وقد ربط القاضي في إسبانيا القراصنة سيئة السمعة دينيس توكارينكو، المعروف أيضًا باسم دينيس كاتانا، إلى عصابة جريمة منظمة روسية متورطة في غسيل الأموال من خلال بيتكوين (BTC).
وفقًا لتقرير صادر عن El Español، اختارت المنظمة الإجرامية، التي تعمل في مقاطعة أليكانتي بجنوب شرق إسبانيا، استخدام العملة الرقمية بسبب “افتقارها لسيطرة الدولة”.
وقد ألمح تسريب أوراق باندورا، وهو عبارة عن مجموعة من 12 مليون وثيقة تكشف الأنشطة المالية الخارجية لقادة عالميين ومشاهير ومليارديرات، سابقًا إلى تورط توكارينكو باعتباره “قيصر البيتكوين”.
تم إصدار الوثائق في عام 2021 من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وكشفت عن أنشطة غير مشروعة مختلفة مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال والثروات المخفية.
وقالت السلطات المحلية إن مكسيم خاكيموف، رجل الأعمال الروسي المسؤول عن غسل الأموال لصالح العصابة الإجرامية، هو من قام بتجنيد توكارينكو.
استخدم خاكيموف أساليب هندسية مالية متطورة لتحويل واستقبال الأموال من العملاء الروس في إسبانيا.
وقال القاضي الذي يرأس القضية إن توكارينكو، بصفته “شريكًا إلكترونيًا”، قدم التوجيه لخاكيموف بشأن شراء بيتكوين واستخدامها لإخفاء المعاملات المالية للمنظمة.
وإلى جانب أنشطتهما غير المشروعة، ورد أن توكارينكو وخاكيموف كانا على صلة وثيقة، وشكلتا علاقة امتدت إلى ما هو أبعد من المساعي الإجرامية.
وتزعم السلطات الإسبانية أنه عندما تم القبض على توكارينكو في البداية في عام 2018، ساعد خاكيموف، مع محاميه، في تحويل الأموال إليه أثناء وجوده خلف القضبان.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنهم ساعدوا المجرم الإلكتروني في إدارة استثماراته، بل وقاموا بتعيين قتلة محترفين لتسوية الديون المتراكمة على مر السنين.
اكتسب كاتانا شهرة كمجرم إلكتروني
أصبح كاتانا معروفًا كمجرم إلكتروني.
وفي عام 2018، تم القبض عليه لأول مرة لتورطه في برنامج كمبيوتر متطور مصمم لمهاجمة أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم.
وفي ذلك الوقت، كان كاتانا قادرًا على اختراق أجهزة الصراف الآلي من منزله، مما دفعها إلى توزيع الأموال النقدية على المتواطئين المعروفين باسم “البغال”.
وتم بعد ذلك غسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك البيتكوين.
ويتجلى ارتباط كاتانا بالبيتكوين بشكل أكبر من خلال ارتباطه بمحافظ بيتكوين المتعددة، حيث يقال إنه جمع ثروة تتجاوز 15000 بيتكوين.
إلا أن تصريحات القاضي الأخيرة ركزت على محفظة رقمية واحدة تحتوي على 5000 عملة بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 55 مليون يورو خلال فترة العمليات الإجرامية.
ابتليت مساحة العملات المشفرة بسلسلة من عمليات الاختراق والاحتيال منذ بداية العام، خاصة في الربع الثالث من عام 2023.
وفقًا لتقرير صادر عن منصة أمان blockchain Immunefi، كان هناك 76 اختراقًا لمشاريع وشركات العملات المشفرة وWeb3 في الربع الثالث من عام 2023، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 30 اختراقًا تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2022.
في المجمل، تم فقدان ما يقرب من 332 مليون دولار بسبب العديد من عمليات الاستغلال والاختراق وعمليات الاحتيال طوال شهر سبتمبر، مما يمثل شهرًا قياسيًا لثغرات العملات المشفرة.
