بدأت محاكمة لي سانغ جون، الرئيس التنفيذي للشركة الأم لبورصة العملات المشفرة بيتهامب، في سيول، كوريا الجنوبية.
تتم محاكمة لي (54 عامًا)، الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb Holdings، جنبًا إلى جنب مع لاعب الجولف المحترف السابق والمشاهير Ahn Seong-hyeon (42 عامًا) بتهمة “طلب إدراج” عملات بديلة غير مسماة.
وذكرت وسائل الإعلام نيوزيس أن المحاكمة بدأت في 21 نوفمبر في أحد فروع محكمة منطقة سيول الجنوبية.
وأشار ممثلو الادعاء إلى عزمهم توجيه الاتهام إلى الرجلين بتهمة خيانة الأمانة في أغسطس/آب.
لقد زعموا أن Ahn أقنع Lee بإدراج العملة في بورصة Bithumb.
🔥 تخطط شركة Bithumb للاكتتاب العام في كوريا، وتتطلع إلى المركز الأول في السوق المحلية@BithumbOfficial تحرص الشركة على أن تصبح أول شركة ذات صلة بالصناعة يتم إدراجها في عروض الأسعار الآلية لتجار الأوراق المالية الكورية (KOSDAQ).#أخبار_التشفير #أخبارhttps://t.co/MTLFuIMLjD
— Cryptonews.com (@cryptonews) 13 نوفمبر 2023
حصل آهن على مكانة مشهورة في عام 2017 عندما تزوج من نجمة البوب الكورية سونغ يو ري، وهي عضوة سابقة في المجموعة النسائية بالكامل FinK.L.
كما قام أيضًا بتدريب الفريق الوطني للغولف، ويعتقد المدعون أن آهن صديق مقرب لرجل الأعمال المنعزل كانغ جونغ هيون.
كانغ هو “مالك” الأغلبية المزعوم لشركة Bithumb، ويُزعم أنه اشترى العديد من الشركات التي تمتلك حصص أقلية في منصة التداول.
وسيحاكم رجل الأعمال أيضًا بتهم مماثلة، على الرغم من أنه يواجه محاكمة منفصلة بتهم التلاعب في أسعار الأسهم.
هل دفعت الرشاوى شركة Bithumb إلى إدراج “عملات الكيمتشي” المضاربة؟
ويقول ممثلو الادعاء إن لي وآهن “تلقيا طلبًا من” كانغ، الذي أراد منهم مساعدته في إدراج “ما يسمى بـ”عملات الكيمتشي” على Bithumb”.
عملات الكيمتشي هي عادةً عملات معدنية منخفضة القيمة من كوريا الجنوبية والتي غالبًا ما تتمتع بتصنيفات ثقة منخفضة وتستخدم في استثمارات المضاربة.
لقد ازدهرت في الفترة 2019-2021 تقريبًا، لكن معظم البورصات الكبرى بدأت في استبعادها من منصاتها في منتصف عام 2021 بعد موجة من الجدل.
ويزعم الادعاء أن كانغ دفع مبالغ للثنائي بين سبتمبر ونوفمبر 2021.
وقال ممثلو الادعاء إن لي وآهن حصلا على ما يزيد عن 2.3 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى “ساعتين فاخرتين” بقيمة إجمالية تبلغ 311 ألف دولار.
يعتقدون أن Ahn عمل كوسيط بين Kang و Lee، مع بقاء Kang بعيدًا عن الإدارة اليومية للبورصة.
يُزعم أيضًا أن الثنائي أنفقا ما يقرب من 9000 دولار في مطعم راقي باستخدام بطاقة العضوية التي حصلوا عليها.
تبادل قوائم العملات المعدنية سريعة التتبع، كما يقول المدعون العامون
وقال ممثلو الادعاء إن كانغ طلب من لي “إدراج العملاتتين بسرعة” على منصة Bithumb.
ويعتقد الادعاء أيضًا أن آهن خدع كانغ لدفع المزيد من الأموال من خلال الادعاء بأن لي يريد 1.6 مليون دولار أخرى لإدراج العملات المعدنية.
ويعتقد ممثلو الادعاء أن كانغ وافق على تسليم الأموال، لكن آهن حصل على هذه الأموال بنفسه.
🇰🇷 المتداولون في كوريا الجنوبية يقودون الارتفاع الأخير في العملات المشفرة مع ارتفاع حصة سوق البورصات إلى 13%
برز المتداولون في آسيا، وخاصة في كوريا الجنوبية، كمحركات رئيسية وراء الارتفاع الأخير في سوق العملات المشفرة خلال الشهرين الماضيين.#أخبار_التشفير #كورياhttps://t.co/4LTjDCiruy
— Cryptonews.com (@cryptonews) 16 نوفمبر 2023
لم يتم الكشف عن هوية العملات المعدنية، ولكن تم وصف واحدة على الأقل بأنها عملة “منخفضة الثقة”.
وقال المسؤولون إن الرمز نادرًا ما يتم إدراجه لأنه ليس له “أعمال مرتبطة” و”مضمونه غير واضح”.
يعتقد المدعون أن نية كانغ من إدراج العملة في Bithumb كانت رفع سعر الرمز بشكل مصطنع و”جني الأرباح”.
رفضت المحاكم المحاولة الأولية للادعاء لتوجيه الاتهام إلى آهن ولي في الأول من سبتمبر.
لكن المدعين نجحوا عندما حاولوا مرة أخرى بتقديم طلب ثانٍ في 28 سبتمبر/أيلول.
