باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    وزير الرى يتفقد الموقف المائي بالفيوم للاطمئنان على المناسيب ومحطات الرفع

    التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالعديد من المنتفعين، خلال زيارة إلى الفيوم، واستمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجه…

    منوعات

    الكويت وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية

    بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر…

    منوعات

    فريد زهران: ترشحي في الانتخابات الرئاسية ليس جزءا من أي خطاب إقليمي أو دولي.. وأمثل الجيل الذي بحث عن تحقيق التحول الديمقراطي

    حل فريد زهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع علي قناة "dmc"…

    وزارة الرياضة: نتواصل مع الأهلي والزمالك لإقامة مباراة من أجل غزة

    أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح خطوط تواصل مع ناديي الأهلي والزمالك، من أجل خوض مباراة يتم تخصيص دخلها لصالح…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > الهند والولايات المتحدة تتعاونان لمعالجة عصابة المخدرات الممولة بالعملات المشفرة بقيمة 360 مليون دولار

الهند والولايات المتحدة تتعاونان لمعالجة عصابة المخدرات الممولة بالعملات المشفرة بقيمة 360 مليون دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
كيف لعبت العملة المشفرة دورًا في عملية الاحتيالصعود الجريمة القائمة على التشفير في الهند.

30 أبريل 2024 الساعة 10:02 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

تعاونت السلطات من الهند والولايات المتحدة في عملية بحث في أوتارانتشال للكشف عن عصابة مخدرات ممولة بالعملات المشفرة بقيمة 360 مليون دولار.

أجرت مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملية بحث في أوتارانتشال. كشف هذا التحقيق عن عملية احتيال للعملات المشفرة بقيمة 30 مليار روبية (360 مليون دولار).

ويمثل هذا ختام تحقيق مطول بدأ في أغسطس 2023. وبدأ قسم الطوارئ التحقيق، لكن الاعتقالات تمت بعد بلاغ من السلطات الأمريكية.

أشارت المعلومة إلى شخصين هنديين يُزعم تورطهما في عملية تهريب مخدرات ولهما علاقات مع عصابة دولية لتهريب المخدرات.

في 27 أبريل، ألقت إدارة الطوارئ القبض على بارفيندر سينغ وبانميت سينغ من هالدواني، أوتارانتشال، بعد مداهمات جرت في اليوم السابق.

وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 150 مليار روبية من أصول العملة الرقمية المرتبطة بالعملية.

احتيال التشفير! كيف تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي وED لضبط عملية احتيال بقيمة 3000 كرور روبية – التفاصيلhttps://t.co/Zc7a3oHmmu

– ET الآن (@ETNOWlive) 29 أبريل 2024

كيف لعبت العملة المشفرة دورًا في عملية الاحتيال


ويُزعم أن المجموعة استخدمت الإعلانات المتاحة مجانًا عبر الإنترنت وأسواق بائعي الويب المظلم لتسهيل مبيعات الأدوية، وفقًا للتقرير.

كان هذا بمثابة قناة لنظام منظم من الموزعين وخلايا التوزيع. وكانت العملة المشفرة هي قلب العملية، حيث تم استخدامها لدفع ثمن المخدرات وغسل الأرباح من خلال محافظ العملات المشفرة.

سمح استغلال العملة المشفرة للمنظمة بالقيام بأنشطتها غير القانونية دون تدخل. لقد منحتهم عدم الكشف عن هويتهم والتحرر من إشراف الوسطاء الموجودين في أنظمة الدفع التقليدية.

وبحسب ما ورد استخدم الأفراد نفس الأسماء المستعارة عبر العديد من أسواق الويب المظلمة، بما في ذلك Silk Road 1 وAlphaBay وHansa.

بالإضافة إلى ذلك، واصل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدير التنفيذي التعاون بشكل وثيق في هذا الشأن، حيث قام المدير التنفيذي بمشاركة المستندات المهمة المتعلقة بالتحقيق.

أجرى قسم الطوارئ عملية إضافية على الموقوف بارفيندر. وتم تفتيش مقر إقامته في هالدواني بحثاً عن الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها مثل أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية لتنفيذ الجرائم المزعومة.

صعود الجريمة القائمة على التشفير في الهند.


الهند هي من بين أفضل الدول في العالم عندما يتعلق الأمر اعتماد التشفيررغم عدم وجود ضوابط واضحة.

هذا التحقيق هو مجرد مثال واحد من سلسلة من الجريمة المنظمة المتعلقة بالعملات المشفرة الجريمة المنظمة المتعلقة بالعملات المشفرة وفي الهند.

وهو الأمر الذي أثبت أنه صراع بالنسبة للهند في الوقت الذي تتصارع فيه مع الغموض التنظيمي المحيط بكيفية التعامل معها، وغالبًا ما يترك الضحايا في الظلام.

أوضح غوراف ميهتا، الناشط الاجتماعي والرئيس التنفيذي لشركة Dharma Life، كيف يوفر هذا الغموض التنظيمي أرضًا خصبة للمجرمين في مقابلة مع Cryptonews.

“إن غياب التنظيم يزيد من جرأة المجرمين، حيث يفتقر نظام العدالة الحالي ووكالات إنفاذ القانون إلى التركيز والقدرة والكفاءة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وهذا الفراغ التنظيمي يترك الضحايا في حالة من العجز”.

يمثل هذا انتصارًا كبيرًا حيث تواصل الهند مواجهة أ زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المشفرة المتقنة مع ارتفاع معدل التبني، حيث تكافح السلطات لمقاضاة الجناة.

أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى التنظيم والتعليم في الهند منع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة واستمرار استغلال العالم الإجرامي لتكنولوجيا التشفير.

يعد تأثير ومشاركة السلطات القضائية الأجنبية مثل الولايات المتحدة خطوة أساسية في إعادة النظام إلى كيفية التعامل مع الجرائم المحيطة بالعملات المشفرة.

فريق التحرير أبريل 30, 2024 أبريل 30, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق الاتحاد الأوروبي يحقق في “الغسل الأخضر” في 20 شركة طيران
المقال التالي يقول الديمقراطيون إنهم سيمنعون اقتراح مارجوري تايلور جرين للإطاحة بمايك جونسون
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات…

اخر الاخبار منذ يومين

“وقت شديد القلق”: ماذا قد يعني البرودة لموسم التوت في أونتاريو

بعد ربيع يتميز بدرجات حرارة باردة بشكل غير عادي ، فإن مزارعي أونتاريو التوت يمسكون…

كندا منذ 3 أيام

الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحراك سياسي عقب رد حماس على مقترح ويتكوف

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق…

اخر الاخبار منذ يومين

حاخام يهودي من القدس يصف الحرب في غزة بـ”الجريمة المروعة”

31/5/2025-|آخر تحديث: 17:58 (توقيت مكة)وصف الحاخام مئير هيرش، أحد أبرز قادة جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية…

اخر الاخبار منذ يومين

3 أفلام الطاووس الاستخفاف لمشاهدتها في نهاية هذا الأسبوع (من 30 مايو إلى 1 يونيو)

إذا كنت تبحث عن شيء لمشاهدته على Peacock في نهاية هذا الأسبوع ، فقد ترغب…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان.. اليوم
بعيدة عن السواحل المصرية.. معهد البحوث يطمئن المواطنين بشأن الزلزلال الأخيرة
غوتيريش يدعو لتحقيق مستقل بمقتل فلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات بغزة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟