تبادل العملات المشفرة الرئيسي Crypto.com خضعت للتدقيق لنشر فرق داخلية لتداول الرموز من أجل الربح.
أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المجموعة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها تعمل على تشغيل فرق تجارية وصنع السوق ، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح.
ادعى أحد الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بالفرق أن المديرين التنفيذيين في Crypto.com قدموا لمنازل تجارية خارجية أخرى “تصريحات محلفة مثيرة للغاية تفيد بأن Crypto.com لم تشارك بأي حال من الأحوال في التداول.”
وبحسب ما ورد قال مصدر آخر لـ “فاينانشيال تايمز” إنه طُلب من الموظفين “القول بأنه لا توجد عملية من نوع صانع السوق الداخلي”.
ومع ذلك ، دحض موقع Crypto.com هذا الادعاء ، مشيرًا إلى أنه لم يُطلب من الموظفين الكذب على المشاركين الآخرين في السوق.
وأضافت الشركة أن لديها صانع سوق داخلي يعمل في بورصة Crypto.com وأن صانع السوق يُعامل تمامًا مثل صانعي السوق الخارجيين الذين يسهلون هوامش ضيقة وأسواق فعالة على منصتها.
قالت الشركة إن معظم إيراداتها تأتي من تطبيقها لتجار التجزئة حيث Crypto.com هو الطرف المقابل للعملاء للمعاملات ويعمل كنموذج وسيط. البورصة مخصصة للمتداولين المؤسسيين و “تعمل كمنصة تداول متكافئة.”
في معظم الأسواق ، تقوم البورصات بمطابقة المشترين مع البائعين بأكثر الأسعار شفافية تنافسية.
ومع ذلك ، تتطلب القوانين المحيطة بصنع السوق والتجارة الاحتكارية أن يتم إجراؤها من قبل شركات خاصة منفصلة لتجنب تضارب المصالح.
مكتب التداول الخاص بـ Crypto.com لديه هدف وحيد هو جني الأموال
هدف فريق التداول المملوك لشركة Crypto.com هو كسب المال “وليس تسهيل التبادل”.
قال الأشخاص المطلعون على الأمر إن مكتب صنع السوق مكلف بتعزيز السيولة في المكان.
وأضافوا أن مكتب التداول الخاص يتداول في كل من البورصة الخاصة بالشركة ومنصات أخرى.
وبحسب ما ورد قال موقع Crypto.com لصحيفة فاينانشيال تايمز أن “جميع الشركات العاملة في صناعة التداول تقارن الأحجام مع منافسيها.”
وأضافت أن الأولوية هي “التحسين المستمر لسيولة دفتر الطلبات وخفض الهوامش حيث يؤدي ذلك إلى سوق أكثر كفاءة لجميع المشاركين.”
صرحت الشركة أن “المشاركين في المنصة ، بما في ذلك صناع السوق ، يعاملون على قدم المساواة” ، وأن الشركة “لا تعتمد على تداول الملكية كمصدر للإيرادات”.
الاكتشافات الجديدة حول تضارب المصالح المحتمل في Crypto.com تأتي في الوقت الذي حذرت فيه لجنة الأوراق المالية والبورصات وغيرها من المنظمين المستخدمين منذ فترة طويلة من مخاطر التلاعب في الصناعة.
في الواقع ، لقد ضربت هيئة الأوراق المالية والبورصات بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، مع 13 رسومًا بما في ذلك استخدام شركة تجارية يملكها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao للانخراط في “تداول متلاعب أدى إلى تضخيم حجم تداول المنصة بشكل مصطنع”.
حتى أن اللجنة طلبت تجميد أصول Binance.US ، مدعية أن Binance نقلت بشكل غير صحيح مليارات الدولارات من أموال العملاء إلى حساب مصرفي لكيان يسيطر عليه Zhao.
ومع ذلك ، اتفقت الوكالة و Binance.US مؤخرًا على حل وسط يتجنب تجميد أصول البورصة.
