باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    تطمينات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب منطقة قرب تونجا

    تطمينات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب منطقة قرب تونجا ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة بالقرب من مملكة تونجا…

    منوعات

    أفضل أزياء المشاهير في الصف الأول في أسبوع الهوت كوتور

    تنطلق عروض الأزياء الراقية لخريف 2023 هذا الأسبوع في باريس. وفي حين أن الإبداعات الرائعة على المدرج ستجسد بالتأكيد الإبداع…

    منوعات

    أفضل صور الموضة في الأسبوع على إنستغرام: أريانا غراندي ، روزاليا ، مارك جاكوبس ، والمزيد

    من مجموعات يوم اللعبة الساحرة إلى إطلالات الكتب المناسبة ، قدمت أفضل أزياء إنستغرام هذا الأسبوع أكثر من درس في…

    منوعات

    تخصصات كلية الغد الدولية للعلوم الصحية في السعودية 1445 وشروط القبول

    تخصصات كلية الغد الدولية للعلوم الصحية بفروعها الثمانية تم تصنيفها ضمن أفضل التخصصات وأكثرها طلبًا في القطاع الطبي، كما أنها لا…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > المدير التنفيذي لـ Binance يدفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في نيجيريا

المدير التنفيذي لـ Binance يدفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في نيجيريا

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
القاضي يرفض حجة الدفاع عن غامباريانالمشاكل التنظيمية المتزايدة في Binance

8 أبريل 2024 الساعة 09:29 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

دفع تيغران جامباريان، المدير التنفيذي المعتقل في منصة Binance، بأنه غير مذنب في أربع تهم تتعلق بغسل الأموال في نيجيريا.

وأصر غامباريان على براءته خلال جلسة استماع في قاعة المحكمة في 8 أبريل/نيسان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المحلية Peoples Gazette.

وفي دفاعه، أكد جامباريان أنه لا ينبغي أن يكون مسؤولاً عن أنشطة بينانس في نيجيريا، لأنه لا يمتلك سلطة اتخاذ القرار في العمليات التجارية للشركة.

وقال محاميه، تشوكووكا إكوازوم، إن غامباريان لم يتمكن من تقديم التماس نيابة عن زميله الهارب الذي وجهت إليه التهم أيضًا.

القاضي يرفض حجة الدفاع عن غامباريان


ومع ذلك، رفض القاضي إيميكا نوايت حجة دفاع غامباريان وحكم بأن غامباريان عمل كممثل لبينانس خلال رحلات سابقة إلى نيجيريا، مستشهداً بالقوانين المحلية.

“الشخص الذي ليس له وجود مادي في نيجيريا ولكن لديه وكيل مادي في نيجيريا يمكن تقديم الخدمة له على النحو الواجب من خلال هذا الوكيل.”

كما ذكرت، غامباريان تم تأجيل القضية حتى 19 أبريل، ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة، تم تأجيل جلسة النظر في الكفالة إلى 18 أبريل.

وتشير بعض المصادر أيضًا إلى أن جلسات الاستماع بشأن التهم الموضوعية ستبدأ في 2 مايو.

وذكر التقرير أن القاضي نويت أمر باحتجاز جامباريان في سجن كوجي في أبوجا حتى انتهاء القضية.

طلب محامي غامباريان إعادة المدعى عليه إلى عهدة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

ومع ذلك، اعترض محامي EFCC على هذا الاقتراح، مشيرًا إلى أن الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم مماثلة عادةً ما يتم احتجازهم في منشأة كوجي في انتظار قرار المحكمة.

وفي الوقت نفسه، تمكن نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لأفريقيا في Binance، من الفرار والفرار من نيجيريا في مارس، بينما لا يزال غامباريان رهن الاحتجاز.

تعد التهم التي وجهتها EFCC ضد Gambaryan وAnjarwalla جزءًا من تحقيق أوسع في أنشطة Binance في نيجيريا.

تزعم السلطات المحلية أن منصة Binance تلاعبت بالعملة النيجيرية وخفضت قيمتها، وهي العملة الورقية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه كل من جامباريان وأنجاروالا اتهامات بالاحتيال الضريبي.

اضطر Binance مؤخرًا إلى القيام بذلك وقف جميع الخدمات التي تنطوي على النيجيرية العملة الورقية المحلية، النيرة النيجيرية (NGN)، بعد التدقيق التنظيمي.

وفي وقت سابق، الحكومة النيجيرية فرض غرامة مذهلة بقيمة 10 مليارات دولار على Binance كجزء من حملة القمع على المنصة في محاولة لتحقيق الاستقرار في العملة المحلية للبلاد.

المشاكل التنظيمية المتزايدة في Binance


واجهت Binance تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم.

في العام الماضي، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) اتهامات ضد منصة Binance بزعم تشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية والتهرب من القوانين الفيدرالية.

وبالمثل، هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية Binance Holdings LTD والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ) بزعم تشغيل بورصات غير مسجلة، وبورصات الوساطة، وغرف المقاصة، والعرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية.

اعترف Binance وCZ بالذنب في مجموعة من التهم الفيدرالية، بما في ذلك مخالفات مكافحة غسل الأموال وتحويل الأموال غير المرخصة، في 21 نوفمبر 2023.

استقال CZ لاحقًا من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance، والذي كان جزءًا من الاتفاقية مع وزارة العدل.

في الشهر الماضي، سعت مجموعة من المستثمرين إلى مقاضاة البورصة، ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو، ومسؤولين تنفيذيين آخرين. أعطيت فرصة جديدة لمتابعة قضيتهم.

فريق التحرير أبريل 8, 2024 أبريل 8, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق أب سعودي يشعل النيران في دباب ابنه .. وهذا رد فعل الابن
المقال التالي حكومة ولاية ماريلاند تؤكد “الجدول الزمني العدواني” لإعادة الفتح الكامل لميناء بالتيمور
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

تعود إشارات التبغ الأمريكية البريطانية إلى نمو الأرباح في الولايات المتحدة هذا العام

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ يومين

أكثر من 20 شهيدا في مجزرة جديدة استهدفت تجمعا للمساعدات برفح

3/6/2025-|آخر تحديث: 08:18 (توقيت مكة)استشهد أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

كل أفضل المشاهير يرتدون ملابس هذا الشهر: يونيو 2025

يستغرق المشاهير في يونيو / حزيران بإحساس بالقيود المتطورة بعد شهر بدأ مع Met Gala…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

G7 احتجاجات ليتم بثها على قادة في Kananaskis لإعطاء المتظاهرين صوت

يتوقع مسؤولو إنفاذ القانون الذين يشرفون على الأمن في قمة قادة مجموعة السبع القادمة في…

كندا منذ 3 أيام

سويلم يتابع الاستعدادات لعقد “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعا لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد "أسبوع…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أونتاريو مما يجعل من السهل صياغة عمال الرعاية الصحية الأمريكية مع تغيير التسجيل
تنكر أريانا ماديكس شائعات بأنها “فعلت شيئًا على وجهها”-وتكشف عن علاجها
المارشال الأمريكيون القبض على الهارب المطلوب لقتل الأسرة الرباعية في نيويورك

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟