تم العثور على مدير منتج OpenSea السابق Nathaniel Chastain مذنبًا بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال في أول تجربة تداول من الداخل تتضمن رموزًا غير قابلة للاستبدال (NFTs).
أصدرت محكمة فيدرالية في مانهاتن بنيويورك الحكم يوم الأربعاء بعد محاكمة استمرت أسبوعًا واستمر يومين من المداولات ، حسبما أفادت بلومبرج يوم الخميس.
تم اتهام Chastain باستخدام معلومات سرية لجني آلاف الدولارات من الأرباح عن طريق شراء NFTs قبل إدراجها على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea ، حيث سترتفع أسعارها على الفور.
بمجرد ارتفاع الأسعار ، كان Chastain يبيع NFTs بربح ، منتهكًا واجبه في الحفاظ على سرية المعلومات.
زعمت الحكومة أن Chastain جنى أكثر من 57000 دولار ربحًا من أفعاله غير المشروعة.
على عكس معظم قضايا التداول من الداخل التقليدية ، اتهم المدعون Chastain بالاحتيال الإلكتروني ، وليس الاحتيال في الأوراق المالية. كان ذلك لأن حكومة الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت NFTs مصنفة قانونًا على أنها ورقة مالية.
جادل Chastain سابقًا بأن NFTs ليست أوراقًا مالية أو سلعًا وبالتالي فهي لا تخضع لنظرية الحكومة. كما أكد أنه لم يرتكب غسل الأموال لأن المعاملات تمت على blockchain العامة.
قدمت مجموعة من أكثر من 300 محامي دفاع خطابًا لدعم طلب شاستين برفض لائحة الاتهام ، قائلين إن اكتشاف أن المعلومات التجارية السرية هي ملكية من شأنه أن يوسع كيفية مقاضاة الاحتيال و “يجرم مجموعة واسعة من السلوكيات”.
ومع ذلك ، رد المدعون العامون الأمريكيون ، مشيرين إلى أنه استخدم معلومات سرية لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
قال المحامي الأمريكي في مانهاتن داميان ويليامز: “على الرغم من أن هذه القضية تضمنت عمليات تداول في أصول تشفير جديدة ، إلا أنه لم يكن هناك شيء مبتكر بشكل خاص بشأن سلوكه – كان الاحتيال”.
Chastain يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن
يواجه تشاستين ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمتي الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، على الرغم من إمكانية تخفيف عقوبته.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان ، الذي ترأس المحاكمة ، تاريخ النطق بالحكم على شاستين في 22 أغسطس.
قال ديفيد ميلر ، أحد محامي شاستين: “نحن نحترم عملية هيئة المحلفين”. “نحن نحترم قرارهم بكل احترام وسنقيم خياراتنا”.
كما ورد ، كشف خيط مجهول على Twitter في سبتمبر 2021 لأول مرة أن Chastain ربما يستخدم معلومات داخلية لشراء NFTs.
في وقت لاحق ، أكدت OpenSea أنها علمت أن أحد موظفيها اشترى عناصر باستخدام معلومات سرية ، دون الكشف عن أنها Chastain.
اعتقل في يونيو من العام الماضي.
تم تعيين Chastain للعمل في OpenSea كمدير منتجاتها ، حيث كان مسؤولاً عن اختيار NFTs التي سيتم عرضها على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea
زعمت وزارة العدل أن Chastain استخدم معلومات OpenSea السرية بين يونيو 2021 وسبتمبر 2021 لشراء “عشرات من NFTs” سراً قبل ظهورها على الصفحة الرئيسية وبيعها بسرعة “بأرباح مرتين إلى خمس مرات”.
