تم القبض على مالك بورصة العملات المشفرة Tomya، التي ترعى الفريق الرياضي للمنتج التلفزيوني الشهير Acun Ilıcalı، وهال سيتي، ويافوز أوستا، والاقتصادي إيجي بولاش، كجزء من التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في بويوك شكمجة في إسطنبول.
يهدف التحقيق إلى تسليط الضوء على الأنشطة الاحتيالية المحتملة المرتبطة بـ Tomya، وهي بورصة عملات مشفرة اكتسبت شهرة من خلال رعايتها لفريق هال سيتي لكرة القدم المملوك لشركة Acun Ilıcalı.
وفقًا لـ Dinçer Gökçe من Halktv، ادعى مواطن يُدعى Musa Ekmekçioğlu أنه تعرض للاحتيال بمبلغ 211.500 دولار على يد معمر أوسلو، الذي ادعى أنه كان يعمل في Tomya. وفقًا للتقارير، قدم أوسلو إكمكجي أوغلو إلى خليل دمير، مدير نظام الفوركس المسمى “Idol FX”. عندما لم يحصل إكمكجي أوغلو على العائدات المتوقعة من استثماره، قدم شكوى، مما أدى إلى تحقيق مفصل لمدة خمسة أشهر.
وأسفرت العملية عن اعتقال 25 شخصا من إجمالي 32 مدرجين في القائمة، مع إحالة 11 منهم إلى قاضي الصلح الجنائي لطلب القبض عليهم. ومن بين الشخصيات البارزة بين المعتقلين يافوز أوستا، مالك شركة Tomya Teknoloji AŞ، والاقتصادي إيجي بولاش، الذي عمل لفترة وجيزة كمستشار في الشركة.
صرح محامي Ece Pulaş أن موكله يقدم الاستشارات والتدريب في أسواق رأس المال وليس لديه أي شراكة أو سلطة توقيع مع الشركات المشاركة في التحقيق أو Tomya. وأكد أن بولاش لم يقم بالتدريب إلا لفترة قصيرة تبلغ حوالي خمسة أسابيع.
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Thodex أكثر من 11000 عام في السجن التركي بينما تستعد البلاد لتشريعات العملات المشفرة
تظهر تفاصيل التحقيق بينما تستعد الدولة لإدخال تشريعات العملات المشفرة. أصدرت تركيا مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة 11196 عامًا على الأفراد الذين أداروا Thodex، وهي بورصة عملات مشفرة انهارت فجأة في عام 2021.
كانت Thodex واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في تركيا قبل أن تنقطع فجأة عن الاتصال بالإنترنت في أبريل 2021، ويختفي أوزر. تُرك أكثر من 400000 عضو في الظلام دون الوصول إلى ودائع بقيمة 2 مليار دولار من العملات المشفرة. فر أوزر إلى ألبانيا ولكن تم القبض عليه في أغسطس 2022 بعد إصدار نشرة حمراء من الإنتربول ضده.
بحلول أبريل 2023، تم ترحيل أوزر إلى تركيا واحتجازه من قبل الشرطة عند وصوله بسبع تهم، بما في ذلك إنشاء وإدارة منظمة بغرض ارتكاب جريمة، والعضوية في منظمة، والاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات كأداة للبنوك. أو مؤسسات الائتمان، والاحتيال على التجار أو مديري الشركات ومديري التعاونيات، وغسل قيمة الأصول الناتجة عن الجريمة.
على الرغم من فضيحة Thodex، فإن اعتماد العملات المشفرة في البلاد لم يظهر بعد علامات التباطؤ. وفقًا لمسح بحثي أجرته KuCoin، على مدار العام ونصف العام الماضيين، زاد اعتماد العملات المشفرة من 40 بالمائة إلى 52 بالمائة من السكان الأتراك. وقال 71% من المستثمرين إنهم يمتلكون عملة البيتكوين، في حين أن 45% يمتلكون عملة الإثيريوم وغيرها من العملات المستقرة.
أيضًا، تستكشف الحكومة التركية تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) والتي تسمى الليرة الرقمية، مما يشير إلى موقف البلاد المتطور بشأن التمويل الرقمي.
تهدف تركيا إلى تنظيم سوق العملات المشفرة مع التركيز على الترخيص والضرائب
في محاولة لمعالجة المخاوف التي أثارتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وإخراج “القائمة الرمادية” التابعة لهيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية، من المقرر أن تقدم تركيا قواعد جديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة. ويشير المسؤولون إلى أن اللوائح من المرجح أن تركز على الترخيص والضرائب، بهدف منع إساءة استخدام النظام وضمان الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي.
شهدت تركيا، التي تعد حاليًا رابع أكبر دولة في العالم من حيث تداول العملات المشفرة، طفرة في تداول العملات المشفرة وسط ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، الليرة، مما أدى إلى الحاجة إلى أصول بديلة. احتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة الخام، بما يقرب من 170 مليار دولار خلال العام الماضي. واحتل مؤشر اعتماد العملات المشفرة في البلاد المرتبة الثانية عشرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة لمواجهة انخفاض قيمة العملة وحماس جيل الشباب للتكنولوجيا الجديدة.
وكان وزير المالية، محمد شيمشك، قد أعلن سابقًا في أكتوبر أن تركيا ستقدم تشريعًا جديدًا يغطي الأصول المشفرة للامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي. وتهدف هذه الخطوة إلى إزالة وضع القائمة الرمادية لتركيا، والذي يمكن أن يؤثر على تصنيفات الاستثمار في الدولة وسمعتها. ومن المتوقع أن تعالج اللوائح الجديدة مخاوف مجموعة العمل المالي، وخاصة تلك المتعلقة بالتنظيم المناسب وتحديد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ومساهميهم. يعد الامتثال لهذه التوصيات أمرًا بالغ الأهمية لإزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
