء الفطر وعقار إل إس دي من أسواق الإنترنت المظلم، لكنه أوضح أنه ظل رصينًا أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.
اعترف ليختنشتاين بتنفيذ هجوم Bitfinex عام 2016 وقام بتجنيد زوجته للمساعدة في إخفاء أصل الأموال المسروقة. يُزعم أن الزوجين استخدما هويات مزيفة لإنشاء حسابات عبر الإنترنت وإجراء معاملات من خلال بورصات العملات المشفرة وأسواق الشبكة المظلمة، وتحويل بعض الأموال المسروقة إلى عملات غير قابلة للاستبدال، وذهب، وبطاقات هدايا Walmart، وفقًا لادعاءات الحكومة.
وفي وقت اعتقالهما، زعمت الحكومة الأمريكية أن ليختنشتاين ومورجان تآمرا لغسل 4.5 مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة، مع مصادرة 3.6 مليار دولار، مما يمثل أكبر مصادرة مالية في التاريخ.
وفي وقت لاحق، تم الاستيلاء على مبلغ إضافي قدره 475 مليون دولار مرتبط بالاختراق.
