وتخطط كوريا الجنوبية لإجراء عمليات تفتيش افتراضية لبورصات الأصول لطرد المنصات غير المؤهلة في وقت لاحق من هذا العام.
وتفكر السلطات في إنشاء نظام تعليق متقدم للمعاملات المشبوهة. وهذا من شأنه أن يمنع بسرعة إخفاء الأموال غير المشروعة خلال جميع مراحل عملية التحقيق.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن وحدة الاستخبارات المالية أصدرت “خطة عمل 2024” يوم الاثنين، حيث جمعت آراء الخبراء من خلال التشاور مع اللجنة الاستشارية للسياسات.
وتخطط الإدارة لمنع عمليات تبادل الأصول الافتراضية غير المصرح بها من الوصول إلى سوق الوون الكوري. ويهدف أيضًا إلى تعزيز عمليات الفحص ومكافحة غسيل الأموال لإزالة البورصات غير المؤهلة العاملة بالفعل. وللمساعدة في ذلك، تعتزم وحدة الاستخبارات المالية الاستعانة بالمحامين والمحاسبين.
فحص منتصف العام وتوصيات السياسة
وفي النصف الأول من عام 2024، سيتم إجراء فحص أولي لتقييم مخاطر غسيل الأموال ومدى جودة عمل السوق. سيتم إجراء فحص أكثر تفصيلاً في النصف الثاني. سيتم طرد أي مشغلي أصول افتراضية لا يستوفون المعايير.
وتخطط الوحدة لتوسيع نطاق المراجعة لتشمل كبار المساهمين. كما أنه سيوسع نطاق القانون ليشمل استبعاد الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في معايير الائتمان الاجتماعي، مثل العجز عن سداد الديون.
كما يقترح إنشاء فريق عمل للإجراءات المالية (FATF) لتحديد الجرائم بسرعة وإيقاف المعاملات المشبوهة أثناء التحقيقات السابقة للمحاكمة.
مطلوب من المسؤولين في كوريا الجنوبية الكشف عن مقتنيات العملات المشفرة
تعد كوريا الجنوبية موطنًا لبورصات رئيسية مثل Upbit وBitHumb وCoinOne وKorbit وGopax. ويقال إن البلاد تستضيف حوالي 30% من تداول العملات المشفرة العالمي، مع حوالي 4% من السكان يمتلكون العملات المشفرة.
بدأ المنظمون في استهداف شركات العملات المشفرة بسبب عمليات الاحتيال والاختلاس وانتهاكات الثقة المشتبه بها. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة لمعالجة هذه المخاوف حيز التنفيذ في 19 يوليو.
علاوة على ذلك، اقترح قانون العملات المشفرة المقترح في العام الماضي فرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن مدى الحياة على أولئك الذين يكسبون أكثر من 4.2 مليون دولار من التلاعب في السوق.
هل تعلم: قد تعاقب كوريا الجنوبية مرتكبي جرائم العملات المشفرة بإمكانية السجن مدى الحياة؟
الحلقة 22 من Sean’s Take on Asia 🌏 لآخر الأخبار عن #digitalasset و #سياسة التحديثات.
الحلقة كاملة مدتها 3 دقائق هنا 👉🏻👉🏻 https://t.co/55LmnKboOl pic.twitter.com/wdlVZAPF7a
– شون لي (@CryptoSeanLee) 11 فبراير 2024
ومؤخرًا، أعلنت إحدى الوزارة أنه يجب على المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الكشف عن ممتلكاتهم من العملات المشفرة هذا العام فصاعدًا. وقد أدت الفضيحة السياسية Coin Gate، التي تورط فيها مشرع في اللجنة البرلمانية المتعلقة بالعملات المشفرة والمتهم بتداول العملات باستخدام معلومات داخلية، إلى هذا الإعلان.
