باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الزمالك يضم لاعب سلة الأهلي لمدة 3 مواسم

    الزمالك يضم لاعب سلة الأهلي لمدة 3 مواسم نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع أحد لاعبي فريق…

    منوعات

    إسلام عطية يمدد تعاقده مع المصرى بعد توصية ميمى عبد الرازق

    مدد إسلام عطية ، لاعب وسط نادي المصري ، عقده مع فريق بورسعيد ، لمدة 3 سنوات ، بعد تنسيب…

    منوعات

    جوري بكر لأصحابها بالساحل الشمالي: صديتوا من الشمس وشكلكم مخيف

    وجهت الفنانة جوري بكر رسالة لأصحابها بالساحل الشمالي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.و كتبت جوري بكر : الناس اللي…

    منوعات

    بطاقة استيعابية 9380 طالبًا.. استلام 12 مشروعًا تعليميًا بالشرقية

    أكلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وإدارة تعليم حفر الباطن تجهيزات الاستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 1445 هـ، ووقف مدير…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > ترفض المحكمة الفيدرالية في سان دييغو طلب فصل Silvergate في قضية احتيال FTX

ترفض المحكمة الفيدرالية في سان دييغو طلب فصل Silvergate في قضية احتيال FTX

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
القاضي يرفض طلب Silvergate برفض الدعوى القضائية المتعلقة بمزاعم الاحتيال في FTXتم توحيد ثلاث دعاوى قضائية ضد Silvergate بسبب مزاعم المساعدة في الاحتيال في FTX

22 مارس 2024 الساعة 09:08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 3 دقائق قراءة

قضت المحكمة الفيدرالية في سان دييغو بأن بنك Silvergate يجب أن يواجه دعوى قضائية جماعية رفعها مستخدمو FTX والتي تزعم أن البنك ساعد في الاحتيال في البورصة والشركة التجارية المرتبطة بها، Alameda Research.

وعلى الرغم من محاولة سيلفرغيت إسقاط القضية في يونيو/حزيران، إلا أن قاضي المحكمة الفيدرالية رفض الطلب يوم الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

القاضي يرفض طلب Silvergate برفض الدعوى القضائية المتعلقة بمزاعم الاحتيال في FTX


وبأمر من المحكمة في 20 مارس/آذار، أصدرت القاضية روث بيرموديز مونتينيغرو حكماً رفض اقتراح Silvergate برفض الدعوى. وحكم القاضي بأن ادعاءات مستخدمي FTX كافية، مؤكدًا أن Silvergate كانت على علم باحتيال FTX ولكنها استفادت منه وأثرت نفسها بشكل غير عادل على حساب مستخدمي FTX. إلا أن البنك نفى كل هذه الاتهامات.

وجدت المحكمة أن Silvergate كان عليها واجب رعاية عملاء FTX، ويرجع ذلك أساسًا إلى شبكة Silvergate Exchange (SEN) الخاصة بها والتي تم تصميمها لتسهيل تحويل الأموال إلى بورصات العملات المشفرة. وأكد القاضي أن تبادل العملات المشفرة مثل FTX كان مستحيلًا تقريبًا قبل إنشاء SEN.

ومع ذلك، في طلبها بالرفض، جادلت Silvergate بأنها لا تدين لعملاء FTX بواجب الرعاية وأن تعاملاتها، كما زُعم في الدعوى القضائية، لم تكن عاملاً جوهريًا في عدم قدرة عملاء البورصة على سحب الأموال. وذكر البنك أيضًا أن أي ضرر مزعوم كان في المقام الأول خطأ شركة FTX ومؤسسها المشارك، سام بانكمان فرايد؛ وجد القاضي أن هذه الادعاءات غير مقنعة.

والجدير بالذكر أن Silvergate قدمت خدمات مصرفية إلى FTX وAlameda، حيث قامت بمعالجة التحويلات وقبول الودائع التي وجهت أموال عملاء FTX إلى حساب Alameda نظرًا لأن FTX كانت تفتقر في البداية إلى حساب مصرفي. وأشار القاضي إلى الحافز القوي لدى Silvergate لمواصلة هذه العمليات نظرًا لاعتمادها على البورصة لتحقيق نمو الأعمال.

علاوة على ذلك، أشار الأمر إلى أن دخل Silvergate ارتفع من 7.6 مليون دولار إلى 75.5 مليون دولار سنويًا بعد أن بدأ التعامل مع FTX، مع إيداع الإيرادات الناتجة عن رسوم الترجمة والفوائد في الحسابات المرتبطة بـ FTX. وجاء في الأمر أنه من المتوقع أن يؤدي السماح بإيداع أموال عملاء البورصة في حسابات غير تابعة لـ FTX إلى الاحتيال والإضرار بأصحاب تلك الأموال.

جادلت Silvergate بأنها إذا رفضت تحويلات FTX، لكانت البورصة قد وجدت بنكًا آخر، وهو ادعاء اعتبره القاضي مضاربًا للغاية، نظرًا للعدد المحدود من البنوك الراغبة في خدمة صناعة العملات المشفرة.

ومع ذلك، رفض القاضي هذه الحجج ووصفها بأنها “تكهنية للغاية”، مشيرًا إلى أن Silvergate كان أحد البنوك القليلة الراغبة في خدمة صناعة العملات المشفرة.

تم توحيد ثلاث دعاوى قضائية ضد Silvergate بسبب مزاعم المساعدة في الاحتيال في FTX


وجاءت موافقة القاضي بعد مرور أكثر من عام على رفع الدعاوى القضائية في البداية في فبراير 2023. في أبريل 2023، قررت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جاكلين سكوت كورلي من المنطقة الشمالية لكاليفورنيا دمج الدعاوى القضائية الثلاث المرفوعة ضد سيلفرجيت. تتهم كل دعوى قضائية شركة Silvergate بالمساعدة في الاحتيال على المستثمرين من خلال بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX.

رفع أربعة مستثمرين سابقين هذه القضايا وظلوا منفصلين عن القضايا الفيدرالية الأخرى ضد FTX ومؤسسها، Sam Bankman-Fried. ومع ذلك، سيتم دمجهما بالاتفاق المتبادل بين المتقاضين، وفقًا لتقرير من Law360 بتاريخ 19 أبريل.

جاء في الأمر أن “قضايا Silvergate تتضمن أسئلة شائعة تتعلق بالقانون والواقع، لأنها تسمي متهمين عاديين، وتنشأ من نفس مسار السلوك المزعوم، وتؤكد أسبابًا متداخلة للدعوى، بحيث تكون قضايا Silvergate مناسبة للدمج”.

قدمت FTX طلبًا للإفلاس في نوفمبر من العام السابق، مما تسبب في مشاكل سيولة لشركة Silvergate. بعد هروب البنوك، كشفت Silvergate عن خططها “للتصفية الطوعية” للأصول وإغلاق العمليات بعد حوالي شهر، في مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، واجه البنك دعوى قضائية جماعية في يناير بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية.

أُدين بانكمان فرايد بسبع تهم بالاحتيال وغسل الأموال في نوفمبر الماضي كجزء من قضية محكمة FTX. تاريخ الحكم عليه هو 28 مارس.

فريق التحرير مارس 23, 2024 مارس 23, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تمحورت الشركات الصغيرة ومناطق التزلج في منطقة البحيرات الكبرى بعد شتاء دافئ قياسي
المقال التالي شانين دوهرتي تشيد بـ “قوة” كيت ميدلتون وسط معاركها مع السرطان
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ يومين

استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025

شهدت أسعار الجنيه الذهب بمختلف الأوزان استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس…

منوعات منذ 3 أيام

تقدم Elon Musk Baby Mama Ashley St. Clair ترامب “نصيحة تفكك” بعد تداعيات عامة مع الملياردير

قدمت ماما سانت سانت كلير ، طفل إيلون موسك ، عرضًا صفيقًا للرئيس ترامب ،…

دوليات منذ 3 أيام

باني.

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ 3 أيام

الزمالك يصرف جزء من مستحقات لاعبيه قبل مباراة نهائي كأس مصر

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

وفد البحوث الزراعية يتابع البرامج البحثية المختلفة بمحطة سخا بكفر الشيخ
مظاهرة حاشدة في إيطاليا دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لحرب الإبادة
تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟