الولايات المتحدة تصادر نصف مليون دولار من العملة الرقمية المرتبطة برجل صيني متورط في احتيال العملات المشفرة

صادرت الولايات المتحدة عملة رقمية تقدر قيمتها بحوالي نصف مليون دولار من حساب مسجل لشخص صيني متورط في مخطط احتيال لاستثمار العملات المشفرة.

تتضمن عملية الاحتيال، التي يشار إليها عادةً باسم “ذبح الخنازير”، التلاعب بالضحايا المطمئنين للاستثمار في مخططات العملات المشفرة الاحتيالية من خلال التفاعلات عبر الإنترنت، وفقًا تقرير من رويترز.

واستشهد التقرير بوثائق المحكمة التي قدمتها السلطات الأمريكية في ماساتشوستس، والتي أظهرت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية صادر العملة الرقمية من حساب يحمل اسم وانغ ييتشنغ في يونيو.

وفي ذلك الوقت، بلغت الأصول الرقمية المضبوطة حوالي 500 ألف دولار.

تعود الأموال إلى ضحية مقيمة في ماساتشوستس، تم تحويل أموالها بشكل غير قانوني إلى حساب وانغ، كما هو مذكور في الملف المقدم في 21 نوفمبر.

مقالة رويترز تكشف أن وانغ تلقى أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال

وجاءت عملية الضبط بعد أن تم التعرف على وانغ على أنه رجل أعمال أقام علاقات مع شخصيات مؤثرة في دوائر إنفاذ القانون والدوائر السياسية في تايلاند أثناء عمله كنائب رئيس مجموعة تجارية صينية مقرها بانكوك في مقال نشرته رويترز.

سلط التقرير، الذي نُشر يوم ٢٣ نوفمبر، الضوء على حساب عملات مشفرة باسم وانغ والذي تلقى أكثر من ٩٠ مليون دولار في السنوات الأخيرة، كما تم الكشف عنه من خلال سجلات المعاملات والمستندات.

ومن الجدير بالذكر أن ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار من هذه الأموال كانت مرتبطة بعمليات احتيال لذبح الخنازير، وفقًا لشركة TRM Labs، وهي شركة أمريكية لتحليل blockchain.

تُعرف المجموعة التجارية المرتبطة بوانغ باسم رابطة تجارة التبادل الاقتصادي التايلاندية الآسيوية.

وفي ردها على الاستفسارات أكدت الجمعية التزامها بالقوانين والأنظمة ونبذت أي دعم لأنشطة غير قانونية.

وذكرت أن شؤون وانغ الشخصية والتجارية لا علاقة لها برابطة التجارة، موضحة أن وانغ لم يعد مرتبطًا بالمجموعة وتم قطع الاتصال به.

ولم ترفع الولايات المتحدة بعد أي اتهامات قانونية ضد وانغ

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يمثل رفع الدعوى أمام المحكمة دعوى مصادرة مدنية، حيث تسعى الحكومة للحصول على موافقة المحكمة على الاستيلاء على الأصول التي تم الاستيلاء عليها فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية المزعومة.

وحتى الآن، لم توجه الولايات المتحدة أي اتهامات جنائية تتعلق بهذه القضية بالذات، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس.

قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي في ماساتشوستس إن استخدام المصادرة المدنية لاستعادة الأموال المسروقة من خلال مخططات الاحتيال في العملات المشفرة.

وقال في بيان: “على الرغم من الطبيعة المراوغة التي تبدو لمعاملات العملات المشفرة، فإن تطبيق القانون يتكيف ويتطور”.

ومن الجدير بالذكر أن حكومة الولايات المتحدة هي صاحب أكبر ل بيتكوين (BTC)، وحصلت على ما يقرب من 200000 قطعة نقدية (بقيمة حوالي 5 مليارات دولار) من خلال المضبوطات المتعلقة بالأنشطة الإجرامية.

تم الاستيلاء على الأصول الرقمية من مجرمي الإنترنت وأسواق الشبكة المظلمة، ويتم تخزينها بشكل آمن دون اتصال بالإنترنت في محافظ أجهزة مشفرة تسيطر عليها وكالات فيدرالية مختلفة، بما في ذلك وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS).