باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الهلال يفاجئ الجماهير بحسم ملف المهاجم بعد رحيل إيجالو

    يستمر نادي الهلال السعودي في سعيه للحصول على لاعب في مركز رأس الحربة بعد رحيل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في…

    منوعات

    ”تعليم الشرقية“ يواصل استقبال طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة

    ”تعليم الشرقية“ يواصل استقبال طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة تواصلت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، بقيادة إدارة التقويم والقبول في…

    منوعات

    تفاصيل استعداد الدولة لزراعة 750 ألف فدان بنجر .. فيديو

    كشف أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، تفاصيل استعداد الدولة لزراعة 750 ألف فدان بالبنجر، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تنتج…

    منوعات

    سيد عيد الحفيظ: مبادئ الأهلي جوارديولا نفسه ميقدرش يتعداها

    نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي جزءًا من تصريحات سيد عبد الحفيظ بمقطع فيديو  من حلقة "اللعيب "عبر حسابه بموقع فيسبوك. وكتب…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > ترفض المحكمة الفيدرالية في سان دييغو طلب فصل Silvergate في قضية احتيال FTX

ترفض المحكمة الفيدرالية في سان دييغو طلب فصل Silvergate في قضية احتيال FTX

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
القاضي يرفض طلب Silvergate برفض الدعوى القضائية المتعلقة بمزاعم الاحتيال في FTXتم توحيد ثلاث دعاوى قضائية ضد Silvergate بسبب مزاعم المساعدة في الاحتيال في FTX

22 مارس 2024 الساعة 09:08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 3 دقائق قراءة

قضت المحكمة الفيدرالية في سان دييغو بأن بنك Silvergate يجب أن يواجه دعوى قضائية جماعية رفعها مستخدمو FTX والتي تزعم أن البنك ساعد في الاحتيال في البورصة والشركة التجارية المرتبطة بها، Alameda Research.

وعلى الرغم من محاولة سيلفرغيت إسقاط القضية في يونيو/حزيران، إلا أن قاضي المحكمة الفيدرالية رفض الطلب يوم الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

القاضي يرفض طلب Silvergate برفض الدعوى القضائية المتعلقة بمزاعم الاحتيال في FTX


وبأمر من المحكمة في 20 مارس/آذار، أصدرت القاضية روث بيرموديز مونتينيغرو حكماً رفض اقتراح Silvergate برفض الدعوى. وحكم القاضي بأن ادعاءات مستخدمي FTX كافية، مؤكدًا أن Silvergate كانت على علم باحتيال FTX ولكنها استفادت منه وأثرت نفسها بشكل غير عادل على حساب مستخدمي FTX. إلا أن البنك نفى كل هذه الاتهامات.

وجدت المحكمة أن Silvergate كان عليها واجب رعاية عملاء FTX، ويرجع ذلك أساسًا إلى شبكة Silvergate Exchange (SEN) الخاصة بها والتي تم تصميمها لتسهيل تحويل الأموال إلى بورصات العملات المشفرة. وأكد القاضي أن تبادل العملات المشفرة مثل FTX كان مستحيلًا تقريبًا قبل إنشاء SEN.

ومع ذلك، في طلبها بالرفض، جادلت Silvergate بأنها لا تدين لعملاء FTX بواجب الرعاية وأن تعاملاتها، كما زُعم في الدعوى القضائية، لم تكن عاملاً جوهريًا في عدم قدرة عملاء البورصة على سحب الأموال. وذكر البنك أيضًا أن أي ضرر مزعوم كان في المقام الأول خطأ شركة FTX ومؤسسها المشارك، سام بانكمان فرايد؛ وجد القاضي أن هذه الادعاءات غير مقنعة.

والجدير بالذكر أن Silvergate قدمت خدمات مصرفية إلى FTX وAlameda، حيث قامت بمعالجة التحويلات وقبول الودائع التي وجهت أموال عملاء FTX إلى حساب Alameda نظرًا لأن FTX كانت تفتقر في البداية إلى حساب مصرفي. وأشار القاضي إلى الحافز القوي لدى Silvergate لمواصلة هذه العمليات نظرًا لاعتمادها على البورصة لتحقيق نمو الأعمال.

علاوة على ذلك، أشار الأمر إلى أن دخل Silvergate ارتفع من 7.6 مليون دولار إلى 75.5 مليون دولار سنويًا بعد أن بدأ التعامل مع FTX، مع إيداع الإيرادات الناتجة عن رسوم الترجمة والفوائد في الحسابات المرتبطة بـ FTX. وجاء في الأمر أنه من المتوقع أن يؤدي السماح بإيداع أموال عملاء البورصة في حسابات غير تابعة لـ FTX إلى الاحتيال والإضرار بأصحاب تلك الأموال.

جادلت Silvergate بأنها إذا رفضت تحويلات FTX، لكانت البورصة قد وجدت بنكًا آخر، وهو ادعاء اعتبره القاضي مضاربًا للغاية، نظرًا للعدد المحدود من البنوك الراغبة في خدمة صناعة العملات المشفرة.

ومع ذلك، رفض القاضي هذه الحجج ووصفها بأنها “تكهنية للغاية”، مشيرًا إلى أن Silvergate كان أحد البنوك القليلة الراغبة في خدمة صناعة العملات المشفرة.

تم توحيد ثلاث دعاوى قضائية ضد Silvergate بسبب مزاعم المساعدة في الاحتيال في FTX


وجاءت موافقة القاضي بعد مرور أكثر من عام على رفع الدعاوى القضائية في البداية في فبراير 2023. في أبريل 2023، قررت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جاكلين سكوت كورلي من المنطقة الشمالية لكاليفورنيا دمج الدعاوى القضائية الثلاث المرفوعة ضد سيلفرجيت. تتهم كل دعوى قضائية شركة Silvergate بالمساعدة في الاحتيال على المستثمرين من خلال بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX.

رفع أربعة مستثمرين سابقين هذه القضايا وظلوا منفصلين عن القضايا الفيدرالية الأخرى ضد FTX ومؤسسها، Sam Bankman-Fried. ومع ذلك، سيتم دمجهما بالاتفاق المتبادل بين المتقاضين، وفقًا لتقرير من Law360 بتاريخ 19 أبريل.

جاء في الأمر أن “قضايا Silvergate تتضمن أسئلة شائعة تتعلق بالقانون والواقع، لأنها تسمي متهمين عاديين، وتنشأ من نفس مسار السلوك المزعوم، وتؤكد أسبابًا متداخلة للدعوى، بحيث تكون قضايا Silvergate مناسبة للدمج”.

قدمت FTX طلبًا للإفلاس في نوفمبر من العام السابق، مما تسبب في مشاكل سيولة لشركة Silvergate. بعد هروب البنوك، كشفت Silvergate عن خططها “للتصفية الطوعية” للأصول وإغلاق العمليات بعد حوالي شهر، في مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، واجه البنك دعوى قضائية جماعية في يناير بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية.

أُدين بانكمان فرايد بسبع تهم بالاحتيال وغسل الأموال في نوفمبر الماضي كجزء من قضية محكمة FTX. تاريخ الحكم عليه هو 28 مارس.

فريق التحرير مارس 23, 2024 مارس 23, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تمحورت الشركات الصغيرة ومناطق التزلج في منطقة البحيرات الكبرى بعد شتاء دافئ قياسي
المقال التالي شانين دوهرتي تشيد بـ “قوة” كيت ميدلتون وسط معاركها مع السرطان
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

محادثات خلف الكواليس.. حوافز مغرية لإيران مقابل وقف التخصيب

26/6/2025-|آخر تحديث: 23:13 (توقيت مكة)نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إسرائيل: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء تحت الأرض

26/6/2025-|آخر تحديث: 21:59 (توقيت مكة)قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إن إسرائيل كانت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

رويترز: البيت الأبيض يريد خفضا كبيرا لتمويل برامج التحقيق بجرائم الحرب

26/6/2025-|آخر تحديث: 22:46 (توقيت مكة)كشف مصدران أميركيان مطلعان ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إعلام إسرائيلي: عملاء أبو شباب أعادوا جثث 3 أسرى بغزة

27/6/2025-|آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن جثث الأسرى الثلاثة التي…

اخر الاخبار منذ يومين

يطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي قيادة جديدة في قتل إبريق البيسبول الكوليدر

تم إطلاق معلومات جديدة تتعلق بقتل احتمالات البيسبول في الكلية الصاعدة أثناء لعب Pokémon Go…

دوليات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

كارثة صحية جديدة في غزة.. 35 حالة حمى شوكية في مجمع ناصر
شوبير: ما زال البعض موجوعا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي
سعى المشتبه به فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على TTC Treetcar

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟