بينما تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها في محاكمة سام بانكمان فرايد، تظل هناك أسئلة حول تأثير الحكم على صناعة العملات المشفرة ككل. إليك ما يمكن توقعه للمضي قدمًا.
مستقبل FTX
ويشرف جون جاي راي الثالث، المحامي الذي يتمتع بسجل حافل في استرداد الأموال من الشركات المتعثرة، على إفلاسها. في السابق، كان راي مسؤولاً عن إعادة أكثر من 820 دولارًا إلى دائني شركة الطاقة الأمريكية المنحلة الآن، إنرون.
وكتب راي في دعوى قضائية عام 2022: “لم يسبق لي أن رأيت في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات ومثل هذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا”.
وتابع راي: “من سلامة الأنظمة المعرضة للخطر والرقابة التنظيمية الخاطئة في الخارج إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد عديمي الخبرة وغير المتطورين والذين يحتمل أن يكونوا معرضين للخطر، فإن هذا الوضع غير مسبوق”.
قال إنكينج: “لقد قام راي بعمل رائع في استرداد الأموال”. “خاصة عندما تعتقد أنه لم يكن لديهم حتى ميزانية عمومية دقيقة.”
إذا وافقت محكمة الإفلاس الأمريكية على الخطة المعدلة التي طرحها المدينون في الصيف الماضي من قبل FTX، فيجب أن يحصل العملاء على “أكثر من 90٪ من القيمة القابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم”.
وقال إينكينج: “لقد كانت فجوة بقيمة 8 مليارات دولار، وهو يقوم بعمل بارع في سدها”.
ماذا سيحدث للمتآمرين مع SBF؟
الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والمدير الفني لشركة FTX غاري وانغ، ورئيس قسم الهندسة في FTX نيشاد سينغ شهدوا جميعًا ضد رئيسهم السابق بموجب اتفاقية تعاون مع الحكومة الأمريكية على أمل تخفيف العقوبة.
وقال إينكينغ: “إذا تم اكتشاف أنهم كذبوا (على منصة الشهود)، فقد انتهكوا العقد”، مشيراً إلى أن أي تساهل محتمل يمكن أن يحصلوا عليه “سيذهب أدراج الرياح”.
قال إينكينج: “يمكنهم العودة والحكم عليهم بعقوبة أطول بكثير إذا اكتشفوا أنهم كذبوا أثناء محاكمة سام، في هذه القضية”.
وشبه إنيكينج وضع المتآمرين المشاركين بـ “سيف ديمكليس المسلط فوق رؤوسهم”، مضيفًا أن “لديهم حافزًا قويًا حقًا لقول الحقيقة”.
قال إينكينج: “إنها الطريقة التي يعمل بها علم النفس البشري. سيحصلون على صفقة أفضل إذا ثبتت إدانته”.
وتابع إينكينج: “من الممكن أن يشهد مساعدو سام ضد بعضهم البعض إذا انهارت أي من اتفاقيات الإقرار بالذنب هذه وكان عليهم العودة إلى المحاكمة”.
علاوة على ذلك، من المرجح أن يضطر سينغ وإليسون ووانغ إلى دفع تعويضات مالية كبيرة لضحايا بورصة العملات المشفرة المنكوبة كجزء من الحكم الصادر بحقهم.
قال إينكينج: “قد يلاحقهم هذا الدين حرفيًا لبقية حياتهم”.
أين يذهب التشريع من هنا؟
وقد سلطت قضية بانكمان-فريد الضوء على الافتقار إلى التنظيم في مجال العملات المشفرة، خاصة في الولايات المتحدة.
“ما لدينا في الولايات المتحدة هو الشلل التشريعي، والتجاوز التنفيذي، والسلطة القضائية التي تحاول السيطرة على الوضع”، كما يقول إينكينغ. “لا أرى أن هذا سيتغير حقًا في أي وقت قريب بسبب انقسام مجلس النواب.”
تقول أسماء محمدي، طالبة الحقوق في الجامعة الأمريكية التي تتابع القضية: “حقيقة أنه تمكن من الوصول إلى هذا الحد تشير إلى مدى الحاجة إلى التنظيم في مجال العملات المشفرة”.
وقال محمدي: “أنا مهتم بمعرفة ما سيكون عليه الحكم وكيف ستضمن الحكومة أن شيئاً كهذا لن يحدث مرة أخرى أبداً”.
وبنفس القدر من الأهمية، تتم محاكمة بانكمان فرايد قبل وقت قصير من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أول صندوق فوري للتداول في البورصة بالبيتكوين في أوائل عام 2024.
قال إنكينج: “لكي أكون صادقًا معك، إذا كان لدى شركات العملات المشفرة الصغيرة المزيد من المال، فإنها سترفع دعوى قضائية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصة، وأعتقد أنها ستفوز في كثير من الأحيان أكثر مما خسرت”.
الدعاوى القضائية رفيعة المستوى
تكشف الوثائق أن بانكمان فرايد أنفق أكثر من مليار دولار في صفقات تأييد رفيعة المستوى، والتي شملت مشاهير مثل توم برادي، وستيف كاري، ونعومي أوساكا، ولاري ديفيد، وجيزيل بونشدن، وشاكيل أونيل، وكيفن أوليري. ويواجه الآن عدد من المشاهير الذين أيدوا FTX دعوى قضائية بأنفسهم نتيجة لذلك.
خلال رد الادعاء يوم الخميس، زعمت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون أن ظهور بانكمان فريد في وسائل الإعلام وتعاملاته رفيعة المستوى كانت جزءًا من محاولة لجعل نفسه يبدو “شرعيًا” أثناء استخدام البورصة باعتبارها “حصالة شخصية”.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس: “لقد كان يطارد المشاهير، وقد أحب ذلك”.
وتأتي تصريحات الادعاء في أعقاب ادعاءات الدفاع بأن بانكمان فرايد تصرف “بحسن نية” أثناء إدارة بورصة العملات المشفرة. ومع ذلك، ادعى الادعاء أن هذا كان جزءًا من “قصة مختلقة” رواها المدعى عليه قبل أن يطلب من المحلفين “رفضها”.
وقال ساسون: “لقد اعتقد أنه يستطيع خداع العملاء، والجمهور، والمراسلين، والآن أنت”. “لا تقع في غرامها.”
تتداول هيئة المحلفين حاليًا بشأن سبع تهم مختلفة ضد بانكمان فرايد، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال. وفي حالة إدانته، يواجه بانكمان فرايد ما قد يصل إلى أكثر من 100 عام في السجن. وهو محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.
