ستتعاون أكبر خمس بورصات للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية مع الهيئات التنظيمية المالية للبحث عن “مشغلي العملات المشفرة غير المعلنين”.
وفقًا لموقع News1، تم الإعلان عن ذلك من قبل جمعية تبادل الأصول الرقمية (DAXA)، التي تضم بورصات Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax.
⚖️ بدء محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb Operator
محاكمة لي سانغ جون، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة @BithumbOfficialالشركة الأم، بدأت في سيول، كوريا الجنوبية.#أخبار_التشفير #سيولhttps://t.co/hnU4yerCIj
— Cryptonews.com (@cryptonews) 22 نوفمبر 2023
سوف تتعاون داكسا مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي تتبع لجنة الخدمات المالية – أعلى هيئة تنظيمية مالية في البلاد.
طلبت الأطراف من أفراد الجمهور تقديم معلومات مجهولة المصدر حول “مشغلي أعمال الأصول الافتراضية غير المعلنين”.
تعد صناعة تبادل العملات المشفرة في كوريا الجنوبية واحدة من أكثر قطاعات العملات المشفرة تنظيمًا في العالم.
حاليًا، لدى أعضاء DAXA الخمسة فقط تصاريح تشغيل تسمح لهم بتقديم أزواج تداول العملات المشفرة إلى العملات الورقية.
وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من منصات تداول العملات المشفرة “غير الرسمية” في كوريا الجنوبية.
تعلن العديد من هذه المنصات عن خدماتها في غرف الدردشة العامة ومواقع التواصل الاجتماعي ذات الطابع المشفر.
هل ستساعد بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في إغلاق شركات العملات المشفرة غير القانونية؟
طلب داكس ووحدة الاستخبارات المالية من المبلغين عن المخالفات تقديم “معلومات متعلقة بالأعمال التجارية” على هذه “المنصات غير المسجلة”.
كما دعوا المبلغين عن المخالفات إلى تقديم “أدلة على الأنشطة التجارية غير المبلغ عنها”.
وقالت داكسا إنها ستجري “مراجعات أولية” لتقارير المبلغين عن المخالفات وستنقل المعلومات ذات الصلة إلى وحدة الاستخبارات المالية.
ومع ذلك، فإن داكسا ووحدة الاستخبارات المالية لا تستهدفان فقط شركات العملات المشفرة “غير المبلغ عنها” في كوريا الجنوبية.
وقالت الهيئات إن أهدافها كانت “مشغلي أعمال الأصول الافتراضية المحليين والخارجيين الذين لا يبلغون عن أنشطتهم بموجب قانون المعلومات المالية المحددة”.
وهذا يعني أن المنصات الخارجية التي “تستهدف الكوريين الجنوبيين” يمكن أن تكون أيضًا في مرمى داكسا ووحدة الاستخبارات المالية.
كما طلبت الأطراف من المبلغين عن المخالفات تقديم “أسباب للاشتباه” في أن “الشركات غير المعلنة” تستهدف المستخدمين المقيمين في كوريا الجنوبية.
ومن المرجح أن ترسل وحدة الاستخبارات المالية أوامر من نوع “التوقف والكف” للشركات التي تشتبه في أنها تنتهك قانون العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
وقد تواجه الشركات التي تفشل في الاستجابة لهذه الأوامر إجراءات قانونية، خاصة إذا كان لها وجود في كوريا الجنوبية. وقال متحدث باسم داكسا:
“قالت وحدة الاستخبارات المالية إنها تخطط لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إخطار وكالات التحقيق”.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا وزير في الحكومة الصينية سيول وطوكيو إلى تبسيط سياسة blockchain وتكنولوجيا المعلومات مع جهود بكين.
