باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    نموذج مشرف.. الخارجية تنعى السفير حازم فهمي مساعد الوزير السابق

    نعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية السابق، الذي وافته المنية صباح الاحد…

    منوعات

    السعودية تتعهد باقتلاع جذور داعش والسيطرة علي الإرهاب

    أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان  انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بإفريقيا التابعة للتحالف ضد داعش.وقال بن…

    منوعات

    تفاصيل تفقد وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد عمليات إعادة ضخ مياه الشرب للباسلة

    استكمالا لجهود الجهات المعنية في أعمال إعادة ضخ مياه الشرب لمحافظة بورسعيد،  تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات…

    منوعات

    رضا عبدالعال يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب رباعية الأهلي

    أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يتحملون مسؤلية الخسارة من النادي الأهلي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد Gemini Trust وGenesis Global وDCG بتهمة الاحتيال على العملاء

المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد Gemini Trust وGenesis Global وDCG بتهمة الاحتيال على العملاء

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

قدمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، شكوى ضد بورصة العملات المشفرة الشهيرة تَوأَم، شركة إقراض العملات المشفرة منشأوشركة الاستثمار المشفرة مجموعة العملات الرقمية (DCG).

وتستهدف الدعوى أيضًا اثنين من المديرين التنفيذيين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس مايكل مورو والرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرتزاعمين أن الثنائي متورط في مخططات احتيالية للاحتيال على العملاء، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Axios.

تقول الشكوى إن شركة جيميني قدمت الأموال لشركة جينيسيس كجزء من برنامج إيرن الخاص بها، والذي تم إقراضه لاحقًا لأطراف مقابلة مثل ثري آروز كابيتال وألاميدا.

ومع ذلك، عندما حدثت حالات إفلاس متعددة داخل الصناعة، مما أدى إلى التخلف عن السداد لشركة جينيسيس، وجدت الشركة نفسها تواجه فجوة مذهلة تبلغ مليار دولار.

وتتهم الدعوى شركة DCG بمحاولة التستر على هذه الخسائر من خلال الادعاء كذباً بأنها استوعبتها، في حين أنها في الواقع لم تصدر سوى سند إذني لشركة Genesis التابعة لها.

تدعي الدعوى أيضًا أن شركة Gemini قدمت تأكيدات كاذبة فيما يتعلق بالضمانات الزائدة لقروض Genesis.

وفقًا للبيانات التي شاركها مكتبها، بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2022، كانت قروض جينيسيس مضمونة بنسبة 60-90٪ فقط، على عكس ادعاءات جيميني.

وأضافت الشكوى أن فريق إدارة المخاطر في Gemini حدد في مايو 2021 أن Genesis تتمتع برافعة مالية عالية ولديها سيولة منخفضة.

بحلول فبراير 2022، توقع الفريق معدل تخلف محتمل بنسبة 50-60% في حالة تراجع السوق ومقارنة البيانات المالية لشركة Genesis بالشركات ذات التصنيف الائتماني CCC، مما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية كبيرة.

أوعزت شركة جينيسيس للموظفين بعدم الكشف عن السند الإذني لشركة جيميني

علاوة على ذلك، تكشف الشكوى أن المدير المالي لشركة Genesis أصدر تعليماته للموظفين بعدم الكشف عن السند الإذني لشركة Gemini، وأن الشركة أخفت وقمعت المعلومات المتعلقة بالسند الإذني والخسائر التي تمثلها.

السند الإذني هو اتفاق مكتوب بين المقترض والمقرض ينص على أن المقترض سوف يسدد المبلغ المقترض بالإضافة إلى الفائدة.

في 28 أكتوبر 2022 فقط، سمح سيلبرت لشركة Genesis بالكشف عن السند الإذني لشركة Gemini، قبل أسبوعين فقط من تعليق Genesis لعمليات السحب.

تدعم الشكوى الادعاءات السابقة التي قدمها كاميرون وينكليفوس، المؤسس المشارك لشركة Gemini، الذي أكد أن Genesis ضلل Gemini بشأن صحتها المالية، لا سيما فيما يتعلق بالسند الإذني.

يزعم مكتب المدعي العام في نيويورك أن سيلبرت اختار عمدا عدم معالجة الفجوة البالغة 1.2 مليار دولار، لكنه تظاهر بدلا من ذلك بأنه حل المشكلة.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف الدعوى القضائية أن DCG اقترضت أكثر من 800 مليون دولار من جينيسيس بين يناير ويوليو 2022.

وتسعى الشكوى إلى منع المدعى عليهم من المشاركة في بيع الأوراق المالية والسلع في ولاية نيويورك.

كما يطالب بتعويضات وعقوبات ومصادرة أي أرباح مستمدة من أنشطتهم الاحتيالية المزعومة.

كما ورد، توصلت مجموعة العملات الرقمية إلى اتفاق أولي مع دائني جينيسيس لتسوية المطالبات عن طريق تعويض 70-90٪ بالدولار الأمريكي المعادل للدائنين غير المضمونين.

ووفقًا لإيداع المحكمة الشهر الماضي، فإن الصفقة المبدئية التي تم التوصل إليها مع دائني جينيسيس توفر استردادًا يصل إلى ٦٥٪ إلى ٩٠٪ على أساس عيني اعتمادًا على فئة عملات مشفرة معينة.

فريق التحرير أكتوبر 19, 2023 أكتوبر 19, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق العراق يدعو للوقوف بوجه خطة ترحيل أهالي غزة
المقال التالي أنا أنثى مؤثرة في مجال السفر، وهذه هي قاعدة السلامة الوحيدة التي لا أخرقها أبدًا
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ يومين

5 أسئلة تشرح حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تقدم Elon Musk Baby Mama Ashley St. Clair ترامب “نصيحة تفكك” بعد تداعيات عامة مع الملياردير

قدمت ماما سانت سانت كلير ، طفل إيلون موسك ، عرضًا صفيقًا للرئيس ترامب ،…

دوليات منذ يومين

ترامب يمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في هارفارد 6 أشهر

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا مفاجئًا بمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة…

منوعات منذ 3 أيام

روسيا تكثّف هجماتها شمال أوكرانيا وتوقع 5 قتلى

أفادت الإدارة العسكرية في سومي بشمال شرقي أوكرانيا بتعرض 35 حيا في 17 بلدة لـ100…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
إصابة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية | تفاصيل
بطّل تطبيل .. نجم إنبي السابق يفتح النار على إبراهيم فايق

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟